一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年上半年，新冠肺炎疫情爆发，全球经济受到冲击，公司复产复工延迟，导致一季度开工不足，对产品交付造成了一定的影响，在公司董事会强有力的领导下，一边积极抗疫，一边积极恢复生产经营。报告期内，公司实现营业收入5.21亿元，同比减少5.64%，实现归属于上市公司股东净利润0.47亿元，同比增长8.29%，各主要产品线运营情况如下：

　　1、干粉易开盖营业收入较去年同期下滑22.83%，主要是奶粉易撕盖销量下滑引起的，奶粉易撕盖型号单一，主要以502#型号为主，部分大型奶粉罐企业自建生产线导致其外采需求量下滑，同时由于疫情影响国内外人员交流和奶粉企业对供应商资质认证的严苛，导致公司海外市场客户开发进度低于预期，未来公司将以客户需求为中心，进一步加强与奶粉罐企业沟通，通过结成长期战略关系消除其对供应链及产品价格的担忧，同时积极进行产品研发和创新，进一步降低产品成本，提高产品竞争力。

　　2、罐头易开盖营业收入较去年同期增长11.97%，主要是由于国内易开盖产业体系的完善，产品竞争力进一步增强，全球罐头易开盖订单进一步向国内转移以及国内罐头产品产量的增长，特别是消费升级下宠物食品中湿粮的比重快速增长，导致了罐头易开盖产品的需求增长所致，同时公司的产品由原来以蔬菜为主，进一步拓展到肉类、海产类、奶制品等领域，产品结构进一步完善。

　　3、饮料易开盖营业收入较去年同期增长5.91%，主要是由于近年来公司加强对饮料易开盖的战略性投资，新建了具有国际高水平的智能化生产线，饮料易开盖产能快速增长所致。2020年6月，公司在扬州生产基地的第一条饮料易开盖智能化生产线正式建成投产。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号），要求境内上市企业自2020 年1 月1日起施行。本公司自2020年1月1日起执行新修订的收入准则，根据该准则的衔接规定，应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司执行新收入准则对当年年初项目作如下调整：

　　单位：元

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2020-092

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　1、首次公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3236号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）于2017年1月19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.33元。共募集资金人民币249,900,000.00元，扣除与发行相关的费用31,430,000.00元，募集资金净额为218,470,000.00元。

　　截至2017年1月25日止，上述募集资金已全部到达公司并入账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第ZI10030号《验资报告》验证确认。募集资金到位时，初始存放金额为235,400,000.00元，其中包含用于上市发行费用16,930,000.00元。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1318号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）于2019年10月21日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）214万张，每张面值100元，每张发行价人民币100元。期限6年。共募集资金人民币214,000,000.00元，扣除与发行相关的费用共计11,246,603.77元，募集资金净额为202,753,396.23元。

　　截至2019年10月25日止，上述募集资金已全部到达公司并入账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2019]第ZI10680号《验证报告》验证确认。募集资金到位时，初始存放金额为207,000,000.00元，其中包含用于上市发行费用4,246,603.77元。

　　（二）募集资金的使用和结余情况

　　1、首次公开发行股票

　　（1）以前年度使用募集资金使用情况：截止2019年12月31日，公司累计使用募集资金211,825,475.81元，其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金50,159,639.53元，直接投入募集资金项目161,665,836.28元。截止2019年12月31日，存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币3,150,978.89元。

　　（2）本期募集资金使用情况：截止2020年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金账户2020年1-6月合计增加的金额为2,105,176.08元，具体情况如下：1）本期募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为4,903,234.20元；2）本期募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为8,410.28元；3）本期收回用于暂时补充流动资金的募集资金7,000,000.00元。

　　（3）结余情况：截止2020年6月30日，存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币5,256,154.97元。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　（1）以前年度使用募集资金使用情况：截止2019年12月31日，公司累计使用募集资金172,883,525.33元，其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金161,783,525.33，直接投入募集资金项目11,100,000.00元。截止2019年12月31日，存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币29,929,227.80元。

　　（2）本期募集资金使用情况：截止2020年6月30日，公司公开发行可转债募集资金账户2020年1-6月合计减少的金额为29,869,295.07元，具体情况如下：1）本期使用直接投入募集资金项目的金额为29,933,118.43元； 2）本期募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为63,823.36元。

　　（3）结余情况：截止2020年6月30日，存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币59,932.73元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《广东英联包装股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经本公司第三届董事会第四次会议审议修订。

　　1、首次公开发行股票

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并在2017年2月23日连同保荐机构国海证券分别与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国农业银行股份有限公司汕头大华支行和中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《首次公开发行股票项目募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2、公开发行可转换公司债券变更保荐机构后重新签订协议

　　公司因聘请长江保荐担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构国海证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由长江保荐承接完成。公司在2018年12月10日分别与保荐机构长江保荐以及募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国农业银行股份有限公司汕头金凤支行和中国民生银行股份有限公司汕头分行重新签订了《首次公开发行股票项目募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　3、公开发行可转换公司债券

　　公司于2019年10月16日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及本次发行可转债募集资金所投资智能生产基地建设项目之实施主体全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联”）已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行根据实际使用及监管需要开设募集资金专项账户，并于2019年11月11日会同保荐机构长江保荐与上述开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　4、非公开发行股票变更保荐机构后重新签订协议

　　公司因聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司本次非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构长江保荐未完成的对公司的持续督导工作将由中信证券承接完成。公司分别与保荐机构中信证券以及首次公开发行股票募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和公开发行可转换公司债券募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司汕头分行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司汕头英联分别与保荐机构中信证券以及公开发行可转债募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　具体内容详见公司分别于2017年2月24日、2018年10月13日、2018年12月12日、2019年11月12日、2020年6月23日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、首次公开发行股票

　　截止2020年6月30日，首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用16,930,000.00元。

　　注2：存放公司首次公开发行募集资金的中国农业银行存储账户因募集资金使用完毕且不再使用，已于2019年4月1日注销。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　截止2020年6月30日，公开发行可转债募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：初始存放金额中包含未扣除的发行费用4,246,603.77元。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　1、首次公开发行股票

　　本报告期内，本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1《首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表》。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　本报告期内，本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　本公司本报告期不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

　　(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、首次公开发行股票

　　经2017年3月24日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议通过《 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金 50,159,639.53 元置换截至 2017年2月23日预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　经2019年11月13日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金161,783,525.33元置换截至2019年11月13日止预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、首次公开发行股票

　　公司于2019年3月19日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币2,000.00万元（含本数）暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　截止2020年3月9日，公司已全部归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至公司募集资金专用账户。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　公司本报告期未使用公开发行可转债的募集资金暂时补充流动资金。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　（七）超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途和去向

　　1、首次公开发行股票

　　截止2020年6月30 日，本公司剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　截止2020年6月30 日，本公司剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　1、首次公开发行股票

　　公司不存在使用首次公开发行股票募集资金的其他情况。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　公司于2019年11月13日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司使用公开发行可转债募集资金9,144万元向全资子公司汕头英联提供委托贷款，用于实施本次可转债募投项目智能生产基地建设，贷款期限2年，贷款年利率为6.50%。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月十七日

　　附表1：

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广东英联包装股份有限公司                           2020年1-6月                                         单位：人民币万元

　　■

　　注1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

　　注2：干粉易开盖的技术改造项目截止2020年6月30日已投入的募集资金为2,003.48万元，超过募集后承诺投资金额2,002.77万元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。

　　附表2：

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广东英联包装股份有限公司                           2020年1-6月                                         单位：人民币万元

　　■

　　注1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

　　注2：智能生产基地建设项目的机器设备系由本公司现有生产设备、在建工程转固及首发募投项目涉及的生产设备搬迁而来，公司的产能规模和效益情况基本保持不变，不存在新增生产线导致产能和效益增加的情况。

　　注3：智能生产基地建设-土建工程项目截止2020年6月30日已投入的募集资金为9,150.32万元，超过募集后承诺投资金额9,144.00万元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2020-093

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于新增2020年度公司为子公司申请授信提供担保额度的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” 或“英联股份”）第三届董事会第八次会议于2020年8月15日召开，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于新增2020年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》。上述事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议表决。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况

　　为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障授信融资事宜顺利进行，公司为资产负债率超过70%的子公司申请授信融资新增不超过1亿元（含本数）的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等。实际担保的金额在总担保额度内，以金融机构与公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准。

　　单位：亿元

　　■

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，上述担保事项有效期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际合同签署为准。同时，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述申请授信额度及抵押、提供担保事项均不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、佛山宝润金属制品有限公司

　　（1）公司名称：佛山宝润金属制品有限公司（以下简称“佛山宝润”）

　　（2）统一社会信用代码：91440605568277432T

　　（3）类型：其他有限责任公司

　　（4）法定代表人：翁伟武

　　（5）注册资本：人民币7000万元

　　（6）成立日期：2011年1月30日

　　（7）住所：佛山市南海区狮山镇官窑南浦村委会中下社村民小组“低田、涌口南”陈志生厂房六

　　（8）经营范围：加工：铝制品（不含金属表面处理及熔铸工序）；销售：五金制品，有色金属（以上项目不含贵、废旧金属）；货物进出口、技术进出口。

　　（9）公司持有佛山宝润75%股权，为本公司控股子公司。

　　■

　　（10）主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　（11）佛山宝润不属于失信被执行人。

　　2、英联国际（香港）有限公司

　　（1）公司名称：英联国际（香港）有限公司（以下简称“英联国际”）

　　Enpack International(Hong Kong)Co.,Limited

　　（2）地址：RM 06,13A/F., SOUTH TOWER,WORLD FINANCE CTR,HARBOUR CITY ,17 CANTON RD ,TST KLN ,HONGKONG

　　（3）注册资本：500万港币

　　（4）成立时间：2018年5月10日

　　（5）公司注册证明书编号：2693061

　　商业登记证号码：69343231-000-05-18-0

　　（6）英联国际为本公司全资子公司。

　　■

　　（7）财务数据：                                            单位：元

　　■

　　（8）英联国际不属于失信被执行人。

　　3、其他后续新增成为资产负债率超过70%的子公司。

　　（二）担保协议的主要内容

　　1、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

　　2、担保期限：具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

　　3、担保事项：公司2020年度拟为子公司向金融机构申请综合授信额度新增总额不超过人民币1亿元（含本数）的担保（包含但不限于佛山宝润、英联国际）。实际担保的金额在总担保额度内，以金融机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准。

　　4、目前公司尚未签署有关担保协议，担保协议具体内容以实际签署的担保合同为准，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

　　三、董事会意见及监事会意见

　　（一）董事会意见

　　公司及子公司因日常经营与业务发展需要向金融机构申请综合授信融资以保证资金需求，公司为授信融资事项提供担保，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。被担保对象为本公司的控股子公司与全资子公司，资信状况均为良好，具有偿还债务能力。本次担保未提供反担保，控股子公司其他股东未按其持股比例提供相应担保，但公司对其均具有控制权，对其运行和管理能全面掌握，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

　　董事会同意公司2020年度为子公司申请授信额度新增不超过人民币1亿元（含本数）的担保。

　　本事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，本次公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保，系根据公司自身的经营发展需要进行的，并已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保相关事项，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

　　我们同意将该议案提交公司股东大会审议表决。

　　（三）监事会意见

　　经审核，监事会认为公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保系出于经营及发展需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保事宜，本事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准。

　　四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次担保事项）

　　截至目前，公司及子公司最近十二个月累计经审批的对外担保总额度为100,000万元（含本次担保事项），占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产1的140.86%，公司及子公司对外担保总余额为17,690.14万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的24.92%。上述担保均为公司对子公司（含控股子公司及全资子公司）提供的担保。

　　1截止2019年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为 70,992.81万元。

　　公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

　　五、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

　　3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月十七日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2020-094

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月15日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司2020年度的审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层与立信签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。

　　二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2019年度业务收入38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2019年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为567家上市公司提供年报审计服务。

　　4、投资者保护能力

　　截至2019年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2018年受到行政处罚3次；2018年受到行政监管措施5次，2019年9次，2020年1-6月7次。

　　除此之外，立信最近三年不存在其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：谢晖

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：林燕娜

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：柴喜峰

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字注册会计师最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定2020年度的审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况

　　董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立董事发表的独立意见：

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事议事规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构事宜，发表如下独立意见：

　　（1）立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量。

　　（2）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益、尤其是中小股东利益。

　　因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意公司董事会将此事项提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　（三）公司董事会审议情况

　　公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

　　（四）公司监事会意见

　　公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构， 在多年来的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构。

　　四、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

　　3、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

　　4、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项发表的事前认可意见

　　5、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管

　　业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月十七日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2020-095

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》，决定于2020年9月3日（星期四）下午14:30召开公司2020年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议：2020年9月3日（星期四）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月3日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月3日上午9:15至2020年9月3日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年8月28日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年8月28日（星期五）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　提交本次股东大会审议表决的提案如下：

　　1、《关于新增2020年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》

　　2、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　上述提案的具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　提案1为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年8月29日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　2、登记地点：公司证券事务部。

　　联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

　　3、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　2、联系人：蔡彤

　　3、联系电话：0754-89816108

　　4、指定传真：0754-89816105

　　5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

　　6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

　　7、邮政编码:515071

　　七、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月十七日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362846。

　　2、投票简称：“英联投票”。

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2020年9月3日上午9:15至2020年9月3日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托股东账号：

　　代为行使表决权范围：

　　说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。

　　■

　　投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人（签字盖章）：

　　受托人（签字盖章）：

　　委托日期：      年     月    日

　　注：1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件三

　　广东英联包装股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年8月29日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2020-089

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2020年8月15日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2020年8月4日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：参加现场会议董事6名，通过通讯方式参加董事1名）。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-091）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2020年半年度报告全文》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-092）。

　　独立董事意见详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于新增2020年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》

　　为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障授信融资事宜顺利进行，公司为资产负债率超过70%的子公司申请授信融资新增不超过1亿元（含本数）的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等。实际担保的金额在总担保额度内，以金融机构与公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增2020年度公司为子公司申请授信提供担保额度的公告》（公告编号：2020-093）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水平，以及与公司长期以来建立的良好合作关系，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，聘期1年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-094）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　5、审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，并定于2020年9月3日（星期四）召开公司2020年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-095）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项发表的事前认可意见

　　3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月十七日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2020-090

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2020年8月15日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于8月4日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：参加现场会议监事2名，通过通讯方式参加监事1名）。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会发表如下意见：监事会认为董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-091）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2020年半年度报告全文》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会发表如下意见：监事会认为公司 2020年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-092）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于新增2020年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》

　　监事会认为：公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保系出于经营及发展需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保事宜。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增2020年度公司为子公司申请授信提供担保额度的公告》（公告编号：2020-093）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构， 在多年来的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-094）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年八月十七日

　　证券代码：002846                               证券简称：英联股份                       公告编号：2020-091

　　广东英联包装股份有限公司