本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会

　　2、现场会议时间： 2020年8月17日14：30

　　3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号1901A）

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　5、召集人：公司第五届董事会

　　6、主持人：公司董事长邵根伙先生

　　7、出席情况

　　现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计5人，代表股份1,387,359,843股，占上市公司总股份的33.0692％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共26人，代表股份43,358,929股，占上市公司总股份的1.0335％。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计31人，代表股份1,430,718,772股，占上市公司总股份的34.1027％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计29人，代表股份46,435,416股，占上市公司总股份的1.1068％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

　　本议案涉及关联交易，存在关联关系的股东已回避表决。

　　表决情况：同意1,426,546,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.7083％；反对4,172,685股，占出席会议所有股东所持股份的0.2916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意42,262,731股，占出席会议中小股东所持股份的91.0140％；反对4,172,685股，占出席会议中小股东所持股份的8.9860％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第三期限制性股票的议案》；

　　表决情况：同意1,430,692,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对25,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意46,409,516股，占出席会议中小股东所持股份的99.9442％；反对25,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0558％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决情况：同意1,430,692,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对25,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意46,409,516股，占出席会议中小股东所持股份的99.9442％；反对25,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0558％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；

　　本议案存在关联关系的股东回避表决。

　　表决情况：同意46,207,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.5083％；反对58,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1253％；弃权170,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3663％。

　　表决结果：通过

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意46,207,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.5083％；反对58,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1253％；弃权170,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3663％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经天元律师事务所刘娟律师、王腾律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2020年第五次临时股东大会决议；

　　2、天元律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月17日