一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，在一系列政策作用下，我国经济运行先降后升，二季度经济增长由负转正，经济运行稳步复苏。

　　报告期内，公司积极参与疫情防控工作，继续聚焦高质量发展，专注优化内生动力，各项工作按照既定计划有序推进。

　　1.生产运营总体平稳。报告期内，公司主要经营指标基本保持上一年同期水平，彰显企业发展韧性和活力。公司实现合同额251.14亿元，同比增长8.24%；实现营业收入96.03亿元，同比下降9.21%，较一季度降幅收窄；实现利润总额4.41亿元，同比增长5.15%，归属于上市公司股东净利润2.96亿元，同比下降3.13%。

　　2.疫情防控措施有效。新冠肺炎疫情发生以来，公司坚持把员工生命安全和身体健康放在第一位，统筹推进疫情防控和复工复产。强化防疫组织保障，成立疫情防控工作小组和领导小组；高度关注海外疫情防控，成立专门应急联络小组，严抓出入境管理；统筹加快复工复产，稳步实现从复工复产到复产达产的转变。

　　3.降本增效持续发力。一是优化预算结构，发布降本增效管控具体措施，强化预算引领和过程管控。二是加大了水泥、砂石等主材的集中采购力度，进一步降低成本费用。三是通过“降成本、创效益”系列活动、积极争取疫情期间政策优惠等措施助力降本增效工作稳步推进。

　　4.转型升级不断深入。基础设施转型步伐加快，上半年基础设施签约额同比有增长，并成功中标兰张铁路、雷榕江高速、贵阳龙洞堡机场等重大基础设施项目；产业链拓展步伐加快，电商平台引流效果初显，实现了加盟店铺平台派单，完成了骨料供应链平台2.0开发及功能测试；外加剂业务快速布局，新进入三个城市，形成辐射全国的梯次发展格局；信息化建设步伐加快，完成数字化管理工具“砼翼”系统功能优化升级，参编智慧工厂建设相关协会标准《预拌混凝土智能工厂评价技术要求》。

　　5.风控能力稳步提高。质量管理方面，重点强化“三类”重大风险防控，CQMS1.0质量管理信息系统成功推广应用；安全管理方面，组织开展复工复产安全生产领导带班专项检查督导，保障企业平稳生产；环保管理方面，公司平均单方混凝土固废量同比降低，未发生B级及以上环境污染事件。

　　6.品牌影响力再提升。一是积极参与防疫工程建设，共参建9个防疫应急医院项目，先后获得地方政府颁发的“疫情期间复工复产先进单位”“应急医院建设先进企业”等荣誉称号。二是科技创新工作取得新成效，1项科技成果达到国际领先水平，1项科技成果达到国际先进水平。三是在报告期内获得由《证券时报》组织评选的“中小板最佳董事会奖”“最佳投资者关系公司奖”和“中小板最佳新媒体运营奖”等多项荣誉。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会【2017】22号）(简称“新收入准则”)，境内上市企业需自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期本公司合并范围内新增1家三级子公司，为投资新设；注销4家子公司，其中3家三级子公司，1家四级子公司。具体情况见下表：

　　■

　　中建西部建设股份有限公司

　　董事长： 吴志旗

　　2020年8月21日

　　证券代码：002302   证券简称：西部建设   公告编号：2020- 052

　　中建西部建设股份有限公司

　　第六届三十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届三十二次董事会会议通知于2020年8月10日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2020年8月20日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

　　1.审议通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2020年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告全文》。

　　2.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

　　表决结果：全体董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗已回避表决。

　　为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订《金融服务协议》，协议有效期自股东大会审议通过之日起一年。由中建财务有限公司在其经营范围内为公司（含控股子公司）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公司（含控股子公司）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币30亿元，中建财务有限公司向公司（含控股子公司）提供的综合授信额度为人民币80亿元，公司（含控股子公司）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综合授信额度。具体内容详见公司2020年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见2020年8月21日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

　　表决结果：全体董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗已回避表决。

　　具体内容详见公司2020年8月21日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年8月21日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　4.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：全体董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗已回避表决。

　　具体内容详见公司2020年8月21日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年8月21日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　5.审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2020年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年8月21日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　6.审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司董事会定于2020年9月8日（星期二）下午15：30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦25楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2020年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1．公司第六届三十二次董事会决议。

　　2．独立董事关于第六届三十二次董事会相关事项的事前认可意见。

　　3. 独立董事关于第六届三十二次董事会相关事项的独立意见及专项说明。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月21日

　　证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2020-053

　　中建西部建设股份有限公司

　　第六届二十七次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二十七次监事会会议通知于2020年8月10日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2020年8月20日以通讯表决方式召开，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

　　1. 审议通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：全体监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2020年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告全文》。

　　2.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

　　表决结果：全体监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订《金融服务协议》，协议有效期自股东大会审议通过之日起一年。由中建财务有限公司在其经营范围内为公司（含控股子公司）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公司（含控股子公司）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币30亿元，中建财务有限公司向公司（含控股子公司）提供的综合授信额度为人民币80亿元，公司（含控股子公司）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综合授信额度。具体内容详见公司2020年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

　　表决结果：全体监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2020年8月21日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

　　4.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：全体监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2020年8月21日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

　　5.审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：全体监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2020年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届二十七次监事会决议。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年8月21日

　　证券代码：002302     证券简称：西部建设  公告编号：2020- 055

　　中建西部建设股份有限公司

　　关于2020年半年度募集资金

　　存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核准《关于核准中建西部建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1802号），中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日非公开发行普通股（A股）股票230,120,254股，发行价8.80元/股。募集资金总额为202,505.82万元，其中：货币资金182,005.82万元，债权转股权金额20,500.00万元。扣发行费用共计4,102.63万元，扣除发行费用的募集资金净额198,403.20 万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月7日出具了【大华验字[2017]000662号】验资报告。

　　截止2020年6月30日，公司已使用募集资金91,016.60万元(不含利息使用及暂时补充流动资金尚未归还金额3.5亿元），其中以前年度使用83,510.13万元，本年度使用7,506.47万元，均按照相关用途投入项目。截至2020年6月30日，募集资金专用账户余额为55,908.10万元（含利息收入，不含暂时补充流动资金尚未归还金额3.5亿元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中建西部建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司2008年三届二次董事会审议通过（经2015年五届八次董事会修订），并经公司2008年第一次临时股东大会表决通过（修订版经2015年第一次临时股东大会表决通过）。

　　根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对本次募集资金按项目设立了四个募集资金专用账户，并于2017年12月27日与募集资金开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

　　截止2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月21日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：公司共募集资金202,505.82万元，其中包括控股股东新疆建工以其拨入公司的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额20,500万元，非公开发行A股股票的现金规模182,005.82万元。

　　注2：①根据实际募集资金的现金规模182,005.82万元，扣除发行费用4,102.63万元，调整后投资总额177,903.19万元。扣除的发行费用减少了原资金使用计划中的补充流动资金总额。②公司于2018年10月18日召开的第六届十五次董事会会议、第六届十二次监事会会议、2018年11月5日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，详见公司2018年10月19日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。根据上述决议，对募投项目投资总额进行了调整。③公司于2019年8月22日召开的第六届二十二次董事会会议、第六届十九次监事会会议、2019年9月10日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。根据上述决议，对募投项目投资总额进行了调整。

　　附表2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2020-056

　　中建西部建设股份有限公司

　　关于与中建财务有限公司签订

　　金融服务协议暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.关联交易基本情况

　　为满足中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）资金需求，公司拟与中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”或“乙方”）签订《金融服务协议》，协议有效期自股东大会审议通过之日起一年。由中建财务公司在其经营范围内为公司（含控股子公司）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公司（含控股子公司）可于中建财务公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币30亿元，中建财务公司向公司（含控股子公司）提供的综合授信额度为人民币80亿元，公司（含控股子公司）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综合授信额度。

　　2.董事会审议议案的表决情况

　　公司第六届三十二次董事会会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。关联董事吴志旗回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　3.因公司与中建财务公司受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1.基本情况

　　公司名称：中建财务有限公司

　　统一社会信用代码：91110000100018144H

　　法定代表人：鄢良军

　　住    所：北京市朝阳区安定路5号院3号楼30层01单元

　　注册资本：人民币600,000万元

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的本外币业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东：中国建筑集团有限公司持股20%，中国建筑股份有限公司持股80%。

　　实际控制人：中国建筑集团有限公司

　　2.主要业务情况

　　中建财务公司系“中国建筑”集团旗下全资金融机构，于2010年12月1日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许可证，并于2011年1月19日正式开业。中建财务公司整合集团内外金融资源，深入研究并开展资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融业务，为集团及成员单位提供全方位、多品种、个性化的金融服务，为整个集团的发展提供资金支持和保障。

　　3.主要财务数据

　　截止2019年12月31日，中建财务公司资产总额959.35亿元，净资产80.15亿元；2019年实现营业收入11.65亿元，净利润4.57亿元。

　　4.与公司的关联关系

　　中建财务公司与公司受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制。

　　5.中建财务公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　此次关联交易，双方遵循公平、公正、公开、协商一致的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　1.金融服务的内容及费用

　　（1）存款服务：乙方为甲方提供存款服务的存款利率在满足人民银行相关规定的基础上， 参照同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率执行。在本协议有效期内，甲方可于乙方存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币30亿元。

　　（2）信贷服务 ：乙方向甲方提供的综合授信额度为人民币80亿元，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综合授信额度。信贷业务的信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于甲方在其它国内金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率最高水平。

　　有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

　　（3）结算服务 ：乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。

　　（4）其他服务： 乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

　　（5）甲方有权结合自身利益并基于股东利益最大化原则自行决定是否接受乙方提供的上述服务，也有权自主选择其它金融机构提供的服务。

　　2. 协议的有效期、变更和解除

　　本协议经双方签署之日起生效，有效期至2021年9月7日。协议有效期将至届满，如双方任何一方有本协议到期即终止协议关系之意愿，需提前一个月书面通知本协议相对方。如果双方未通过书面通知确认本协议到期即终止协议关系，协议将自动顺延一年，以此类推。

　　五、涉及关联交易的其他安排

　　为规范公司与中建财务公司的关联交易，切实保障公司在中建财务公司存贷款的安全性、流动性，公司建立了《公司与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。公司通过查验中建财务公司的证件资料，并审阅了中建财务公司财务报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。公司未发现中建财务公司风险管理存在重大缺陷，未发现中建财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。《公司与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》已经公司第六届三十二次董事会会议审议通过，其内容于同日在巨潮资讯网披露。

　　六、关联交易的目的和对公司的影响

　　本次关联交易有利于拓宽公司融资渠道，提高公司融资能力，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2020年年初至2020年6月30日止，公司与实际控制人中国建筑集团有限公司及其所属企业发生日常关联交易金额为50.43亿元；非日常经营性关联交易金额为33.65亿元。具体情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　1.公司第六届二十七次董事会会议、2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，详见2020年4月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　2.公司第六届二十二次董事会会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》，详见2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告》。

　　3.公司第六届二十四次董事会会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，详见2019年12月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。

　　4.公司第六届二十四次董事会会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，详见2019年12月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》；公司第六届三十一次董事会会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，详见2020年6月9日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　经公司独立董事事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　公司独立董事就该议案涉及的关联交易事项发表了独立意见，认为： 公司与中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，是公司因正常生产经营需要而发生的，所涉关联交易是依据市场化原则而运作的，该交易有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小者股东利益的情形，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意上述关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。

　　九、备查文件

　　1.公司第六届三十二次董事会决议

　　2.公司第六届二十七次监事会决议

　　3.独立董事关于第六届三十二次董事会相关事项的事前认可意见

　　4.独立董事关于第六届三十二次董事会相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月21日

　　证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号2020-057

　　中建西部建设股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次： 2020年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2020年8月20日，公司第六届三十二次董事会会议审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2020年9月8日（星期二）15:30

　　网络投票时间：2020年9月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月8日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年9月2日（星期三）

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦25楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

　　1.《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

　　上述议案已经公司第六届三十二次董事会会议审议通过，具体内容详见公司2020年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

　　上述议案1属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

　　上述议案1属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

　　2.登记时间

　　2020年9月7日（星期一）或之前办公时间（9:00－12:00， 13:30－17:30）

　　3.登记地点

　　四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼中建西部建设股份有限公司董事会办公室。

　　4.注意事项

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1.会议资料备置于公司董事会办公室

　　2.临时提案请于会议召开10日前提交

　　3.与会股东食宿、交通费自理

　　4.会议联系方式

　　联系人：杨倩

　　电话：028-83332761

　　传真：028-83332761

　　邮编：610200

　　七、备查文件

　　1.公司第六届三十二次董事会决议

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362302。

　　2.投票简称：西部投票。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年9月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月8日9：15，结束时间为2020年9月8日15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托　　 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：

　　■

　　备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：　　　 委托人持普通股数：

　　委托人股东账号：                      委托人身份证号码：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：　　　　　　　　　　

　　签署日期:     年  月  日

　　证券代码：002302                           证券简称：西部建设                           公告编号：2020-054