一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1.公司简介

　　■

　　2.主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3.公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4.控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6.公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1.报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　本报告期内，面对复杂的信托发展环境和新冠疫情的冲击，公司按照“六稳”“六保”要求，在自身复工复产的同时，积极支持广大中小企业复工复产，公司取得了良好经营业绩。在力促转型的同时，战略工作也取得重大突破，启动了面向陕金控集团、陕财投公司和中泰长安基金的非公开发行，以奠定促进转型发展的长期资本基础。上半年，公司实现营业收入9.26亿元，同比增长11.3%；实现利润总额5.47亿元，同比增长19.09%，实现净利润4.08亿元，同比增长17.3%；新增信托项目120个，新增项目规模437.07亿元。截至2020年6月底，公司存续信托规模2,756.85亿元，信托主业手续费及佣金净收入5.79亿元，同比增长38.85%。

　　（一）优化传统调结构，力推创新促转型。严格按照监管导向，主动压降融资类业务规模，严控房地产信托业务规模，深耕传统立促转型发展。一是强化主动管理能力，稳步推动传统业务结构升级。通过产业投资基金、股权投资、永续债等模式推动传统业务优化升级，上半年在业务规模回落的情况下，信托业务收入稳步提升，提质增效的成效逐步显现。二是稳步推动事业部制改革，积极部署和推动标品业务发展。三是回归本源，积极推动创新业务发展。积极拓展资产证券化、普惠金融、慈善信托、家族信托等创新业务，上半年落地多单资产证券化项目。

　　（二）纵深推进财富管理改革，品牌效应逐步彰显。一是以服务、管理升级为抓手，持续深化财富管理条线改革，改革成效显著释放。发行募集资金规模实现飞跃，上半年募集资金365亿元，较去年同期增长61.5%。二是同业合作取得突破，积极拓展代销渠道及直投业务。三是基本完成了财富条线的全国布局，设立省外财富中心17个，较去年增加2个。四是“陕国投财富”品牌在省内外的影响力持续提升，公司全国化布局的成效稳步显现。

　　（三）固有业务以创促转，多元配置创造理想收益。一是即期和长期兼顾，收益性和安全性有效平衡，持续优化公司固有业务的配置结构。二是坚持市场导向，创新业务模式，合理配置结构，稳步提升当期收益，为公司业绩稳定保驾护航。三是加强投研能力和风控能力，密切跟踪资本市场最新情况，及时调整业务策略确保平稳发展。上半年在全球疫情的冲击下，有效避免了证券投资业务的“大起大落”，实现了良好投资收益。四是立足西安高新区的产业优势，强化与本土优秀PE、VC机构的深入合作，探索电子信息、生物医药、数字化等领域的股权投资，为公司稳健发展提供长效业绩支撑。

　　（四）坚守风险管理底线，推动合规稳健发展。一是坚持底线思维，强化底线意识，持续强化风险管控制度建设。引进国际著名咨询公司德勤构建公司的全面风险管理体系，从制度、机制、流程上进一步完善和强化公司内部控制，切实压实各个层级的风险管控责任。二是建立“差异化、重实质、走出去”的风险排查工作机制，对存续项目进行分批摸底和排查，上半年公司整体风险可控。三是积极开展市场乱象专项整治“回头看”、扫黑除恶排查、案件警示教育、反洗钱等活动，强化合规文化和合规机制建设，推动公司合规稳健发展。

　　（五）持续优化管理机制，经营质效稳步提升。一是公司党委如期换届，董事会、监事会、经营层人员构成持续优化，具有国有金融企业特点的法人治理结构持续得到优化。二是积极实施“人才强企”战略，各条线的专业能力持续得到提升，为转型发展提供了坚实的人力资源支撑。三是“信息化”战略持续优化升级。上线公司管理驾驶舱，完成TA系统升级、IPV6改造工作、陕国投APP等，通过科技赋能提升公司经营管理质效。四是以信托文化建设年为契机，全面强化风险合规和信托尽职文化建设。制定了公司《信托文化总体建设规划》和《信托文化教育年工作方案》，把信托文化建设落实到公司的各个层级和每一个业务流程。

　　2.涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司自2020年1月1日期执行新收入会计准则，此项会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不影响年初资产负债表科目的列示。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期合并与上年度相比增加了3个结构化主体，减少了1个结构化主体。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董事长：薛季民

　　2020年8月20日

　　证券代码：000563            证券简称：陕国投A            公告编号：2020-40

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月7日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，并于2020年8月18日（星期二）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　　会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于调整部分董事会下设专门委员会组成人员的议案》。

　　经调整，公司董事会各专门委员会组成人员如下：

　　（1）战略发展委员会成员：薛季民、姚卫东、桂泉海、卓国全、管清友，薛季民担任召集人；

　　（2）提名委员会成员：赵廉慧、薛季民、张俊瑞，赵廉慧担任召集人；

　　（3）薪酬与考核委员会成员：管清友、薛季民、桂泉海、张俊瑞、赵廉慧，管清友担任召集人；

　　（4）风险管理与审计委员会成员：张俊瑞、薛季民、管清友、赵廉慧、赵忠琦，张俊瑞担任召集人；

　　（5）合规与关联交易控制委员会成员：张俊瑞、姚卫东、桂泉海、卓国全、叶瑛，张俊瑞担任召集人；

　　（6）信托与消费者权益保护委员会成员：赵廉慧、姚卫东、卓国全、赵忠琦、叶瑛，赵廉慧担任召集人。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　2.审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。

　　报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2020年半年度报告》（2020-41）、《2020年半年度报告摘要》（2020-42），报告摘要同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　3.审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

　　本次修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　4.审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

　　本次修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　5.审议通过了《关于修订〈董事会风险管理与审计委员会工作细则〉的议案》。

　　本次修订后的《董事会风险管理与审计委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　6.审议通过了《关于制订〈董事会合规与关联交易控制委员会工作细则〉的议案》。

　　本次制订的《董事会合规与关联交易控制委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　7.审议通过了《关于修订〈董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则〉的议案》。

　　本次修订后的《董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　8.审议通过了《关于变更公司部分会计政策的议案》。

　　议案全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关于变更公司部分会计政策的公告》（2020-43）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　9.审议通过了《关于修订〈资产核销管理办法〉的议案》。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　10.审议通过了《关于修订〈非金融资产减值准备计提管理办法〉的议案》。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　本次会议听取了公司2020年上半年自有资金投资情况报告、公司2020年上半年信托业务运行情况报告。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年8月20日

　　证券代码：000563     股票简称：陕国投A        公告编号：2020-44

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年8月7日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第九次会议的通知，并于2020年8月18日（星期二）在公司24楼会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事4人，实到监事4人（其中监事王晓芳以视频连线方式出席），公司董事会秘书、财务机构负责人列席会议，会议由监事长黎惠民召集和主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）

　　2.审议通过《关于变更公司部分会计政策的议案》

　　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，符合公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规及监管规定。

　　（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年8月20日

　　证券代码：000563               证券简称：陕国投A                     公告编号：2020-42

　　陕西省国际信托股份有限公司