一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以151400000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　装修装饰业

　　2020年上半年，新冠疫情、国际政治不利因素增多，给国内建筑装饰行业的发展带来一定影响。但公司坚持稳健经营的一贯方针，加大市场推广力度，实现平稳发展，总体经营状况良好。报告期内，公司实现营业收入1,085,432,880.21元 ，较上年同期增长21.89%；实现归属于上市公司股东的净利润87,247,483.79元，较上年同期增长11.28%。报告期内，公司的主要经营管理工作如下：

　　一、加大市场销售

　　公司深耕主业，坚持“发展才是硬道理”的经营理念，加大市场销售力度。上半年，公司调整和优化全国区域市场布局，新设了河南区域、河北区域、湘赣区域、安徽区域、四川区域等5个区域中心。目前，公司批量精装修业务在全国各地成立了16个区域中心，重点覆盖区域内近50个经济相对发达的城市，全面提升区域市场开拓的广度和深度，深耕细作，从而实现市场占有率的稳步提高。

　　二、抓收款、降成本

　　公司加大了应收账款的回收力度，审计收款成为公司高度重视的常态化管理工作，公司建立严格的管理、考核与奖惩制度，从项目投标、合同签署、项目执行、收款等环节严格把关，做到从源头控制，最大化降低坏账发生的可能性。同时公司借用上市后的资金优势，强化总部集中采购，与供应商友好协商合理确定相关采购款的支付周期，按时支付对供应商的应付账款，降低公司的采购成本。

　　三、提升施工质量、提高客户满意度

　　公司历来将工程项目质量视为公司发展的核心因素之一，在设计、施工中严格遵照主管部门制定的标准执行。报告期内，公司强化精细化管理水平，通过信息化平台，建立了基于数据分析的质量、进度管理体系。在施工过程中，项目部针对每个装修房屋设置数据收集体系并定期更新至公司工程管理部，工程管理部也通过巡检、内部评估、考核等方式对项目进行管理。公司狠抓施工质量，加强对优秀班组的引进、管理、筛选，完善班组考核体系，报告期内，公司施工项目无重大质量投诉、伤亡及安全事故。

　　四、调整员工结构、提高员工素质

　　公司重视对员工的岗位培训和后续教育工作，建立了系统化的培训与考核体系，以不断提升员工素质，增强公司的人才储备。截止报告期末公司共计上线440门在线课程，报告期内公司平均每个员工现场及在线学时41.05小时。此外，公司加大对专业设计、技术施工等人才的引进力度，优化人才结构和专业布局，给予员工更大的发展空间，逐步实现人才梯队和储备战略，保证业务领域的发展。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002989             证券简称：中天精装    公告编号：2020-025

　　深圳中天精装股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2020年8月17日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2020年8月13日以电子邮件通知全体董事。会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

　　董事会审议公司编制的 2020 年半年度报告及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2020 年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的 2020 年半年度报告及其摘要。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》（    公告编号：2020-023）及《2020年半年度报告摘要》（    公告编号：2020-024）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　2、审议通过《关于对公司2018-2019年度未分配利润进行分红的预案》

　　经考虑公司经营和财务状况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，在保证公司正常经营业务发展的前提下，同意按照公司2018年度和2019年度归属于公司股东的净利润的25%的比例，扣减2018年已实际分配金额后，确定分红方案如下：

　　向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2020年6月30日，公司总股本151,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利60,560,000.00元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对公司2018-2019年度未分配利润进行分红预案的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　3、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，公司2020年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

　　独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　4、审议通过《关于调整独立董事与监事薪酬的议案》

　　经审议，同意公司关于调整独立董事与外部监事薪酬的议案是结合公司经营规模、盈利状况，并参照公司上市后独立董事与外部监事工作量、承担责任而制定的，本次调整有利于调动独立董事与外部监事的工作积极性、强化独立董事与外部监事勤勉尽责的意识，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。同意该议案的实施，并将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整独立董事与监事薪酬的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该议案尚需提交股东大会进行审议。

　　5、审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　经审议，同意提请公司于2020年9月3日，以现场及网络投票结合的方式召开2020年第三次临时股东大会，审议以下议案：

　　（1）《关于对公司2018-2019年度未分配利润进行分红的预案》；

　　（2）《关于调整独立董事与监事薪酬的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

　　2、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：002989          证券简称：中天精装    公告编号：2020-026

　　深圳中天精装股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议的公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2020年8月17日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2020年8月13日以电子邮件通知全体监事。会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2020年上半年的财务状况和经营成果等事项；公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》（    公告编号：2020-023）及《2020年半年度报告摘要》（    公告编号：2020-024）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　2、 审议通过《关于对公司2018-2019年度未分配利润进行分红的预案》

　　经审议，监事会认为：对公司2018-2019年度未分配利润进行分红的预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对公司2018-2019年度未分配利润进行分红预案的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该议案尚需提交股东大会进行审议。

　　3、 审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2020年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　4、 审议通过《关于调整独立董事与监事薪酬的议案》

　　经审议，监事会认为：公司关于调整独立董事与外部监事薪酬的议案是结合公司经营规模、盈利状况，并参照公司上市后独立董事与外部监事工作量、承担责任而制定的，本次调整有利于调动独立董事与外部监事的工作积极性、强化独立董事与外部监事勤勉尽责的意识，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。同意该议案的实施，并将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整独立董事与监事薪酬的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该议案尚需提交股东大会进行审议。

　　三、备查文件

　　1. 深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

　　深圳中天精装股份有限公司监事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：002989      证券简称：中天精装      公告编号：2020-027

　　深圳中天精装股份有限公司

　　关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　（注：本公司 2020 年 1-6 月财务报表及相关财务信息未经审计）

　　■

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）对2020年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会2020年4月24日《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳中天精装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]478号）同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,785万股，每股面值1.00元，发行价格为24.52元/股，募集资金总额为人民币928,082,000.00元；扣除本次发行的承销和保荐费用人民币130,000,000.00元（含增值税）后，余额798,082,000.00元于2020年6月5日汇入本公司开立的募集资金专户，具体明细如下：

　　■

　　另扣减验资费、律师费等其他发行费用16,276,225.98元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币781,805,774.02元。上述资金已于2020年6月5日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第61266367_A01号验资报告。

　　二、募集资金存放和管理情況

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于2016年8月制定了《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》并于2020年6月进行了修订。

　　根据现行《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行上述3家银行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计3个募集资金专项账户（以下简称“专户”），公司签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异。

　　2020年上半年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。

　　截至2020年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　三、募集资金实际使用情況

　　1、募集资金使用情况表

　　募集资金实际使用情况对照表详见报告附表一：募集资金使用情况对照表。

　　2、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让等情况。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中天精装股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第61266367_A06号），截至2020年5月31日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为82,051,119.45元。2020年6月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金82,051,119.45元置换预先投资募投项目的自筹资金。截至2020年6月30日，公司已完成资金置换。

　　4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年6月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币485,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2020年6月30日，公司转出募集资金132,647,400.00元补充公司流动资金。

　　5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2020年6月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。截至2020年6月30日，公司已使用479,000,000.00元进行现金管理。

　　6、尚未使用的募集资金用途及去向

　　报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

　　深圳中天精装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月十八日

　　附表一：募集资金使用情况对照表

　　2020年上半年募集资金使用情况如下：单位：万元

　　■

　　证券代码：002989          证券简称：中天精装    公告编号：2020-028

　　深圳中天精装股份有限公司

　　关于对公司2018-2019年度

　　未分配利润进行分红预案的公告

　　■

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于对公司2018-2019年度未分配利润进行分红的预案的议案》，具体情况如下：

　　四、利润分配的基本情况

　　公司2020年6月10日于深圳证券交易所挂牌上市，鉴于公司上市审核期间未进行利润分配，且公司上市前承诺，本次发行上市前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有，公司拟对2018-2019年度未分配利润进行分红。本次分红拟按照公司2018年度和2019年度归属于公司股东的净利润的25%的比例，扣减2018年已实际分配金额后确定分红数额。具体如下：

　　1、根据公司2018年度和2019年度经审计财务报告，公司2018年度与2019年度的实现归属于公司股东的净利润分别为人民币9,955.49万元和18,323.40万元，两年合计实现归属于公司股东的净利润人民币28,278.89万元。

　　2、公司于2018年9月28日召开股东大会，会议审议并通过了2018年半年度利润分配方案：分配利润1,000.00万元。

　　3、据此，公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2020年6月30日，公司总股本151,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利60,560,000.00元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额

　　根据公司2020年半年度财务报告（未经审计），截至2020年6月30日，公司可供分配利润为人民币551,683,729.03元。公司业务稳健、财务状况良好，本方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果。本分红方案不会造成公司流动资金短缺，符合相关法律法规及公司章程规定的利润分配政策的要求。

　　五、已履行的相关审议程序及意见

　　1、 董事会审议情况

　　公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对公司2018-2019年度未分配利润进行分红的预案》，同意将预案提交公司股东大会审议。

　　2、 监事会审议情况

　　公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于对公司2018-2019年度未分配利润进行分红的预案》。监事会认为：对公司2018-2019年度未分配利润进行分红的预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、 独立董事意见

　　独立董事认为：对公司2018-2019年度未分配利润进行分红的预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、其他说明

　　本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、 《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

　　2、 《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

　　3、 《深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七会议有关事项的独立意见》。

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：002989          证券简称：中天精装    公告编号：2020-029

　　深圳中天精装股份有限公司

　　关于调整独立董事与监事薪酬的公告

　　■

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事与监事薪酬的议案》，具体情况如下：

　　八、薪酬调整的方案

　　?根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，鉴于独立董事与外部监事在公司规范运作、内部体系建设和公司发展壮大做出的重要贡献，结合公司经营规模、盈利状况以及独立董事与外部监事在公司上市后的实际工作量、承担的责任，为进一步提升独立董事、外部监事的工作积极性，激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟将独立董事薪酬由每年税前人民币12万元调整为每年税前人民币15万元、外部监事薪酬由每年税前人民币6万元调整为每年税前人民币12万元。

　　九、其他事项

　　4、 本方案经董事会审议通过后报股东大会审批后生效。

　　5、 上述针对独立董事与监事薪酬调整方案自股东大会审议通过之日起当月开始执行，按月度发放。

　　6、 上述调整后的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　7、 上述薪酬调整方案涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按期实际任期计算并予以发放

　　十、备查文件

　　4、 《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：002989       证券简称：中天精装     公告编号：2020-030

　　深圳中天精装股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、 股东大会召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开时间：

　　（1）现场会议：2020年9月3日（星期二）下午15：00点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月3日9:15—15:00任意时间。

　　5、 会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2020年8月25日（星期二）

　　7、 出席对象：

　　（1）截至2020年8月25日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、 会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室。

　　二、 股东大会审议事项

　　1、 《关于对公司2018-2019年度未分配利润进行分红的预案》；

　　2、 《关于调整独立董事与监事薪酬的议案》。

　　上述议案已经于2020年8月17日召开的公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告文件。

　　上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、 提案编码

　　■

　　四、 会议登记等事项

　　1、 登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

　　2、 登记时间：

　　（1）现场登记时间：2020年9月2日9:00-11:30及14:00-16:00；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2020年9月2日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@ztzs.cn）；

　　（3）传真方式登记时间：2020年9月2日当天16：00之前发送传真到公司传真号（0755-83475320）。

　　3、 登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼。

　　4、 登记手续：

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

　　（2）电子邮件、传真方式登记

　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

　　①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加2020年第三次临时股东大会”；

　　②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　5、 会议联系方式

　　联系人：宋俊

　　电话：0755-83476663

　　传真：0755-83475320

　　电子邮箱：ir@ztzs.cn

　　6、 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 备查文件

　　1、 《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

　　2、 《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362989

　　2、 投票简称：中天投票

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2020年9月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2020年9月3日9：15—15：00任意时间。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳中天精装股份有限公司：

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中天精装股份有限公司于2020年9月3日召开的2020年第三次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

　　■

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

　　签署日期：年月日

　　附件三：参会股东登记表

　　深圳中天精装股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：

　　1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002989          证券简称：中天精装            公告编号：2020-024