一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在《2020年半年度报告》全文中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅《2020年半年度报告》全文“第四节 经营情况的讨论与分析/二、风险因素”部分。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 本半年度报告未经审计。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.6 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　随着新冠疫情在全球蔓延扩散，实体经济遭受巨大冲击，终端消费需求萎缩；与此同时，国际贸易摩擦持续加深，国际形势愈加严峻，包括消费电子在内的全球产业链面临前所未有的挑战。根据IDC数据统计，2020年上半年，受到疫情影响，全球智能手机整体出货量约为5.542亿台，同比下滑约13.9%。面对国内外经营环境的不利影响，公司主动应对挑战，调整优化管理体系，并确立了“1+2+N”的业务发展战略，继续坚持以技术创新为核心驱动力，在深耕智能手机业务、继续巩固目前在智能手机影像行业上作为全球核心算法供应商的领先地位的同时，加速推进智能驾驶业务，发力光学屏下指纹等屏下相关光电解决方案，持续推动公司稳健发展。

　　报告期内，公司实现营业收入31,607.14万元，同比增长14.46%；归属于上市公司股东的净利润11,844.81万元，同比增长23.72%。2020年上半年，公司研发支出10,934.17万元，占收入比重为34.59%。公司重点开展并推进了以下工作：

　　（一）着眼长远发展，持续强化研发实力，增强核心竞争力

　　1、智能手机业务

　　（1）计算摄影解决方案

　　报告期内，公司计算摄影解决方案内涵越发丰富，产品性实现了能进一步提升。针对高端旗舰机的多项新技术实现了落地，同时也扩大了在已出货高中低端智能手机中的产品覆盖，市场渗透率进一步提升，继续保持了行业内的领先地位。

　　公司始终将多维度提升智能手机摄像头的成像质量、增强用户使用体验作为计算摄影相关研发工作重点。除对多场景（白天和夜晚）下的图像质量解决方案、智能超像素解决方案、智能全景拍摄解决方案进行升级，并继续将单、双摄的核心技术向多摄、深摄进行移植、优化和扩展之外，主要研发进展还包括：①针对智能暗光人像解决方案，基于深度学习方案，优化现有技术架构，进一步改善了暗光情况下人像的质感，使得用户在暗光下能够拍摄出更加细腻质感的人像照片。②针对智能人像细节增强方案，在日常拍照中，人像由于脱焦、噪音、运动等原因，通常会有细节丢失的现象，公司通过对人像特征以及五官特征的分析，基于大数据的学习方案，提升人像的细节，同时保持人像的自然观感。

　　（2）智能深度摄像解决方案

　　近年来，以TOF为代表的深度摄像头取得了长足发展，硬件规格向小尺寸、大分辨率和高精度方向迭代，给相关软件和算法解决方案带来了新的机会。报告期内，公司适用于TOF摄像头的一体化3D算法解决方案等新产品已在一线手机厂商成功出货。

　　报告期内，除对已有的相关智能深度摄像解决方案（TOF 3D）继续进行迭代、更新外，主要研发进展还包括：①智能3D人像/物体拍摄解决方案：利用深度摄像头，结合深度融合、人工智能等技术，针对人像、物体等多种场景实现拍照和视频背景虚化效果。针对人像还特别支持光影特效、背景替换等功能，已成功在多款智能设备上落地。②智能3D自动对焦：实现了基于TOF方案的自动对焦，在暗光、逆光等条件下实现了更加准确、快速的对焦效果，实现暗光环境的拍照效果的质量提升。

　　（3）光学屏下指纹解决方案

　　近年来，光学屏下指纹方案带来的结构优势以及用户体验已经被绝大多数终端厂商接受，并应用在其终端设备上。经过3年的技术积累，公司的光学屏下指纹方案已经具备低误识率、低耗时、安全性高的特性，达到终端厂商与支付服务供应商的要求。目前，公司的光学屏下指纹解决方案已经通过了部分客户的测试，并完成小批量试产。

　　同时，公司也注意到5G技术在为人们带来便利的同时，对手机结构也提出了更高的要求。为了满足市场需求，公司同时布局了超薄光学屏下指纹，未来将借助积累的算法优势，加快超薄光学屏下指纹方案的落地。

　　（4）屏下亮度环境光传感器芯片（ALS）解决方案

　　智能手机对屏占比越来越高的追求，给光学屏下指纹识别产品带来巨大机会的同时，传统的屏上传感器都面临着转向屏下的强烈需求，屏下亮度环境光传感器芯片（Ambient Light Sensor,以下简称ALS）就是其中一个重要的基础半导体芯片，基于环境光传感器的有价值、有意义的应用成为智能手机的重要功能点。

　　对于智能手机，ALS 的作用是感知周围环境光强度，通过感知和处理芯片获得实际环境光强度数值，然后手机将智能地调节显示屏背光亮度，以提升用户体验并大幅降低手机功耗。但是，当ALS芯片从屏上转到屏下时，由于手机屏的低透光率和屏幕本身亮度的严重干扰，现有屏下ALS一直难以准确、稳定地感知周围环境光，给出的亮度测量值与实际情况差异较大，用户体验较差，手机厂商迫切期待有更好的技术和产品以满足需求。公司创新性地开发出与现有市场产品采取完全不同技术路线的屏下ALS芯片解决方案，以突破现有屏下ALS目前所面临的感知困局。目前该解决方案已完成流片和样品制作，检测结果良好并满足设计要求；在与生产厂商进行最后量产工艺验证的同时，公司也正积极与手机客户开展深度合作。

　　2、智能驾驶业务

　　车载摄像头和产品功能的逐步成熟，利用车载嵌入式摄像头和计算机视觉技术来增强车辆驾驶的舒适性和安全性，开始成为智能汽车发展的一个主要方向。2020年上半年，公司智能驾驶业务受到新冠疫情影响的情况下，仍旧保持稳定快速的市场开拓，2020年上半年实现营业收入3,495.74万元，相较于2019全年度的1,605.66万元已实现倍增。报告期内，公司智能驾驶解决方案的主要研发进展如下：

　　（1）公司整合上下游产业，将AR实景导航解决方案，结合智能辅助驾驶系统帮助提升驾驶安全作为重要工作。实现了基于ADAS摄像头的车道线识别技术，以及车辆行人交通标志检测技术，在城市、高速场景道路环境下，对场景的适应性、视觉的体验感、实时性、安全性等方面做了重要的更新。支持直观的导航信息展示和所见即所得的用户体验，基于独有的性能优化技术以及渲染引擎，进一步优化了体验效果。

　　（2）针对车内视觉交互解决方案，公司加入多维度深度学习网络帮助进行用户的准确意图判断，使得在车内实现嘘手指静音的功能，小幅度自然点头确认、自然摇头取消的功能，并达到了量产水平。针对视线进行快速中控屏幕唤醒，启动预设功能，增强了原有用户交互的便捷性，优化了传统交互带来的安全驾驶问题，丰富了驾驶员的操控体验。

　　（3）软硬一体化解决方案上，针对后装摄像头不同行业的不同应用场景，实现了多套完整行业解决方案，如商用车行业，研发了符合国家、省市标准的驾驶员监控预警、安全辅助驾驶预警、驾驶员异常行为监控预警、盲区监控预警的软硬一体化产品解决方案。在多种芯片平台以及原有的预装摄像头上，扩展支持了更多功能，进一步完善了智能驾驶视觉解决方案。如基于原有的公交车预装的监控摄像头，支持了双手脱离方向盘检测预警、打电话玩手机预警功能。

　　随着公司产品的逐步量产上线，国内业务持续拓宽渠道，在主流车厂及其核心供应商包括行业内的运营厂商在内，行业地位和业务项目持续稳步提升。目前，正在与客户定点开发中的项目超过二十个。

　　随着智能驾驶视觉发展的良好态势，因疫情积压的上半年的车载视觉解决方案需求，预计可以在下半年随着疫情缓解持续释放，推动公司产品和业务提升。公司将持续增加在智能驾驶业务的投入，优化产品功能、性能和效果，深挖行业解决方案，解决行业痛点、难点问题，力争成为车载视觉一站式解决方案供应商。

　　3、虹软视觉开放平台

　　报告期内，虹软视觉开放平台全面升级了人脸检测、活体检测、图像质量检测、性别/年龄检测、人脸识别等核心算法，并支持了Android/iOS/Windows/Linux全平台的升级，发布了ArcFace 3.1版本；为满足App开发者的需求，结合App的应用场景，发布了App人脸识别增值版本。

　　为更好地服务广大的开发者，持续降低开发者的使用门槛，虹软视觉开放平台开放了人脸门禁套件，通过使用ArcFaceGo智慧门禁应用套件，中小企业可以省去大量软件开发的繁琐工作。硬件厂商可直接将应用套件APK（Android application package，Android应用程序包）灌入设备，加快产品落地出货速度；在此基础上，2020年5月份，虹软视觉开放平台对人脸门禁应用套件进行了代码开源，中小企业开发者可以直接使用此应用套件，也可以针对各自的情况通过开放的源代码进行定制化修改。

　　截至2020年6月30日，虹软视觉开放平台用户已累计超过17万。报告期内，虹软视觉开放平台新增用户约6.7万以上。

　　在生态的构建上，虹软视觉开放平台通过与包括芯片厂商、芯片方案商、摄像头模组厂商、硬件整机厂商、行业解决方案商、系统集成商等产业链各环节的企业深度合作，形成了基于虹软视觉开放平台技术相对应的软件与硬件生态产业链，联合产业链合作伙伴共同服务于各行业开发者。在此基础上，2020年5月份，虹软视觉开放平台发布了“产业链市场”，广大合作伙伴的产品和解决方案可以入驻“产业链市场”，开发者可以在虹软视觉开放平台官网对于所需要配套的软硬件产品进行筛选和匹配。

　　4、智能保险及其他IoT业务

　　报告期内，公司对已开发的车险智能定损系统进行精度和性能方面的优化，可大幅提升识别效果和用户体验。产品目前支持家庭乘用车主要外观件损伤的智能识别和评估，即将与合作伙伴一起进行规模化测试。同时，为了获得合格的图像来提升车损识别准确率而专门开发了设备端算法模块并嵌入客户端软件，在此模块基础上设计获取图片的应用逻辑，使得用户在拍摄时可以自动获取合适的车损全局照片和细节照片。

　　（二）推进高素质人才队伍建设，保障公司持续稳定健康发展

　　根据公司新的战略方向和业务发展目标对人才的需求，报告期内，公司秉承以人为本的理念，进一步完善了人才激励制度和人才引进机制，留住现有核心人才的同时，吸引到更多优秀人才加盟。在人才引进方面，坚持“专业化、定向化、优质化”的整体方向，报告期内，公司在车载、指纹、ALS芯片等业务领域引进业内资深的中高端人才，为新业务开展提供了坚实的人才保证。

　　公司持续推进人才队伍职业化能力建设，一方面坚持公司战略、使命的引导，强化员工的责任感和使命感，为客户提供全方位的业务支持；另一方面，公司以提升人才综合素质为核心，秉承“专业、专注、创新、分享”的主旨，结合时情与实境，全面推进学习型组织的建设与发展。2020年以来，学习与发展嘉年华在形式、内容上又有创新：通过“虹学堂-云学习”、“虹学堂-云学习小组”、“虹学堂-虹软大咖分享”三季学习，为员工拓宽专业视野，提升管理理念，打造专业化、职业化的人才团队不断助力。

　　（三）主动应对市场大环境挑战，调整优化管理体系

　　疫情爆发以来，公司审慎灵活应对，积极化解疫情风险，减少疫情对公司经营的影响。2020年初，面对突发新冠疫情，公司迅速开启了“远程办公+疾控应急工作组”的工作模式，并成立防疫专项小组。管理层高效科学决策，公司员工响应迅速、配合默契，使得公司顺利复工，员工有序返岗。

　　当前疫情仍在持续，且对全球经济的潜在影响存在较大的不确定性。世界卫生组织发布声明，宣布新冠疫情继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”，并称全球新冠疫情风险仍然非常高，预计疫情持续时间较长，需要采取长期应对措施。这对于公司来说既是挑战，亦是机遇。为降低疫情对公司的负面影响，公司结合实际情况调整优化了管理体系，强化成本费用管理，推动内部运营效率的提升，保持公司平稳健康运营。

　　在内部控制方面，公司于报告期内进一步完善了公司内部控制体系，提高抗风险能力。内部控制在层次上涵盖了公司董事会、管理层和全体员工，在对象上覆盖了公司各项业务和管理活动，在流程上渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白和漏洞。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　财政部于2017年7月颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司于2020年1月1日起执行新收入准则，并调整2020年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688088           证券简称：虹软科技            公告编号：临2020-021

　　虹软科技股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》及相关格式指引的规定，现将虹软科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股46,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币28.88元，共募集资金总额人民币1,328,480,000.00元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币53,000,000.00元后，将募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元汇入公司募集资金专户,募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元扣除其他发行费用20,929,165.53元，募集资金净额为人民币1,254,550,834.47元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年7月17日出具了信会师报字[2019]第ZA15224号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免308,405.42元，故实际相关发行费用较之前减少308,405.42元，实际募集资金净额为1,254,859,239.89元。

　　（二）2020年1-6月募集资金使用情况及结余情况

　　截至2020年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

　　金额单位：元

　　■

　　注：募集资金结余金额1,013,423,854.52元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为948,000,000.00元（详见报告三、（三）），募集资金专户结余金额65,423,854.52元（详见报告二、（二））。

　　公司2020年1-6月募集资金使用及结余情况列示如下：

　　金额单位：元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

　　2019年7月17日，公司和联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行静安支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，上述监管协议履行正常。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币196,008,812.72元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2019年8月14日召开的第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币57,685,034.00元置换已预先投入募投项目的自筹资金，以募集资金人民币4,117,694.34元置换已支付发行费用的自筹资金。内容详见2019年8月15日披露的《虹软科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，    公告编号：临2019-002。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于虹软科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA15309号）。公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司分别出具了《华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》《中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

　　根据公司2019年8月14日董事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金人民币57,685,034.00元置换已预先投入募投项目的自筹资金、以募集资金人民币4,117,694.34元置换已支付发行费用的自筹资金。公司已于2020年3月20日将上述资金共计61,802,728.34元从募集资金专户转出至一般户。

　　（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2019年8月26日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币100,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。内容详见2019年8月28日披露的《虹软科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，    公告编号：临2019-009。截至2020年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为948,000,000.00元。

　　使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　金额单位：元

　　■

　　（四）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（五）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在将募投项目资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年1-6月

　　编制单位：虹软科技股份有限公司

　　单位：人民币  万元

　　■

　　[注1]：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币125,485.92万元。

　　[注2]：“本年度投入募集资金总额”、“本年度投入金额”包括实际已置换先期投入金额。总数和各分项数值之和位数不符的情况，为四舍五入原因造成。

　　[注3]：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　[注4]：公司相关募投项目的技术在持续研发、升级，产品也在逐步与客户验证，另外受新冠疫情影响，公司部分项目的产品在递交、验收上也有所推迟，故尚未达到预计效益。

　　[注5]：研发中心建设项目为研发类项目，不直接产生经济效益。

　　证券代码：688088            证券简称：虹软科技          公告编号：临2020-022

　　虹软科技股份有限公司

　　关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）于2019年8月26日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

　　鉴于上述授权期限即将到期，公司于2020年8月17日召开第一届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，于同日召开第一届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币98,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股46,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币28.88元，共募集资金人民币1,328,480,000.00元，扣除发行费用73,929,165.53元，实际募集资金净额为人民币1,254,550,834.47元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZA15224号《验资报告》。后因募集资金印花税减免308,405.42元，故实际相关发行费用较之前减少308,405.42元，实际募集资金净额为1,254,859,239.89元。公司已对募集资金进行了专户存储，并与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2019年7月19日、2020年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　二、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）现金管理的投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）现金管理额度及期限

　　公司拟使用最高余额不超过人民币98,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

　　上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　（四）实施方式

　　在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、现金管理的风险及其控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺、单项产品期限最长不超过12个月的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　经审议，我们认为：公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司继续使用最高余额不超过人民币98,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司继续使用最高余额不超过人民币98,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　1、公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

　　公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》《虹软科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构对虹软科技实施本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　2、公司联席保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

　　公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》《虹软科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构对虹软科技实施本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　（二）华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

　　（三）中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：688088      证券简称：虹软科技    公告编号：临2020-023

　　虹软科技股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于2020年8月17日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任廖娟娟女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

　　廖娟娟女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　联系方式如下：

　　办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼

　　联系电话：021-52980418

　　传真号码：021-52980248

　　电子邮箱：invest@arcsoft.com

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　附件：

　　廖娟娟女士，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南大学，本科学历，学士学位。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书资格、法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格。曾任职于佛山市国星光电股份有限公司、长城影视股份有限公司、时空电动汽车股份有限公司，2019年6月起至今任职于本公司董事会办公室。

　　截至目前，廖娟娟女士未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求的任职资格，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：688088            证券简称：虹软科技          公告编号：临2020-024

　　虹软科技股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十次会议通知于2020年8月7日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于2020年8月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席文燕女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司《2020年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年上半年度的经营状况、成果和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会保证公司2020年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年半年度报告》《2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司继续使用最高余额不超过人民币98,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司监事会

　　2020年8月18日

　　公司代码：688088                      　　　　　　　         　　　公司简称：虹软科技

　　虹软科技股份有限公司