本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（一）~议案（九）对中小投资者单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场召开时间：2020年8月19日下午14：30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年8月19日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年8月19日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：董事长陶一山先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共22人，代表公司有表决权股份数314,652,340股，占公司股份总数的35.2874%，其中：

　　（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表公司有表决权股份238,736,110股，占公司股份总数的26.7736% ；

　　（2）参加本次股东大会网络投票的股东20名，代表公司有表决权股份75,916,230股，占公司股份总数的8.5138% 。

　　8、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共19人，代表股份1,961,830股，占公司股份总数的0.2200%。

　　9、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

　　表决情况：同意314,059,940股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8117％；反对592,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,369,430股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的69.8037％；反对592,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的30.1963％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

　　2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）。

　　2.01 发行股票的种类和面值

　　表决情况：同意314,059,940股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8117％；反对592,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,369,430股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的69.8037％；反对592,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的30.1963％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　2.02 发行方式和发行时间

　　表决情况：同意314,059,940股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8117％；反对589,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1873％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0010％。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,369,430股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的69.8037％；反对589,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的30.0434％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1529％。

　　2.03 发行对象和认购方式

　　表决情况：同意314,059,940股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8117％；反对592,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,369,430股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的69.8037％；反对592,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的30.1963％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

　　表决情况：同意314,059,940股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8117％；反对592,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,369,430股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的69.8037％；反对592,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的30.1963％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　2.05 发行数量

　　表决情况：同意314,059,940股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8117％；反对589,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1873％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0010％。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,369,430股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的69.8037％；反对589,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的30.0434％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1529％。

　　2.06 募集资金用途及数额

　　表决情况：同意314,107,140股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8267％；反对542,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1723％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0010％。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,416,630股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的72.2096％；反对542,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的27.6375％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1529％。

　　2.07 限售期

　　表决情况：同意314,102,840股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8254％；反对549,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1746％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,412,330股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的71.9904％；反对549,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的28.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　2.08 上市地点

　　表决情况：同意314,107,140股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8267％；反对542,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1723％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0010％。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,416,630股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的72.2096％；反对542,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的27.6375％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1529％。

　　2.09 未分配利润的安排

　　表决情况：同意314,101,840股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8250％；反对545,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1734％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016％。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,411,330股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的71.9395％；反对545,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的27.8057％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2549％。

　　2.10 本次发行决议有效期

　　表决情况：同意314,102,840股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8254％；反对544,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1730％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016％。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,412,330股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的71.9904％；反对544,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的27.7547％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2549％。

　　本议案逐项审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

　　3、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》。

　　表决情况：同意314,059,940股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8117％；反对587,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1867％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016％。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,369,430股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的69.8037％；反对587,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的29.9414％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2549％。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

　　4、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

　　表决情况：同意314,102,840股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8254％；反对544,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1730％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016％。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,412,330股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的71.9904％；反对544,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的27.7547％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2549％。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

　　5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　表决情况：同意314,241,040股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8693％；反对406,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1291％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016％。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,550,530股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的79.0349％；反对406,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的20.7103％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2549％。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

　　6、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

　　表决情况：同意314,059,940股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8117％；反对587,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1867％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016％。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,369,430股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的69.8037％；反对587,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的29.9414％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2549％。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

　　7、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

　　表决情况：同意314,102,840股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8254％；反对544,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1730％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016％。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,412,330股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的71.9904％；反对544,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的27.7547％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2549％。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

　　8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》。

　　表决情况：同意314,059,940股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8117％；反对587,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1867％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016％。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,369,430股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的69.8037％；反对587,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的29.9414％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2549％。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

　　9、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

　　表决情况：同意314,493,740股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9496％；反对153,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0488％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016％。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,803,230股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.9157％；反对153,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.8294％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2549％。

　　10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　表决情况：同意314,494,740股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9499％；反对152,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0485％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016％。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月十九日