一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细描述了存在风险因素，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于风险因素的内容。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 本半年度报告未经审计。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.6 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年上半年，国外疫情仍然持续蔓延爆发，欧美各国新增确诊病例快速上升，以及全球贸易摩擦进一步加剧，影响了全球经济发展。我国在短时间内有效控制疫情，实现经济由降转升，保持经济社会大局稳定。国家统计局7月16日公布的数据显示，今年中国经济在一季度同比下降6.8%的情况下，二季度逆势同比增长3.2%。2020年4月，国家发改委明确了“新基建”的范围。一是信息基础设施，主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。二是融合基础设施，主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施。三是创新基础设施，主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。国家“新基建”战略的推进，将带动电子元器件制造业的发展，在下游平板显示、半导体芯片和PCB等行业市场需求持续增长的拉动下，掩膜版需求也将不断扩大。

　　此次新冠疫情期间，公司成立了疫情防控指挥小组，搭建起全面的疫情防控系统，在落实好防疫工作的同时，及时稳步的复工复产。虽然公司产能、供应链端和出货物流受到一定影响，公司依然保持了正常的生产经营。

　　公司执行“以销定产”的经营策略，报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。2020年上半年取得较好的经营业绩，公司实现营业收入26,131.89万元，较上年同期增长20.37%，实现归属于上市公司股东净利润3,950.29万元，较上年增长9.45%。

　　（一）发挥公司技术、管理、服务和成本等方面的优势，主营业务稳定增长

　　2020年蔓延全球的新冠疫情给人类的生命安全带来了重大考验，同时也为智慧教育、智能家居、协同办公、智能汽车、远程医疗等全场景应用带来历史性机遇，它们的崛起推动着人工智能、5G通信和物联网技术的快速发展。在这样的历史大势下，石英掩膜版、尤其是中高端石英掩膜版的市场需求得以进一步扩大。公司作为国内掩膜版领先厂商，积极响应客户的需求，保持了公司业务的稳定增长。

　　报告期内，公司主营业务继续保持稳定增长，主营业务收入25,285.25万元，较上年增长21.39%。公司运用在技术、管理等方面的优势，不断开拓高端掩膜产品市场。合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版募投项目完成配套基础建设，主要设备已到工厂开始安装调试。公司已购买了半导体芯片用掩膜版设备，积极布局半导体芯片用掩膜版产品，投产后量产能力将由0.5um提升至0.25um工艺水平。未来公司将继续投入，计划将量产能力由0.25um提升至0.13um工艺水平，以更好地满足半导体芯片用掩膜版市场的需求。

　　（二）稳步推进各项投资建设项目，为后续发展奠定基础

　　公司积极推进募投项目“合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版项目”及“合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目”的建设，项目配套基础建设已经完成，主要设备已到合肥工厂。报告期内，受新冠疫情影响，海外设备安装工程师无法按原定时间到合肥工厂进行设备安装，导致募投项目进度有一定的延后，但在安徽省政府和合肥市政府的鼎力支持下，日韩供应商设备安装工程师已乘坐包机抵达合肥工厂进行设备安装。以上两项募投项目有望按计划建成并投入使用。合肥工厂将提升公司掩膜版产品的产能和精度，助力国家“新基建”战略。

　　（三）加大技术创新和新产品研发力度，不断提升核心竞争力

　　公司长期专注于自主创新，已取得多项专利及技术成果，在产品研发和设计方面具有一定优势。公司进一步坚持“量产一代，研发一代，规划一代”的方式，实现5.5代AMOLED用掩膜版等高精度掩膜版量产，并已小批量生产6代高精度TFT用掩膜版及6代LTPS（含AMOLED）用掩膜版，完成了公司产品技术发展规划的制定。公司作为国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一，目前正在主导国家标准《平板显示器件掩模版基板规范》的起草工作。公司以市场、行业发展趋势和国家的产业政策为导向，紧紧跟随掩膜版行业的发展方向，结合公司的发展战略，继续加大在新技术、新产品等方面的研发投入，同时加速研发成果的市场化进程，不断提高公司研发人员的技术水平和创新能力，增强公司的核心竞争力，为股东带来更大回报。

　　报告期内，公司研发投入达1,038.65万元。公司申请国家发明专利1件，实用新型 2件。

　　（四）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

　　报告期内，公司规范经营管理，加强内部协调与控制,进一步优化组织结构与工作流程，发挥各部门间的协同效应，以全方位提升经营效率。公司加强预算管理、费用管理和投资管理等，全面提升公司的日常经营效率，降低公司运营成本，提升公司的盈利能力。报告期内，公司实现营业收入26,131.89万元，实现归属于上市公司股东净利润3,950.29万元，较上年增长9.45%。

　　（五）全员抗疫，提升公司的凝聚力和向心力

　　新冠疫情正处于春节期间，公司成立了疫情防控指挥小组，搭建起全面的疫情防控系统，组织全员做好新冠疫情防控和复工复产的同时，实时跟踪员工身体健康，并为受疫情影响地区的员工提供额外指导建议,确保了在春节和新冠疫情期间公司稳定有序的生产经营。通过全员抗疫，激发了员工的工作热情，提升了公司的凝聚力和向心力。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688138        证券简称：清溢光电        公告编号：2020-016

　　深圳清溢光电股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1972号文同意，并经上海证券交易所同意，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“清溢光电”）由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,680万股，发行价为每股人民币8.78元，共计募集资金58,650.40万元，坐扣承销和保荐费用5,284.40万元（其中不含税承销及保荐费为4,985.28万元，该部分属于发行费用；税款为299.12万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为53,366.00万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,431.39万元后，公司本次募集资金净额为52,233.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕3-61号)。

　　(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　2019年度实际使用募集资金29,335.75万元（包括公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的，募集资金到位后的置换金额15,226.08万元），2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14.24万元；累计已使用募集资金29,335.75万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14.24万元，募集资金应有余额为22,912.21万元。

　　2020年1-6月，公司实际使用募集资金7,300.87万元，募集资金余额为15,638.82万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　综上，截至2020年6月30日，公司募集资金累计已使用募集资金36,636.62万元，余额为15,638.82万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳清溢光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于2019年11月11日与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行，于2019年12月10日与中国银行股份有限公司合肥蜀山支行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2020年6月30日，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　关于公司2020年半年度募集资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2020年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15,226.08万元。2019年12月5日召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金对该部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。公司独立董事、监事会和保荐机构广发证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《关于深圳清溢光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕3-446号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2019年12月5日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单），使用期限自第八届董事会第八次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　2020年4月14日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5000万元（含）的暂时闲置超募资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单），使用期限自第八届董事会第九次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　截至2020年6月30日，公司未使用闲置募集资金投资相关产品。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2020年4月14日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目的议案》，同意使用超募资金11,996.35万元（含利息）投资合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目。2020年5月7日，公司召开2019年年度股东大会审议通过该议案。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2020年6月30日，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　深圳清溢光电股份有限公司董事会

　　2020年8月20日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年1-6月

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：688138         证券简称：清溢光电         公告编号：2020-017

　　深圳清溢光电股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”或“清溢光电”）于2020年8月7日以邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于2020年8月18日以通讯方式召开第八届监事会第九次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召集，召开符合《公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经与会监事审议并形成如下决议：

　　1、审议通过《2020年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会印发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。半年度报告的内容真实、准确、完整，能反映公司2020年上半年度的经营管理状况和财务状况，未发现参与半年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司2020年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光电股份有限公司2020年半年度报告》、《深圳清溢光电股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司2020年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光电股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）

　　特此公告。

　　深圳清溢光电股份有限公司监事会

　　2020年8月20日

　　公司代码：688138                      　　　　　　　　　　         公司简称：清溢光电