一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 本半年度报告未经审计。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.6 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　公司作为新兴软件开发企业，是专注于政务、医保医疗、用电等领域信息化建设的行业软件解决方案提供商和服务商，主要面向政府部门、医疗机构、国家电网及下属企业等客户提供行业新兴应用软件开发、技术服务及系统集成等一揽子解决方案。

　　由于疫情影响春节假期延期复工，公司及主要客户、主要供应商的生产经营均有一定程度的影响，第二季度经公司全体员工共同努力，基本保证了合同的正常履行。报告期内公司紧紧围绕年度发展计划，坚持以技术创新为驱动力，持续优化产品及服务，不断完善市场布局，保障公司持续稳定发展。

　　1.财务状况

　　报告期末，公司总资产为104,044.92万元，负债为22,288.54万元，归属于母公司股东的净资产为81,756.38万元。变动比例分别为-2.14%、0.21%、-2.76%。各指标变动较小，基本与期初持平。

　　2.经营成果

　　报告期内，公司营业收入为11,986.58万元，较上年同期略有增长，净利润为-1,902.53万元,，较上年同期下降-169.63%，主要系员工人数增加，薪酬水平有所提高，费用支出增加所致。

　　3.现金流量

　　本期公司经营活动产生的现金流量净额为-7,408.96万元，较上年同期增长35.28%，主要系本期销售收款增加，采购支出减少所致。投资活动现金净额为-6,386.92万元，主要原因系章丘软件研发基地建设支出。筹资活动现金净额为-72.30万元。

　　4.研发情况

　　报告期内，公司继续加大研发投入，2020年上半年研发费用为5,539.92万元，较上年同期增长42.08%。新增5项发明专利，24项软件著作权。截止到2020年6月30日，公司共拥有授权专利19项，其中17项为发明专利，2项为外观设计专利，软件著作权307项。

　　5.对外投资情况

　　2020年7月17日，公司与联仁健康医疗大数据科技股份有限公司、银丰新百健康大数据股份有限公司、山东发展投资控股集团有限公司、山东能源医疗健康投资有限公司、山东省财金发展有限公司、山东福田花雨珠宝有限公司、山东新华制药股份有限公司、山东鲁抗医药股份有限公司、山东国惠基金管理有限公司、山东众阳健康科技集团有限公司、山东步长制药股份有限公司签订《北方健康医疗大数据科技有限公司出资人协议》，共同出资设立北方健康医疗大数据科技有限公司，该公司已于济南市行政审批服务局取得营业执照，注册资本为人民币25亿元，其中山大地纬认缴出资0.75亿元，占比3%。截至本报告披露之日，公司尚未缴纳出资。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），境内上市企业自2020年1月1日起施行。

　　经本公司董事会审议通过，本公司自2020年1月1日采用财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688579            证券简称：山大地纬              公告编号：2020-001

　　山大地纬软件股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”或“山大地纬”）第三届监事会第六次会议通知于2020年8月4日以电子邮件方式发送公司全体监事。会议于2020年8月14日以现场表决的方式召开。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王新军召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司2020年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2020年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬2020年半年度报告》和《山大地纬2020年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬关于调整募投项目募集资金投资金额和使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理的公告》。

　　（三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高暂时闲置自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬关于调整募投项目募集资金投资金额和使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理的公告》。

　　（四）审议通过《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资金额，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司本次调整募投项目募集资金投资金额事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬关于调整募投项目募集资金投资金额和使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理的公告》。

　　（五）审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于提高公司治理水平，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。监事会同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬关于购买董监高责任保险的公告》。

　　特此公告。

　　山大地纬软件股份有限公司监事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：688579      证券简称：山大地纬          公告编号：2020-005

　　山大地纬软件股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年9月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年9月4日14点00分

　　召开地点：山东省济南市高新区港兴一路300号518会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月4日至2020年9月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　（1）本次提交股东大会审议的议案1、2已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，议案2已经第三届监事会第六次会议审议通过。

　　（2）上述议案具体内容详见公司2020年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。参会所需登记文件要求如下：

　　1、自然人股东亲自出席的：应出示其本人有效身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　委托代理人出席的：应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件、受托人有效身份证件原件。

　　2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　法人股东授权代理人出席的：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、股东或股东代理人可通过信函、传真方式办理登记（需提供有关证件复印件）。信函、传真到达时间不迟于2020年9月3日下午 17:00，以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话并注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　5、登记时间：2020年9月3日的上午9:00—11:30、下午14:30—17:00。

　　6、登记地点：山东省济南市高新区港兴一路300号董事会办公室

　　7、注意事项

　　为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带好相关证件。

　　3、会务联系方式：

　　联系人：张林歌

　　联系电话：0531-58520577

　　传真：0531-58520555

　　邮政编码：250101

　　联系地址：山东省济南市高新区港兴一路300号

　　特此公告。

　　山大地纬软件股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山大地纬软件股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月4日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　         受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　          　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　    年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688579             证券简称：山大地纬               公告编号：2020-002

　　山大地纬软件股份有限公司

　　关于调整募投项目募集资金投资金额和使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在首次公开发行股份募集资金净额的范围内对各项目使用募集资金投资金额进行调整；同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批，由财务部门具体操作管理；同意公司在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批，由财务部门具体操作管理。

　　上述事项已获得董事会、监事会的审批，独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对相关事项发表了明确的同意意见。

　　一、 资金基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年6月7日出具的《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币8.12元，募集资金总额为人民币324,881,200元。扣除发行费用人民币44,866,740.11元后，公司本次募集资金净额为人民币 280,014,459.89元。截至2020年7月10日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年7月10日出具了“大华验字[2020]000361号”的《验资报告》。

　　公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，具体情况请见2020年7月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　（二）自有资金基本情况

　　公司拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

　　二、本次调整募投项目募集资金投资金额情况

　　（一）调整募投项目募集资金投资金额的基本情况

　　由于受资本市场融资环境等因素影响，公司本次发行募集资金净额为280,014,459.89元，小于《招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额37,881.57万元。在充分考虑公司实际情况前提下，公司拟对本次募投项目募集资金投资金额进行调整，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　对于上述调整后，实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间仍存在的资金缺口，将由公司自有资金补齐。

　　（二）调整募投项目募集资金投资金额对公司的影响

　　本次募投项目募集资金投资金额调整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

　　三、使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理情况

　　（一）投资目的

　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

　　为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响正常生产经营，有效控制风险的前提下，公司拟利用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

　　（二）投资产品品种

　　使用暂时闲置募集资金用于购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　使用暂时闲置自有资金用于购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）投资额度及限期

　　本次拟使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

　　（四）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批，由财务部门具体操作管理。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的要求及上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　（七）现金管理收益分配

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司经营的影响

　　本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保不影响公司投资项目正常实施，确保资金安全，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　五、风险控制措施

　　本次现金管理用于购买安全性高、流动性好、保本型/低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。但该项投资收益可能会受到货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化导致的市场波动的影响。

　　公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司董事会授权公司执行委员会进行审批，公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内部审计部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。

　　六、审批程序

　　公司于2020年8月14日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司调整募投项目募集资金投资金额；同意公司使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理；同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　七、独立董事、监事会及保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　1、公司独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响。对部分暂时闲置募集资金进行管理，可以保证募集资金的利用效率，为公司及股东获取更多投资回报。该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　综上，独立董事同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　2、公司独立董事认为：在确保资金安全、不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司对暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，符合全体股东的利益。

　　综上，独立董事同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　3、公司独立董事认为：本次募投项目募集资金投资金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资金净额的情况，结合公司具体情况做出。公司对募投项目募集资金投资金额进行相应的变更调整，有利于提高募集资金的使用效率，不会对募集资金的正常使用造成不利影响，调整事项履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上，独立董事同意公司调整募投项目募集资金投资金额。

　　（二）监事会意见

　　1、监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　2、监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高暂时闲置自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

　　综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　3、监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资金额，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。

　　综上，公司监事会同意本次调整募投项目募集资金投资金额事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：山大地纬本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，已履行必要的法律程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　综上所述，保荐机构对山大地纬拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理、调整募投项目募集资金投资金额事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　1、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　2、保荐机构出具的《民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、调整募投项目募集资金投资金额的核查意见》。

　　特此公告。

　　山大地纬软件股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：688579            证券简称：山大地纬               公告编号：2020-003

　　山大地纬软件股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 变更公司注册资本、公司类型的相关情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年6月7日出具的《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001万股，本次发行后，公司注册资本由人民币36,000万元变更为人民币40,001万元，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年7月10日出具了“大华验字[2020]000361号”的《验资报告》。同时，公司股票已于2020年7月17日在上海证券交易所科创板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、 修订《公司章程》的相关情况

　　根据《证券法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟将《山大地纬软件股份有限公司章程（草案）》名称变更为《山大地纬软件股份有限公司章程》，并对部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。修订后的《山大地纬软件股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　山大地纬软件股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：688579              证券简称：山大地纬             公告编号：2020-004

　　山大地纬软件股份有限公司

　　关于购买董监高责任保险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

　　一、责任保险具体方案

　　1、投保人：山大地纬软件股份有限公司

　　2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员

　　3、责任限额：不超过1亿元人民币

　　4、保险费总额：不超过30万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定）

　　5、保险期限：1年（后续每年可续保）

　　同时提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介结构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

　　二、独立董事意见

　　经审查，我们认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于提高公司治理水平，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项，并同意将上述事项提交股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　为董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于提高公司治理水平，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项。

　　四、上网公告附件

　　1、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山大地纬软件股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　公司代码：688579                      　　　　　　　　　　公司简称：山大地纬