一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年上半年受新冠疫情的持续影响，全球经济下行压力较大，加上中美经贸摩擦带来的各项不确定性因素，公司面临较为复杂的市场环境，一方面国际市场需求下降，国内市场竞争加剧，公司主导产品价格处于低位水平，另一方面湖北是疫情重灾区，公司一季度停工停产损失较大。面对困境，公司经营层自春节前起至湖北疫情结束一直坚守工作岗位，坚持防疫和经营两手抓、两手硬，一方面采取有力举措积极抗击疫情，确保公司无一例感染者；另一方面克服公司人员紧缺、原料告急、物流停运等困难，采取多项举措及时复工复产，保障生产经营工作有序开展。

　　报告期内，公司实现营业总收入340,870,457.41元，比上年同期下降6.74%;实现归属于上市公司股东的净利润18,946,666.34元，比上年同期下降69.83%。

　　2020年上半年度主要财务项目变动如下                                             单位：元

　　■

　　注：

　　1、营业收入同比下降，主要系报告期内受新冠肺炎疫情及非洲猪瘟等市场因素影响，主导产品销售单价同比下降及制剂产品销量下滑所致；

　　2、营业成本同比上升，主要系报告期内主导产品销售量同比上升所致；

　　3、销售费用同比下降，主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，销售展览宣传等业务活动骤减所致；

　　4、财务费用同比下降，主要系报告期内平均贷款利率同比下降，加之带息负债规模同比减少所致；

　　5、营业收入同比下降，营业成本同比上升，导致营业利润、利润总额、净利润同比下降；

　　6、经营活动产生的现金流量净流入额同比增加，主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，支付职工薪酬、各项税费等经营活动的现金减少所致；

　　7、投资活动产生的现金流量净出额同比增加，主要系报告期内固定资产、在建工程等资产的购建活动增长所致；

　　8、筹资活动产生的现金流量净入额同比增加，主要系报告期内取得非公开定向发行股票募集的资金所致。

　　主要经营措施：

　　一是实施销售突破工程。公司紧抓销售龙头，坚持“随行就市、份额优先”策略，疫情期间克服重重困难，积极联系争取客户，抢抓市场订单，提高市场销量，抢占市场份额，尽最大努力弥补疫情带来的不利影响和损失。上半年，主导产品原料销售量维生素B2、B6产品呈现逆势增长。同时，加快三济整合工程提升制剂产品产能和销售，彻底解决制剂产品产供销矛盾的历史遗留问题。

　　二是实施管理精细化工程。生产方面，持续加强公司现有VB2、VB6技术优化和工艺升级，成立多个技术专班，在菌种优化、发酵配方改进，成品版本升级等方面持续攻坚，主导产品维生素B2、维生素B6生产成本持续下降。财务方面，完成上市公司财务标准化建设，进一步提升公司财务管理水平，加强采购管理、成本核算以及财务支付精细化及审计监督常态化。安全方面，实施安全双体系建设，建立风险分级管控模式，员工安全意识和安全技能有效提升。质量方面，建立完善的药品质量管理体系，推进一致性评价工作，已取得VB2、VB6的一致性评价批件，正在推进替硝唑、VB1一致性评价，对产品全生命周期进行管控，市场抽检合格率100%。环保方面，积极推进广药生物医药产业园化工园区认定工作，提升企业发展空间，积极推行环境管理体系建设，持续加大环保投入，降低单位能耗，确保“三废”达标排放。人力资源方面，推进薪酬绩效制度改革，加大市场化选聘力度，开展定期专业技能培训，提升员工综合素质。

　　三是实施研发攻关工程。一方面加快研究院建设，统筹公司研发资源，将普信公司、项目部、技术转化部进行整合，充分利用现有的研发条件在发酵和合成产品上突破，目前原料药替硝唑产品工艺路线已打通，正在进行小试生产；绿色有机VB2产品菌种及配方在持续优化，生产车间已基本完成，下半年将进行工业化生产；磷酸吡哆醛小试交接已完成，正在进行车间设计。另一方面，优化激励机制，按照市场化方式进行研发项目市场化运作。

　　四是实施资本运作工程。疫情爆发时期正直非公开发行股票的关键期，由于湖北各地处于封城状态，投资者无法到企业实地考察，加上新规出台对原定发行方案的冲击，公司非公开发行股票面临较大的不确定性。经过公司上下不懈努力，4月份完成上市20年来首次非公开发股份，募集资金3.64亿元。同时，为加快长广基运作，将积极引入战略投资者参股基金公司提升基金市场化运作能力。同时，公司也积极开拓联系市场标的，通过外延式并购方式加快企业发展。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.会计政策变更及依据

　　（1）财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。本公司按照财政部的要求时间开始执行新收入准则。

　　本公司按照准则的规范重新评估本公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面；经本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，本公司 99%以上的收入为销售货品取得的收入，收入确认时点为将货品控制权转移至客户时确认收入，采用新收入准则对本公司财务报表列报无重大影响。

　　2.会计政策变更的影响

　　（1）执行新收入准则的影响

　　单位：元

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000952      证券简称：广济药业   公告编号：2020-068

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第九届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2020年8月8日以电话通知、微信和电子邮件形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2020年8月19日下午13:00在武穴市江堤路一号行政楼五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

　　3、本次会议参与表决董事7人（含独立董事3人），实际表决董事7人，其中董事胡明峰先生和郭韶智先生、独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生5人以现场形式出席会议；董事长安靖先生、董事童卫宁先生2人以通讯形式出席会议；

　　4、本次会议由安靖先生以通讯的方式主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年半年度报告全文》及《摘要》

　　公司董事、监事及高级管理人员认为，公司董事会编制和审议的《2020年半年度报告全文》及《摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2020年8月21日在指定媒体披露的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-070）。

　　2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见2020年8月21日在指定媒体披露的《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-071）。

　　独立董事发表了《关于第九届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年月八月十九日

　　证券代码：000952           证券简称：广济药业         公告编号：2020-069

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第九届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2020年8月8日以电话通知、微信和电子邮件形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2020年8月19日下午15:00在武穴市江堤路一号行政楼五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

　　3、本次会议应到监事3人，实际参与表决3人，其中监事林江1人以现场形式出席会议；监事会主席王叙坤、监事蒋涛2人以通讯形式出席会议；

　　4、会议由监事会主席王叙坤先生以通讯的方式主持；

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年半年度报告全文》及《摘要》

　　公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2020年半年度报告全文》及《摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2020年8月21日在指定媒体披露的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-070）。

　　2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　公司监事会认为，董事会提交的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，如实反映了公司2020年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形。

　　具体内容详见2020年8月21日在指定媒体披露的《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-071）。

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第二十六次会议决议；

　　2、监事会关于2020年半年度报告的审核意见。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司监事会

　　二〇二〇年八月十九日

　　证券代码：000952         证券简称：广济药业        公告编号：2020-071

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和相关格式指引的规定，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2020[85]号）核准，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）37,956,203股，发行价格为每股9.59元。截至2020年3月24日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）37,956,203股，募集资金总额363,999,986.77元，扣除承销费、保荐费、会计师费用、律师费、验资费用等发行费用5,896,986.80元后，实际募集资金净额为人民币358,102,999.97元。上述资金已于2020年3月24日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月24日出具的大信验字[2020]第2-00014号《验证报告》验证。

　　（二）募集资金的实际使用及结余情况

　　截止2020年6月30日，公司募集资金使用情况和节余金额为：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，公司与国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）分别与中信银行股份有限公司武汉分行、中国民生银行股份有限公司武汉分行及上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行（以下统称“开户银行”）于2020年4月签署《募集资金三方监管协议》；公司、公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司、国泰君安证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司武汉分行于2020年6月2日签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。

　　公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。截止2020年6月30日，募集资金余额为244,422,314.09元，其中：资金专户存款余额54,422,314.09元，银行保本型理财产品余额190,000,000.00元。具体存放情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金使用情况详见本报告附表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月24日出具的大信验字[2020]第2-00014号《验证报告》验证。截至2020年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计29,627,097.02元，公司已用自筹资金支付的发行费用为339,500.00元。公司第九届董事会第二十八次（临时）会议、第九届监事会第二十四次（临时）会议审议批准公司以募集资金29,966,597.02元置换预先投入募投项目自筹资金29,627,097.02元及已支付发行费用339,500.00元。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2020年6月30日，前述募集资金未完成全部置换。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。2020年6月2日，公司第九届董事会第二十八次（临时）会议、第九届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于申请使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的正常进行、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用总额不超过2亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2020年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年6月30日，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

　　六、其他

　　无。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年月八月十九日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：湖北广济药业股份有限公司     2020年上半年   单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：000952              证券简称：广济药业           公告编号：2020-070