■

　　注1：募集资金总额含承销保荐费用及其他费用形成可抵扣增值税 3,557,039.59元。

　　注2：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目原承诺投资9,889.21万元，其中固定资产投资7,889.21万元，流动资金2,000.00万元。截至2020年6月30日，已累计投入项目资金6,446.21万元，由于市场需求的变化，经公司董事会审议及股东大会批准，拟将项目承诺投资变更为6,450.71万元，将剩余募集资金3,438.50万元用于天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目，项目变更情况详见《四（二）募集资金实际投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明》。

　　注3：芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目原承诺投资35,000.00万元，其中固定资产投资31,000.00万元，流动资金4,000.00万元。 截止至2020年6月30日，已累计投入项目资金15,063.18万元，由于市场需求的变化，经公司董事会审议及股东大会批准，将项目承诺投资变更为15,075.78万元，将剩余募集资金19,924.22万元用于天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目, 项目变更情况详见《四（二）募集资金实际投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明》。

　　注4：北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目原承诺投资16,950.00万元，其中新建厂房（含土建、安装） 4,153.50 万元、设备及模具购置 9,076.50 万元、流动资金 3,720.00 万元。截至2020年6月30日，已累计投入项目资金1,281.91万元，包括新建厂房（含土建、安装）283.37万元及设备及模具购置998.54万元。由于北京产业政策的变更，经公司董事会审议及股东大会批准，拟将项目承诺投资变更为1,288.72万元，将剩余募集资金中7,000.00万元用于天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目及8,661.28万元用于天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目，项目变更情况详见《四（二）募集资金实际投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明》。

　　注5：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目原承诺投资4,914.80万元，截至2020年6月30日，已累计投入项目资金500.00万元，由于市场需求的变化，经公司董事会审议及股东大会批准，将项目承诺投资变更为505.80万元，将剩余募集资金4,409.00万元用于天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目，项目变更情况详见《四（二）募集资金实际投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明》。

　　注6：天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目计划总投资68,000.00万元, 主要投资新建厂房（含土建、安装）、设备及模具购置，其中募集资金总投资额为7,000.00万元。截至2020年6月30日，已累计使用募集资金6,604.14万元, 项目资金投入进度为94.34%，公司厂房已建成投入使用，设备基本到位投入使用，项目于2018年10月达产。

　　注7：天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目建设内容为土地购置、建设厂房、购置生产设备。计划项目总投资98,685.00万元，其中募集资金投资36,433.00万元，截至2020年6月30日，募集资金已累计投入项目资金34,303.53万元，募集资金投入进度为94.2%，尚未达产。

　　附表2 ：

　　常熟市汽车饰件股份有限公司

　　可转债募集资金使用情况对照表

　　编制单位：常熟市汽车饰件股份有限公司                       2020年6月30日　　　　　　　

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后发生的募投项目支出，不包含置换的先期投入的部分。注2：常熟汽车内饰件生产线扩建项目计划总投资30,211.84万元, 主要投资新建厂房（含土建、安装）、购置生产设备，其中募集资金总投资额为30,211.84万元。截至2020年6月30日，募集资金已累计投入项目资金4,504.99万元，募集资金投入进度为14.91%，尚未达产。

　　注3：余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目计划总投资32,778.06万元, 主要投资新建厂房（含土建、安装）、购置生产设备，其中募集资金总投资额为30,711.35万元。截至2020年6月30日，募集资金已累计投入项目资金11,775.40万元，募集资金投入进度为38.34%，尚未达产。

　　注4：上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目计划总投资26,519.22万元, 主要投资新建厂房（含土建、安装）、购置生产设备，其中募集资金总投资额为26,519.22万元。截至2020年6月30日，募集资金已累计投入项目资金3,706.35万元，募集资金投入进度为13.98%，尚未达产。

　　证券代码：603035                     证券简称：常熟汽饰            公告编号:2020-053

　　债券代码：113550          债券简称：常汽转债

　　转股代码：191550          转股简称：常汽转股

　　常熟市汽车饰件股份有限公司

　　关于向控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟向控股子公司常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）提供不超过20,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月。

　　●公司拟与安通林(中国)投资有限公司按目前对天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）的持股比例，同比例对天津安通林提供合计不超过20,000万元人民币的财务资助，其中，公司本次将为天津安通林提供不超过18,000万人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月。

　　●风险提示：未来是否能如期收回上述借款及利息，存在不确定性。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范和化解借款风险，确保资金按期收回。

　　一、交易的基本情况

　　1、交易的基本情况

　　（一）对常源科技提供财务资助

　　常熟市汽车饰件股份有限公司（全文简称“公司”或“本公司”）为了满足控股子公司常源科技的生产经营及投资所需，公司拟向常源科技提供不超过20,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%按季度收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。

　　（二）对天津安通林提供财务资助

　　天津安通林是本公司与安通林(中国)投资有限公司共同投资设立的合资公司。天津安通林尚处于快速发展阶段，对现金流的需求较大。

　　为了满足控股子公司天津安通林生产经营的资金需求，以适应未来的发展需要，公司拟与安通林(中国)投资有限公司按目前对天津安通林的持股比例，同比例对天津安通林提供不超过20,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，按照中国人民银行同期金融机构人民币流动资金贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费按照实际借款天数计算。

　　公司目前对天津安通林的持股比例为90%，本次将为天津安通林提供不超过18,000万人民币的财务资助；安通林(中国)投资有限公司对天津安通林的持股比例为10%，本次将为天津安通林提供不超过2,000万人民币的财务资助。

　　2、交易履行的内部决策程序

　　公司于2020年8月17日召开的第三届董事会审计委员会第九次会议，以及同日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》、《关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助的议案》。全体董事一致通过了上述议案。上述两项财务资助涉及的金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、财务资助对象的基本情况

　　1、基本工商信息

　　（一）常源科技的基本情况

　　名称:常源科技（天津）有限公司

　　统一社会信用代码:91120118MA05XBNJ3K

　　公司类型: 有限责任公司(外商投资企业投资)

　　注册资本:7380万元人民币

　　住所: 天津自贸试验区(空港经济区)中环南路99号3号厂房A区

　　法定代表人:邵月华

　　成立日期:2017年10月27日

　　营业期限:自2017年10月27日至2047年10月26日

　　经营范围:工业机器人研发和应用；自动化机械产品、模具的设计；模具、仪器设备的制造和维修；机械设备、化工产品（危险化学品除外）、五金制品、机械产品、塑料制品、计算机及相关部件、钢材、金属材料的批发兼零售；塑料制品的生产；计算机及相关部件的研发和生产；自有设备租赁；自营和代理货物及技术的进出口；车身装备技术开发；车身焊装；工装治具、汽车检具、焊装夹具及标准件的设计、制造及相关技术开发、服务；汽车模型设计；机械加工；汽车零部件制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：常熟市汽车饰件股份有限公司持股92%；上海厚望投资管理有限公司持股8%。

　　（二）天津安通林的基本情况

　　名称：天津安通林汽车饰件有限公司

　　统一社会信用代码：91120000MA05PB6W8U

　　类型：有限责任公司(中外合资)

　　注册资本：19500万元人民币

　　住所: 天津市武清区汽车产业园云景道2号

　　法定代表人:孙峰

　　成立日期: 2017年03月30日

　　营业期限:自2017年03月30日至2047年03月30日

　　经营范围: 汽车饰件、模具的生产、加工、设计研发；销售自产产品；上述产品的批发、进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：常熟市汽车饰件股份有限公司持股90%，安通林(中国)投资有限公司持股10%。

　　2、财务资助对象的财务情况

　　常源科技最近一期未经审计的主要财务数据（截至2020年6月30日）:总资产463,852,352.54元，净资产-5,176,355.42元，负债总额469,028,707.96元，2020年1-6月营业收入25,560,264.87元，净利润-10,003,009.59元。

　　天津安通林最近一期未经审计的主要财务数据（截至2020年6月30日）:总资产671,547,406.94元，净资产70,863,188.84元，负债总额600,684,218.10元，2020年1-6月营业收入217,791,909.01元，净利润-647,485.43元。

　　3、交易双方的关系说明

　　常源科技和天津安通林均是纳入本公司财务合并报表的控股子公司。

　　4、其他说明

　　公司董事会已对本次财务资助涉及的各方当事人基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的调研和风险评估。

　　三、交易的风险及防控

　　公司未来是否能如期收回本次财务资助的资金及利息，存在不确定性。针对财务资助可能面临的风险，公司将严格监控上述两家控股子公司的资金使用情况，积极防范并消除相关风险，确保资金按期收回。此外，常源科技的另一名股东上海厚望投资管理有限公司本次虽未同比例对常源科技提供财务资助，但若常源科技未按时归还该笔借款，上海厚望投资管理有限公司将按其持有的常源科技的股权为本次财务资助提供连带担保责任。

　　四、财务资助的目的及对上市公司的影响

　　常源科技和天津安通林目前均处于快速发展期，提供财务资助目的是为其生产经营及投资提供充足的流动资金，帮助其快速发展，获得财务资助后，将在短期内迅速增强资本实力，有助于其生产经营和业务的快速发展，有利于提高其行业竞争实力。公司作为上述两家财务资助对象的控股股东，本次交易是基于对其发展前景的良好预期，有望未来获得良好的投资回报。

　　本次交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响上市公司的独立性，对上市公司的财务情况不会产生重大影响。本次交易不会损害公司和广大股东的利益。

　　五、近12个月内公司提供财务资助情况

　　■

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：603035                    证券简称：常熟汽饰            公告编号:2020-054

　　债券代码：113550          债券简称：常汽转债

　　转股代码：191550          转股简称：常汽转股

　　常熟市汽车饰件股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟以自筹资金在江苏省常熟市投资设立一家全资子公司，新公司名称拟定为“常熟常春汽车零部件有限公司”（以行政管理部门最终核准的名称为准）

　　●注册资本：2,000万元人民币

　　●风险提示：常熟常春的设立尚需获得行政管理部门的核准。常熟常春成立后，盈利能力存在不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意相关风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　常熟市汽车饰件股份有限公司（全文简称“公司”或“上市公司”） 为了适应公司的实际情况和业务发展需要，实现向集团化管控模式下的运营管理转变，公司拟以自筹资金出资，在江苏省常熟市投资新设立一家全资子公司。新公司名称拟定为“常熟常春汽车零部件有限公司”（全文简称“常熟常春”），注册资本拟定为2,000万元人民币，经营范围拟为：“从事汽车零部件开发设计、制造、加工，销售自产产品。”上述工商信息以行政管理部门最终核准登记的信息为准。本公司将持有常熟常春100%的股权。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2020年8月17日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。本次投资的金额在董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　新公司名称：常熟常春汽车零部件有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：2,000万元人民币

　　出资人及出资方式：计划由公司以自筹资金出资。

　　注册地址：江苏省常熟市。

　　经营范围：从事汽车零部件开发设计、制造、加工，销售自产产品。

　　注：上述信息均以行政管理部门最终核准登记的信息为准。

　　三、本次投资对上市公司的影响

　　（一）本公司将持有常熟常春100%的股权，因此本次投资事项对上市公司不存在新增的关联交易和同业竞争。

　　（二）本次投资由公司以自筹资金的方式出资，拟投资金额2,000万元人民币对公司的短期财务状况不会产生重大影响。

　　（三）本次对外投资设立常熟常春后，将导致上市公司合并报表范围发生变更。新设立的常熟常春将被纳入公司的合并报表范围内。

　　（四）常熟常春作为公司主营业务发展的重要平台，有助于实现公司向集团化管控模式下运营管理转变的新格局，符合公司的长期战略发展规划，有利于进一步提升公司的核心竞争力。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　四、风险提示

　　常熟常春的设立尚需获得行政管理部门的核准。常熟常春成立后，盈利能力存在不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意相关风险。

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：603035                    证券简称：常熟汽饰            公告编号:2020-055

　　债券代码：113550          债券简称：常汽转债

　　转股代码：191550          转股简称：常汽转股

　　常熟市汽车饰件股份有限公司

　　关于变更公司名称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟变更后的公司中文名称：江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　● 拟变更后的公司英文名称：JiangsuChangshu Automotive Trim Group Co., Ltd.

　　●公司            证券简称和证券代码均保持不变。

　　●公司名称变更事项已取得董事会审议批准，并已获得市场监督管理部门的事前认可，尚需提交公司股东大会审议通过。

　　为适应公司经营及业务发展需要，常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日召开的第三届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司中文名称由“常熟市汽车饰件股份有限公司”变更为“江苏常熟汽饰集团股份有限公司”；公司英文名称由“Changshu Automotive Trim co.,Ltd.”变更为“JiangsuChangshu Automotive Trim Group Co., Ltd.”。公司变更后的中、英文名称，以行政管理部门最终核准的工商信息为准。同时，《公司章程》及有关议事规则将作相应修订。

　　公司            证券简称和证券代码均保持不变。

　　变更公司名称事项，已获得市场监督管理部门的事前认可，尚需提交公司股东大会审议通过。待股东大会审议通过上述事项后，董事会提请股东大会授权公司管理层及公司相关部门办理因公司名称变更所涉及的一系列相关变更、备案登记等事宜。

　　本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。

　　本次变更公司名称系为了适应公司经营及业务发展需要，以集团化运营管理模式，更高效地实施公司战略发展规划。目前，公司日常生产经营活动一切正常。变更公司名称事项不会对生产经营产生不利影响。

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：603035                      证券简称：常熟汽饰                     公告编号:2020-056

　　债券代码：113550          债券简称：常汽转债

　　转股代码：191550          转股简称：常汽转股

　　常熟市汽车饰件股份有限公司关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）根据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》（全文简称“《公司章程》”）、《常熟市汽车饰件股份有限公司股东大会议事规则》（全文简称“《股东大会议事规则》”）以及《常熟市汽车饰件股份有限公司董事会议事规则》（全文简称“《董事会议事规则》”）的部分条款进行修订。

　　2020年8月17日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　一、关于对《公司章程》的修订内容如下：

　　■

　　■

　　二、关于对《股东大会议事规则》的修订内容如下：

　　■

　　三、关于对《董事会议事规则》的修订内容如下：

　　■

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：603035            证券简称：常熟汽饰            公告编号:2020-057

　　债券代码：113550           债券简称：常汽转债

　　转股代码：191550           转股简称：常汽转股

　　常熟市汽车饰件股份有限公司关于不提前赎回“常汽转债”的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司股价自2020年7月7日至2020年8月17日期间触发“常汽转债”

　　的赎回条款，公司本次不行使“常汽转债”的提前赎回权利。

　　●在未来三个月内（即2020年8月18日至2020年12月17日），如公司触发“常汽转债”的赎回条款均不行使“常汽转债”的提前赎回权利。在此之后若“常汽转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“常汽转债”的提前赎回权利。

　　●敬请投资者理性决策，注意投资风险。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1561号）核准，常熟市汽车饰件股份有限公司（全文简称“公司”）于2019年11月18日向社会公开发行了9,924,240张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币99,242.40万元。

　　经上海证券交易所自律监管决定书 【2019】276号文同意，公司上述可转换公司债券于2019年12月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“常汽转债”，债券代码“113550”，可转债转股期起止日期为2020年5月22日至2025年11月17日，初始转股价格为9.93元/股。2020年7月16日，公司实施2019年年度利润分配方案，常汽转债转股价格由9.93元/股调整为9.65元/股。

　　根据《常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：“在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含）；②本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。”

　　公司股票自2020年7月7日至2020年8月17日期间，连续30个交易日中有15个交易日收盘价格不低于“常汽转债”当期转股价格的130%（2020年7月16日权益分配前为12.91元/股，权益分配后为12.55元/股），已触发“常汽转债”的赎回条款。

　　公司于2020年8月17日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于不提前赎回“常汽转债”的议案》。考虑到“常汽转债”于2019年12月12日上市，存续时间较短，目前相关募集资金已有支出安排，拟用于募投项目建设支出等生产经营活动。公司董事会结合当前市场情况等因素的综合考虑，决定本次不行使“常汽转债”的提前赎回权利，不提前赎回“常汽转债”。同时，在未来三个月内（即2020年8月18日至2020年12月17日），如公司触发“常汽转债”的赎回条款均不行使“常汽转债”的提前赎回权利。在此之后若“常汽转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“常汽转债”的提前赎回权利。

　　敬请投资者理性决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：603035                     证券简称：常熟汽饰            公告编号:2020-058

　　债券代码：113550          债券简称：常汽转债

　　转股代码：191550          转股简称：常汽转股

　　常熟市汽车饰件股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议审议情况

　　常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年8月17日15:00在公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2020年8月7日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2020年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　根据《证券法》和上海证券交易所的有关规定，我们作为公司监事，对公司《2020年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为公司《2020年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；该定期报告内容真实、准确、完整，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2020 年半年度经营管理和财务状况等事项。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《常熟市汽车饰件股份有限公司募集资金管理办法》以及中国证监会出台的相关法律、法规的规定和要求，规范使用募集资金并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》

　　鉴于公司的控股子公司常源科技（天津）有限公司（下称“常源科技”）的生产经营实际情况及投资所需，同意公司向常源科技提供不超过20,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%按季度收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助的议案》

　　为了满足控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”） 生产经营的实际需求，以适应未来发展需要，同意公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例对天津安通林提供不超过20,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，按照中国人民银行同期金融机构人民币流动资金贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费按照实际借款天数计算。

　　公司对天津安通林的持股比例为90%，本次将为天津安通林提供不超过18,000万人民币的财务资助；安通林(中国)投资有限公司对天津安通林的持股比例为10%，本次将为天津安通林提供不超过2,000万人民币的财务资助。

　　公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　为了适应公司业务发展的需要，实现向集团化管控模式下的运营管理转变，同意公司以自筹资金在常熟市新设立一家全资子公司，公司名称：常熟常春汽车零部件有限公司，注册资本为2,000万元人民币，经营范围拟为：从事汽车零部件开发设计、制造、加工，销售自产产品。（最终以行政审批部门核准登记的信息为准。）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

　　同意《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司第三届监事会第十六次会议审议通过的有关议案事项，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司监事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：603035            证券简称：常熟汽饰            公告编号：2020-059

　　债券代码：113550           债券简称：常汽转债

　　转股代码：191550  转股简称：常汽转股

　　常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年9月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月4日14点00分

　　召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司5楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月4日至2020年9月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述所有议案均已于2020年8月17日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2020年8月18日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 会议登记时间：2020年9月3日8:00-16:00

　　（二） 登记方法：

　　1、自然人股东：

　　自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

　　2、法人股东：

　　法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、 营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）

　　4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　　（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司证券投资部，邮编：215500。

　　（四）联系方式：

　　电话：0512-52330018

　　电子邮箱：csqs@caip.com.cn

　　联系人：曹胜、周子茹、赵滨

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

　　（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　常熟市汽车饰件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月4日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　

　　委托人股东帐户号：　

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。