证券代码：000776        证券简称：广发证券       公告编号：2020-056

　　广发证券股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2020年8月14日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年8月17日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事10人，实际出席董事10人，会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议《关于相关子公司按照资管新规产品整改工作计划的议案》

　　以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月十八日

　　证券代码：000776         证券简称：广发证券        公告编号：2020-058

　　广发证券股份有限公司关于

　　“17广发03”非公开发行公司债券

　　兑付兑息及摘牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广发证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（债券代码为“114204”，以下简称“17广发03”或“本期债券”）于2017年8月15日发行完毕，本期债券发行规模为人民币35亿元，票面利率为4.84%，期限为3年期。

　　2020年8月15日为本期债券的兑付日。因2020年8月15日为休息日，本期债券将顺延至2020年8月17日兑付。上述兑付兑息工作已于2020年8月17日完成。自2020年8月17日起，本期债券在深圳证券交易所综合协议交易平台摘牌。

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月十八日