本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度第五次临时董事会于2020年8月17日上午10时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2020年8月10日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

　　本次会议应出席董事7名，实际出席7名，其中董事李磊先生、董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生、独立董事陈莞女士以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集和主持，部分高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任庞志刚先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。庞志刚先生简历详见附件。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于2020年度第五次临时董事会相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　三、备查文件

　　1、2020年度第五次临时董事会决议；

　　2、独立董事关于2020年度第五次临时董事会相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月18日

　　附件：简历

　　庞志刚，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。曾先后担任中铁十九局集团第五工程有限公司办公室主任/出纳，中钢国际货运辽宁有限责任公司财务经理/综合部经理，泰通建设集团有限公司财务总监，中铁二十五局集团第四工程有限公司财务部长；百年育才教育咨询集团有限公司董事/CFO/董事会秘书。

　　截至本公告日，庞志刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。庞志刚先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询，庞志刚先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。