一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　报告期内，受新冠肺炎疫情影响，我国经济受到前所未有的冲击，给社会生产生活造成重大影响。公司在董事会的正确领导下，贯彻新发展理念，坚持一手抓疫情防控，一手抓经营发展，克服疫情影响，努力在危机中育新机、于变局中开新局，各项工作保持了平稳态势。具体如下：

　　（一）战疫情、保生产，生产生活平稳有序

　　第一时间成立应对疫情工作领导小组，制定疫情防控工作方案；所属单位建立相应指挥组，细化各项防控措施。按照差异化防控要求，建立科学精准防控措施，推动员工尽快返岗复工。积极采购各类防疫物资，保障员工返岗复工需求，公司较早实现了复工复产。

　　（二）拓渠道、强服务，营销质量有效提升

　　牢固树立“份额优先”意识，持续深化渠道建设。密切跟踪基建项目的复工复建情况，加大市场拓展力度。以客户需求为中心，协助客户整合物流资源，提高服务水平，进一步提升产品竞争力。梳理销售制度，完善管理体系，加强销售队伍建设。

　　（三）抓对标、补短板，运行质量逐步优化

　　持续开展外部对标管理，加强“走出去”学习交流，在动态对标中，优化各项经营指标。深化企业内部区域对标，持续挖掘降耗空间，采用新材料替代天然砂石，降低商砼生产成本。墙材板块以扭亏为主线，查找管理短板，对症下药，提高成品率、孔洞率，降低生产成本。

　　（四）夯基础、挖内潜，管理水平持续增强

　　拓宽煤炭采购渠道，与大型煤企扩大长协合作，进一步提高煤炭直供比例。踩准煤炭采购节奏，统筹煤炭运输，严控运输途损，煤炭采购成本大幅降低。在用好京东慧采电商平台采购的同时，大力推行阿里巴巴平台询比价和公开招标。

　　密切跟进并落实国家有关疫情防控期间财政贴息、社保减费、减税降税及高速通行免费等政策落地，实现开源节流。丰富财务资源配置，加强银企合作，降低融资成本。积极推进资本运作，顺利发行10亿元可转债，优化公司债务结构，降低融资成本。

　　以ERP项目建设为主线，推动信息化建设。推进建设“物联工厂”，于都公司进入收尾阶段，并荣获江西省首批5G+工业互联网应用示范企业。

　　（五）重内控、防风险，安全屏障不断筑牢

　　推进体系管理，结合能源、职业健康管理体系换版，改善管理体系运行环境。开展财务交叉专项检查，推动财务管理规范高效。建立资产负债约束机制，增强风险防范能力。坚持风险导向，扎实开展审计工作，防范生产经营风险。加强合同法律审查，防范经营风险。运用法律手段，收回商砼应收账款250余万元，维护公司合法利益。

　　树牢安全发展理念，全面开展安全生产专项整治三年行动和“安全生产月”活动，层层压紧压实安全责任，不断提升安全生产水平。顺应环保形势，组织实施墙材企业烟气处理技术改造。

　　（六）抓项目、促发展，转型步伐加快推进

　　统筹疫情防控和科学施工，全力以赴推进万年厂技改环保搬迁项目和德安项目建设。以万铜项目为切入点，推进尾矿综合利用。强化施工管理，严把工程建设质量关，玉山、瑞金、万年骨料机制砂项目扎实推进。践行绿色发展理念，加快推进绿色工厂、绿色矿山创建。万年厂、赣州公司积极申请矿山扩深和资源储备整合，增加矿产资源储量。实施水泥窑协同处置项目，拓展水泥窑炉功能。德安公司水泥窑协同处置固废项目完成工商注册登记，于都公司水泥窑协同处置固废项目正开展前期筹备工作。依托公司资源优势，大力发展物流贸易产业。

　　（七）凝人心、聚合力，党建质量明显提升

　　坚持以党的政治建设为引领，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。抓好基层党组织建设，对各基层党委部分班子成员和纪委书记进行调整和科学配置，强化班组建设。

　　强化党员先锋模范作用，不断挖掘和展现疫情防控、复工复产一线的感人事迹。1人当选全国建材行业劳动模范，2人被评为省国资系统“新时代赣鄱先锋”。加强党员干部日常教育监督管理，提高廉洁从业意识；驰而不息抓好党风廉政建设，持之以恒抓“四风”，巩固深化作风建设；认真落实监督责任，开展专项检查和督查，积极主动发现问题，严肃查处违规违纪问题，营造风清气正的良好发展环境。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入 (修订) 》(“新收入准则”)，本公司自 2020年1月1日起执行新收入准则修订及解释、暂行规定，对会计政策相关内容进行调整。修订后的新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　采用变更后会计政策编制的2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：

　　■

　　采用变更后会计政策编制的2020年半年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020年半年度合并现金流量表及母公司现金流量表各项目与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，无重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年1月15日，公司第八届董事会第七次临时会议审议通过了《关于德安万年青公司合资成立公司开展水泥窑协同处置固体废弃物项目的议案》，董事会同意德安万年青公司与具有相关经验的单位合资设立新公司，开展水泥窑协同处置固体废弃物项目。2020年5月26日，江西德安万年青环保有限公司注册成立，由德安万年青公司控股，持股比例为55%。

　　董事长：林榕

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　二〇二〇年八月十八日

　　证券代码：000789       证券简称：万年青       公告编号：2020-54

　　债券代码：127017       债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第五次会议通知于2020年8月7日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2020年8月18日在公司二楼205会议室以现场+通讯方式召开。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、公司2020年半年度报告全文及摘要

　　会议审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》。详见随本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2020年半年度报告全文》，以及在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上公告的《公司2020年半年度报告摘要》（2020-53）。

　　表决结果：9 票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、关于补选公司董事会战略委员会委员的议案

　　根据公司董事会提名委员会提名，董事会同意补选董事陈文胜先生为公司第八届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　3、关于乐平公司收购上堡石灰岩矿山原承包人部分资产暨合资成立矿业公司的议案

　　为更好地发挥上堡石灰岩矿山资源价值，进一步拓展公司骨料业务，董事会同意子公司江西乐平万年青水泥有限公司（以下简称“乐平公司”）利用上堡石灰岩矿山资源合资成立矿业公司，公司暂定名“乐平万年青上堡矿业有限公司”（最终以工商登记为准），注册资本6000万元，乐平公司持股60%。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　4、关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　董事会认为：报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《公司募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形，具体详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上公告的《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-55）。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2020年8月19日

　　证券代码：000789       证券简称：万年青       公告编号：2020-56

　　债券代码：127017       债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议相关议案于2020年8月7日以公司办公系统或邮件形式发送给了全体监事。会议于2020年8月18日下午4:00在公司二楼205会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、关于选举公司监事会主席的议案

　　因工作调动原因，李元本先生辞去了公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为了保证公司监事会工作的正常开展，监事会同意选举徐正华先生为本届监事会主席。任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2、公司2020年半年度报告全文及摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议江西万年青水泥股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确，全面、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　3、关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公司出具的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司监事会

　　2020年8月19日

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　独立董事对有关事项发表的独立意见

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，以及《主板监管业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江西万年青水泥股份有限公司的独立董事，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

　　1、对关联方资金往来的意见

　　报告期，公司与控股股东及其他关联方之间发生的关联交易均为生产经营相关的租赁、购销、服务等业务，获得了公司董事会、股东大会审议通过，报告期内关联交易实际发生额未超出审议额度。公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金，不存在非经营性资金往来等情况。

　　2、对公司对外担保情况的意见

　　报告期内，公司的担保全部是合并报表范围内公司与子公司、子公司与子公司之间的担保，担保总额在授权范围内，担保风险可控，担保程序合法、合理，没有损害公司及股东利益，不存在违规担保和逾期担保事项。

　　3、对《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

　　公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意公司出具的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事：

　　郭华平         郭亚雄          周学军

　　2020年8月19日

　　证券代码：000789       证券简称：万年青       公告编号：2020-55

　　债券代码：127017       债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于公司2020年半年度募集资金

　　存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及《江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2020年6月30日止的募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕7601号）核准，公司于2020年6月3日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元。扣除本次发行前尚未支付的保荐及承销费用人民币280.00万元，募集资金净额为人民币99,720.00万元。上述资金已于2020年6月9日到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月9日对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2020】第6-00001号”《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金专户资金合计42,195,319.100元。募集资金账户余额为955,554,805.07元，其中包含收到的550,124.17元银行存款利息。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

　　2、募集资金三方监管协议情况

　　2020年6月29日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与德安项目实施子公司江西德安万年青水泥有限公司、国泰君安证券股份有限公司以及资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　3、募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　■

　　三、2020年半年度募集资金实际使用情况

　　2020年半年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表”。

　　四、募集资金投资项目前期投入及置换情况

　　截至2020年6月9日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目共计94,254.48万元。2020年7月29日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西万年青水泥股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的审核报告》（大信专审字【2020】第6-00032号）。2020年7月29日，公司召开了第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金73,310.04万元，以及置换自筹资金支付的部分发行费用145.78万元，累计置换金额为73,455.82万元。具体如下：

　　以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况   单位:人民币万元

　　■

　　以自筹资金支付部分发行费用的置换安排   单位:人民币万元

　　■

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《公司募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　七、专项报告的审议情况

　　本专项报告经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见。

　　特此公告。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2020年8月19日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：江西万年青水泥股份有限公司                                 单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：000789                            证券简称：万年青                            公告编号：2020-53