一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

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　　董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年上半年在公司董事会的科学决策下，公司管理层带领全体干部员工贯彻落实“坚持效率优先效益优先、坚持主业突出专业化、坚持精细精简精干、坚持价本利经营理念、坚持整合优化、坚持数字化”管理原则以及“稳价、降本、保量、压减、优化”经营措施，扎实推进生产经营、疫情防控、复工复产、改革创新、转型升级等各项工作。

　　要进一步巩固和加快石膏板全国布局和全球布局，力争今年底完成30亿平米石膏板产能。报告期内，公司实现营业收入692,188.88万元，同比增长14.63%；营业利润110,439.09万元，同比下降12.82%；归属于上市公司股东的净利润90,276.06万元，同比增长230.56%；基本每股收益0.534元/股，同比增长230.56%。

　　1.扎实推进复工复产，践行“三精”管理，提升经营质量

　　上半年，公司在高度重视新型冠状肺炎疫情防控并结合自身业务特点，以龙牌石膏板、轻钢龙骨、矿棉板、涂料、粉料砂浆和防水材料等产品驰援抗疫医院建设和改造扩建工程的同时，积极推进复工复产，坚持疫情防控和复工复产两手抓、两不误。

　　继续推进“三精管理”，促进组织精健化、管理精细化、经营精益化。公司减少管理层级，施行“一人多岗、一岗多能”，进一步推进“50人工厂”和“80人基地”建设，打造“先进简约”工厂；贯彻“价格-成本-利润”经营理念，稳价拓量。泰山石膏整合业务流程，扩大集中采购的范围，降低采购成本；积极开展区域市场调研排查，加强市场管控。防水板块优化产品物理性能指标，节能降耗。

　　2.坚持创新驱动，激发发展新动能

　　报告期内，公司依托技术、研发部门和生产基地组成的协同开放的创新研发体系，推动技术创新，加强产品应用体系创新与研发。以鲁班万能板为核心，联合中国建筑标准设计研究院、北京设计院打造全屋装配创新技术综合体验展示空间，探索全屋整装业务发展模式。推广无铬钝化轻钢龙骨体系，推动客户绿色采购，助力“石膏板+”业务。泰山石膏提高实验室配置，对多条石膏板生产线进行集中控制改造，提高能源利用效率。

　　截至报告期，累计申请专利5106件，授权总量3625件，总有效专利2867件。

　　3.推进防水业务整合发展，持续开展营销升级

　　稳步推进“一体两翼、全球布局”发展战略，以联合重组后的北新禹王系、北新蜀羊系及北新金拇指系防水公司为基础，成立了统一的防水板块经营管理平台，实施“一体化管理+区域化运营”，完成了对公司防水材料业务的初步整合优化。

　　报告期内，公司持续开展营销升级，加强对客户的应用技术支持，强化“整体解决方案+材料集成供应+设计施工咨询指导”的一体化产业发展平台。加强细分市场投入和开拓，继续强化品牌建设，目前公司以752.65亿元的品牌价值位列世界品牌实验室“中国500最具价值品牌榜”第71位。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

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　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　董事长：王兵

　　2020年8月18日

　　证券代码：000786             证券简称：北新建材              公告编号：2020-039

　　北新集团建材股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议于2020年8月18日上午在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年8月7日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席9人（其中：独立董事谷秀娟、独立董事朱岩以通讯表决方式出席会议），符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》

　　该议案内容详见公司于2020年8月20日刊登在深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告》《2020年半年度报告摘要》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　同意对公司章程作如下修改：

　　■

　　■

　　在以上条款变动后，原公司章程相应条款序号依次调整。

　　议案须提交公司股东大会以特别决议审议通过。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　同意对公司《股东大会议事规则》作如下修改：

　　■

　　在以上条款变动后，原议事规则相应条款序号依次调整。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　同意对公司《董事会议事规则》作如下修改：

　　■

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、审议通过了《关于公司在海南东方投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》

　　根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司在海南东方投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目。

　　该议案内容详见公司于2020年8月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　六、审议通过了《关于公司对外投资项目调整的议案》

　　同意对公司在山西省朔州市投资建设的综合利用工业副产石膏纸面石膏板生产线及配套轻钢龙骨生产线项目的部分内容、对公司全资子公司泰山石膏有限公司在山西省忻州市投资建设的综合利用工业副产石膏纸面石膏板生产线项目的部分内容进行调整。

　　该议案内容详见公司于2020年8月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　七、审议通过了《关于公司为控股子公司北新禹王防水科技集团有限公司提供担保的议案》

　　该议案内容详见公司于2020年8月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　八、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

　　该议案内容详见公司于2020年8月20日刊登在深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

　　该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　九、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　该议案内容详见公司于2020年8月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任卢平女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书工作。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十二、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十三、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意召开2020年第二次临时股东大会，具体事项如下：

　　1.会议届次：2020年第二次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.现场会议召开日期和时间：2020年9月7日下午14:30

　　4.现场会议地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室

　　5.出席对象：

　　（1）截至2020年8月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　6、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　　7、会议拟审议议案：

　　证券代码：000786                           证券简称：北新建材                           公告编号：2020-038

　　（下转B090版）