本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日收到公司独立财务顾问东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券” ）出具的《东亚前海证券有限责任公司关于变更山东金泰集团股份有限公司重大资产重组持续督导财务顾问主办人的函》，东亚前海证券作为公司支付现金购买济南金达药化有限公司100%股权暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，本次重组已实施完毕，目前处于持续督导期间，持续督导期至2020年12月31日止。

　　本次重组原持续督导独立财务顾问主办人张鸿儒先生因工作变动原因，不再担任本次重组的持续督导独立财务顾问主办人。东亚前海证券委派戴皓宇女士接替张鸿儒先生继续履行对本次重组持续督导的相关职责。戴皓宇女士的简历见附件。变更后，本次重组持续督导独立财务顾问主办人为耿凯先生、戴皓宇女士。

　　公司董事会对张鸿儒先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年八月十八日

　　附件:戴皓宇女士简历

　　戴皓宇女士，东亚前海证券投资银行部业务董事，金融学硕士。曾参与并完成五洋科技（300420）重大资产重组项目、多家新三板公司挂牌项目，六年投资银行业务经验。