证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2020-064

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十九次会议于2020年8月18日（星期二）下午14:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2020年8月12日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中原普、杨新、马作武、唐清泉现场出席，闵洁、朱海江、苏晶、萧端、齐德昱以视频网络等方式出席）。本次会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　同意调整第五届董事会成员，选举吉树新先生（现任公司总裁）任公司第五届董事会董事，闵洁先生不再担任公司董事。

　　《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号2020-066）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，闵洁先生回避表决。

　　2、 审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　公司向限制性股票激励计划激励对象授予565.85万股股票的事项已于2020年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司登记完毕，公司股本总额由571,053,187股增加至576,711,687股，并相应对公司注册资本进行增加。同意公司注册资本由571,053,187元人民币变更为576,711,687元人民币。

　　《关于增加公司注册资本、变更注册地等事项并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2020-067）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过了《关于变更公司注册地的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　同意公司根据目前发展需要及花都产业园建设进度，将公司注册地址由“广州市新港中路381号”变更为“广州市花都区迎宾大道95号”，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。公司办公地址、联系电话等未发生变化。

　　《关于增加公司注册资本、变更注册地等事项并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2020-067）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　同意公司根据上述增加公司注册资本及变更公司注册地事宜，对《公司章程》相应条款进行修改（请见附件：《公司章程》修订对照表）。《公司章程》修订内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加公司注册资本、变更注册地等事项并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2020-067）。修订后的《公司章程》（202008）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　经公司总裁吉树新先生提名并经公司第五届董事会提名委员会审查及讨论通过，同意公司聘任林俊明先生、齐幸辉先生、沈文明先生、詹世敬先生、蒋仕宝先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年7月11日，与第五届董事会任期一致。

　　《关于公司副总裁辞职及聘任公司副总裁、内部审计负责人的公告》（公告编号2020-068）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、 审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

　　经公司董事会审计委员会提名，同意公司聘任万博先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年7月11日，与第五届董事会任期一致。

　　《关于公司副总裁辞职及聘任公司副总裁、内部审计负责人的公告》（公告编号2020-068）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、 审议通过了《关于调整公司（本部）组织机构的议案》。

　　根据公司业务发展和经营管理的需要，同意公司（本部）进行组织机构调整：将政企事业部和智慧工程事业部合并为政企事业部，设立采购部，设立研发中心。

　　经本次机构调整后，公司本部组织架构下的部门包括：

　　经营性机构3个：运营商事业部、政企事业部、智能制造事业部。职能机构8个：综合管理部、规划与运营部、人力资源部、财务部、采购部、质量安全部、监察审计法务部、产业园建设办公室。研发机构1个：研发中心。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、 审议通过了《关于新设全资子公司广州杰赛电子科技有限公司的议案》。

　　同意公司在广州云埔设立全资子公司广州杰赛电子科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），注册资本2.1亿元。

　　《关于新设全资子公司广州杰赛电子科技有限公司的公告》（公告编号2020-069）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、 审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2020-070）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第十九次会议决议；

　　2. 公司第五届监事会第十五次会议决议；

　　3. 独立董事对公司第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月19日

　　附件：

　　《公司章程》修订对照表

　　■

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2020-070

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于2020年8月18日召开，会议决定于2020年9月4日（星期五）下午14:45在公司1510会议室召开2020年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2020年第三次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年9月4日（星期五）下午14:45。

　　（2）网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年9月4日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月4日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年9月4日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年9月1日（星期二）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2020年9月1日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案1：《关于调整董事会成员的议案》；

　　议案2：《关于增加公司注册资本的议案》；

　　议案3：《关于变更公司注册地的议案》；

　　议案4：《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　议案2、4需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

　　议案1、2、3、4为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年8月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《广州杰赛科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-064）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

　　2.登记时间：2020年9月2日（星期三）、9月3日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3.登记地点：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼一楼，邮政编码：510310，信函请注明“股东大会”字样。

　　4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年9月3日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　5.会议联系方式

　　联系人：邓晓华

　　电话号码：020-84118343     传真号码：020-84119246

　　电子邮箱：ir@chinagci.com

　　通讯地址：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼

　　邮政编码：510310

　　6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1．提议召开本次股东大会的第五届董事会第十九次会议决议。

　　2. 第五届监事会第十五次会议决议。

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362544”，投票简称为“杰赛投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年9月4日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月4日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年9月4日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表我单位（本人）参加广州杰赛科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：              委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                  委托人股东账号：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月  日

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2020-065

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十五次会议于2020年8月18日（星期二）下午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2020年8月12日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中许健、李洪、张宇晖、严谏群、罗乃坚现场出席，郑名源、纪学军以视频网络等方式出席），会议由公司监事会主席许健主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于变更公司注册地的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 公司第五届监事会第十五次会议决议；

　　2. 涉及本次监事会的相关议案。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年8月19日

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2020-066

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，广州杰赛科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”或“杰赛科技”）收到公司董事闵洁先生提交的《辞职报告》。由于工作调动原因，闵洁先生申请辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务。根据公司控股股东中电网络通信集团有限公司关于推荐杰赛科技董事的函：“根据工作需要，经研究决定：推荐吉树新担任杰赛科技董事”。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年8月18日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，闵洁先生回避表决。董事会同意调整第五届董事会成员，选举吉树新先生（现任公司总裁）任公司第五届董事会董事，闵洁先生不再担任公司董事，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　为保证公司董事会的正常运作，在公司召开相应董事会、股东大会进行董事会成员调整（董事补选）前，闵洁先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。闵洁先生辞职报告将于董事会成员调整完成后生效。

　　若《关于调整董事会成员的议案》获公司2020年第三次临时股东大会审议通过，选举吉树新先生（现任公司总裁）任公司第五届董事会董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月19日

　　附件：吉树新先生简历

　　中国国籍，无永久境外居留权，1977年11月出生，毕业于河北大学，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四所河北远东哈里斯通信有限公司数字集群事业部副经理、数字集群研究室主任，河北远东通信系统工程有限公司数字集群研究室主任、研发中心副主任兼数字集群研究室主任、无线通信事业部总经理兼市场部主任,杰赛科技副总裁，现任杰赛科技总裁，兼任杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司董事、总裁。曾获“石家庄市改革开放40周年十大骨干企业家”、“2019河北省软件行业优秀企业家”、“2019中国区域IT服务领军人物”等荣誉称号。秉承“以客户价值为先，以人才为本，诚信实干，久久为功”的核心价值观、“市场是纲，技术是根，创新是魂”的经营理念，带领团队研发系列专网通信产品并在城市轨道交通、公共安全、能源等领域取得广泛应用，市场占有率多年处于行业领先地位。现持有公司股权激励限售股股份75,000股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2020-067

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　关于增加公司注册资本、变更注册地等事项并相应修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰赛科技”）于2020年8月18日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于变更公司注册地的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。并同意将上述三个议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　一、关于增加注册资本

　　鉴于，公司向限制性股票激励计划激励对象授予565.85万股股票的事项已于2020年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司登记完毕，公司股本总额由571,053,187股增加至576,711,687股，并相应对公司注册资本进行增加，公司注册资本拟由571,053,187元人民币变更为576,711,687元人民币。

　　二、关于变更公司注册地

　　公司根据目前发展需要及花都产业园建设进度，拟将公司注册地址由“广州市新港中路381号”变更为“广州市花都区迎宾大道95号”，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。公司办公地址、联系电话等未发生变化。

　　三、关于修订《公司章程》的议案

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定结合公司战略规划，公司根据上述增加公司注册资本及变更公司注册地事宜，拟对《公司章程》相关注册资本、注册地条款进行修订。修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月19日

　　附件：《公司章程》修订对照表：

　　■

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2020-068

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　关于公司副总裁辞职及聘任公司副总裁、内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰赛科技”）董事会于近日收到公司副总裁杨作昌先生的书面辞职报告。杨作昌先生由于工作安排调整，申请辞去公司副总裁职务，杨作昌先生辞去公司副总裁职务后不再担任公司任何职务。

　　杨作昌先生担任公司副总裁期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司对此表示感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年8月18日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司工作安排，经公司总裁吉树新先生提名并经公司第五届董事会提名委员会审查及讨论通过，经第五届董事会第十九次会议审议，同意公司聘任林俊明先生、齐幸辉先生、沈文明先生、詹世敬先生、蒋仕宝先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年7月11日，与第五届董事会任期一致。

　　经公司董事会审计委员会提名，第五届董事会第十九次会议审议通过，同意公司聘任万博先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年7月11日，与第五届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月19日

　　公司副总裁、内部审计负责人简历：

　　1.副总裁林俊明先生简历如下：

　　中国国籍，无永久境外居留权，1979年8月出生，毕业于西安电子科技大学管理信息系统专业、中山大学项目管理专业（工程硕士）。曾就职于中国电子科技集团公司电子科学研究院，曾任中国电子科技集团公司第七研究所科技计划部副主任、科技处副处长、党群工作处处长、办公室主任、所长助理。曾获中国电子科技集团公司科学技术进步二等奖，广东省直机关优秀党务工作者、中国电子科技集团公司第七研究所员工标兵、优秀共产党员等荣誉称号。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。除2020年7月30日前在公司持股5%以上股东中国电子科技集团公司第七研究所任职所长助理外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　2.副总裁齐幸辉先生简历如下：

　　中国国籍，无永久境外居留权，1977年4月出生，先后毕业于四川大学、西安电子科技大学，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所河北远东哈里斯通信有限公司副总工，河北远东通信系统工程有限公司副总工、研发二部主任、应用软件事业部总经理、产品与解决方案中心副总经理兼解决方案部主任。曾获“石家庄市政府特殊津贴专家”、“鹿泉区区管拔尖人才”等荣誉称号。曾带领团队研发了软交换、统一通信、行业指挥调度等产品，并在电力、公安等领域取得广泛应用。现持有公司股权激励限售股股份21,500股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　3.副总裁沈文明先生简历如下：

　　中国国籍，无永久境外居留权，1975年8月出生，毕业于南京理工大学，研究员级高级工程师。曾任广州杰赛科技股份有限公司第三事业部网优室主任、副总工程师、总工程师、副总经理兼总工程师、常务副总经理、广州杰赛科技股份有限公司副总工程师、运营商事业部总经理兼广州杰赛通信规划设计院有限公司总经理。曾获“2018-2019年度通信网络维护服务领军人物”等荣誉称号，作为项目负责人主持完成省部级重大项目4项，曾获广东省科技进步二等奖1项，广州市科技进步二等奖1项，国家级咨询设计奖1项，省部级优秀设计奖3项。带领团队研发的基于大数据分析的智能网规网优平台、比特蜂智能手机勘察系统，助力杰赛公司通信网络规划设计和网络优化业务持续快速发展。现持有公司股权激励限售股股份55,000股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　4.副总裁詹世敬先生简历如下：

　　中国国籍，无永久境外居留权，1972年11月出生，大学本科毕业于合肥工业大学，中山大学岭南学院EMBA在职研究生，高级工程师，国家科技部国际科技合作计划专家库专家。曾任电子工业部第七研究所印制板厂技术员、助理工程师、电脑组班组长，广州杰赛科技股份有限公司第九事业部技术生产部副经理、市场部经理、客户服务部经理、副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理、总经理，同时兼任珠海杰赛科技有限公司董事、总经理。曾两次获得广州杰赛科技股份有限公司“管理精英奖”、“技术精英奖”，获得“2018年度中国机械工业科学技术奖一等奖”、“2019年度国家科学技术进步奖二等奖”等荣誉称号。坚持“以市场为导向，以快速响应客户需求为着力点，以人为本，研发先行，质量优先”的经营理念，带领团队在多品种、小批量、短交期、高可靠性、特殊要求PCB制造细分市场占据行业领先地位。现持有公司股权激励限售股股份55,000股，不限售股份32,400股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　5.副总裁蒋仕宝先生简历如下：

　　中国国籍，无永久境外居留权，1985年5月出生，毕业于中山大学管理学院财务管理专业，高级经济师。2008年加入广州杰赛科技股份有限公司，历任第三事业部经济分析工程师、项目经理、运营管理部副经理、生产经营部副经理，杰赛科技印尼有限公司副总经理，第三事业部生产经营部经理，广州杰赛科技股份有限公司人力资源部部长。现持有公司股权激励限售股股份41,000股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　6.内部审计负责人万博先生简历如下：

　　中国国籍，无永久境外居留权，1975年10月出生，毕业于福州大学，工商管理经济师、企业人力资源管理师（一级）、企业法律顾问执业资格。曾任中国联通地市分公司工程师、中兴通讯股份有限公司海外营销事业部项目经理、华为技术有限公司全球技术服务部项目管理部高级项目经理、中国电子科技集团公司第七研究所集群通信事业部综合部经理、广州市弘宇科技有限公司综合部副主任、广州杰赛科技股份有限公司人力资源部副总经理、监察审计法务部监察经理。现持有公司股权激励限售股股份21,500股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2020-069

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　关于新设全资子公司广州杰赛电子科技有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目投资概述

　　1、项目投资的基本情况

　　为理顺与PCB业务属地政府的政企关系，构建良好的营商环境，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”或“公司”）拟设立全资子公司“广州杰赛电子科技有限公司”(暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“杰赛电子”)，承接原广州云埔厂区PCB订单的加工任务。

　　2、董事会审议情况

　　公司2020年8月18日第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于新设全资子公司广州杰赛电子科技有限公司的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意公司在广州黄埔区云埔厂区现址设立全资子公司，注册资本2.1亿元，本次投资无须提交股东大会审议。

　　3、本项投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　杰赛科技

　　法定代表人：吉树新

　　地址：广州市新港中路381号

　　注册资本：人民币5710.53187万元

　　经营范围：软件和信息技术服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　三、投资标的的基本情况

　　1、出资方式

　　以“现金+设备”的投资方式设立，注册资本2.1亿元。

　　2、拟设立公司的基本情况

　　■

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

　　设立杰赛电子有助于解决智能制造业务板块目前面临的与属地政府的政企关系问题。新设公司业务和市场目标明确，经济效益良好，投资风险低。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月19日