股票代码：002449   股票简称：国星光电    公告编号：2020-051

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于选举产生职工董事、职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开第二届职工代表大会第四次会议，会议以无记名投票的方式选举万山先生为第五届董事会职工代表董事，选举闫兴先生为第五届监事会职工代表监事（相关简历见附件）。

　　上述职工董事、职工监事任期将与公司第五届董事会、第五届监事会任期相同。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司董事会

　　2020年8月17日

　　附件：职工董事、职工监事简历

　　1、万山先生：中国国籍，无境外永久居留权。1969年10月生，中共党员，公共管理硕士。曾任省委宣传部讲师团副主任科员、驻揭阳市榕城区永东村“十百千万”工作组组员、省委宣传部讲师团教研室副主任、省委宣传部办公室副主任、省委宣传部机关党委办公室主任、省国有经营性文化资产监督管理办公室副主任、广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼董事会秘书、办公室主任。现任佛山市国星光电股份有限公司党委副书记、工会主席。

　　截至目前，万山先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职董事的情形。经查询最高人民法院网站，万山先生不属于“失信被执行人”。

　　2、闫兴先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年7月出生，博士研究生，高级工程师。2002年起，在佛山市国星光电科技有限公司工作，曾任LED应用工程事业部经理、国星半导体监事，现任公司职工监事、宝里钒业董事。

　　截至目前，闫兴先生持有本公司股票2,106,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网站，闫兴先生不属于“失信被执行人”。

　　股票代码：002449          股票简称：国星光电      公告编号：2020-052

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2020年8月24日召开公司2020年第一次临时股东大会。公司已于2020年8月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-048），现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年8月24日（星期一）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2020年8月24日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月24日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月24日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议地点：佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。

　　6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权(具体操作流程详见附件）。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　7、出席对象

　　（1）截止本次股东大会股权登记日即2020年8月18日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、关于修订《公司章程》的议案

　　2、关于投资建设国星光电吉利产业园项目的议案

　　3、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

　　3.01选举王广军先生为公司第五届董事会非独立董事

　　3.02选举王森先生为公司第五届董事会非独立董事

　　3.03选举程科先生为公司第五届董事会非独立董事

　　3.04选举黎锦坤先生为公司第五届董事会非独立董事

　　3.05选举陈钊先生为公司第五届董事会非独立董事

　　4、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

　　4.01选举饶品贵先生为公司第五届董事会独立董事

　　4.02选举李伯侨先生为公司第五届董事会独立董事

　　4.03选举汤勇先生为公司第五届董事会独立董事

　　5、关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事的议案

　　5.01 选举李经纬先生为公司第五届监事会非职工监事

　　5.02选举李国华先生为公司第五届监事会非职工监事

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司在2020年8月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　其中：（1）议案1为特别决议事项，需参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；

　　（2）审议议案3、议案4、议案5事项时采用累积投票制，且非独立董事和独立董事的表决分别进行。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等有关部门备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表如下：

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2020年8月19日（上午9：00—11：30，下午 14：00—17：00）

　　2、登记地点：广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书或授权委托书、证券账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、代理人身份证、法人授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，持委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件及《股东参会登记表》（附件一）采取书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在2020年8月19日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。

　　（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。

　　六、其他事项

　　1、 会议联系方式：

　　联系人：刘艾璨子

　　电  话：0757-82100271

　　传  真：0757-82100268（传真函上请著名“股东大会”字样）

　　地  址：广东省佛山市禅城区华宝南路18号董事会办公室

　　邮  编：528000

　　2、会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、《佛山市国星光电股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》

　　2、《佛山市国星光电股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司董事会

　　2020年8月17日

　　附件一：

　　股东参会登记表

　　■

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362449

　　2、投票简称：国星投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　1、选举非独立董事

　　（如本次股东大会提案编码示例表提案3，采用等额选举，应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、选举独立董事

　　（如本次股东大会提案编码示例表提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、选举监事

　　（如本次股东大会提案编码示例表提案5，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月24日的交易时间，即上午9：15—9：25，9：30—11：30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年8月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”）或者“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　　附件三：授权委托书

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表我单位（个人），出席佛山市国星光电股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

　　■

　　注：1、如欲投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名：        委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：       委托人持股数量：

　　受托人签名：        受托人身份证号码：

　　委托期限：                  委托日期：