一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 本半年度报告未经审计。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.6 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年上半年，面对经济形势和行业环境的多样化，公司按照年初制定的年度经营计划，坚持一米宽、百米深的专业化战略，专注于膜技术在水深度处理和污废水资源化领域的应用，为客户提供水处理技术解决方案、运营服务及资源化产品，致力于通过资源化解决中国的水污染、水短缺和水安全问题。

　　公司围绕“专注自我，做深做透”核心战略要点，审慎高效布局，追求有稳步健康增长。以市场需求为导向，进一步增强产品和服务技术水平，提供数字化设计、建设及运营服务，提升对客户服务的能力与质量，力求为客户赋能，创造更大的价值，让膜滤技术水处理“不再贵”、“不再难”。

　　2020年上半年，公司实现营业收入21,389.07万元，同比增长37.23%；实现净利润3,100.50万元，同比增长12.83%；实现归属母公司的净利润3,024.22万元，同比14.12%。公司业绩稳健增长的同时，亦希望通过对未来收入结构的调整，形成“又快又稳”的增长态势。公司专注于核心技术在主营业务领域的应用，主营业务收入21,377.96万元，占总收入99.95%。水处理解决方案仍然是公司收入的主要来源，2020年上半年该业务实现收入17,491.96万元，占总收入比例为81.78%，同比增长37.4%。与此同时，运营服务和污废水资源化产品生产和销售业务也在平稳执行，报告期内共实现收入3,886.01万元，同比增长36.66%。

　　2020年上半年，公司凭借自身核心技术和优质服务，再次中标苏州张家港纳滤深度处理厂项目，该项目处理规模10万吨/日，是国内第二座10万吨级采用纳滤深度处理技术处理微污染地表水的大型自来水厂项目。该项目的获得进一步巩固了公司在运用纳滤技术进行大规模水深度处理领域的竞争优势，同时也进一步保障了当地居民饮用水品质，对推动我国纳滤膜技术的规模化、产业化应用具有重要意义。公司积极参与“长江大保护”项目的建设，成功中标长江大保护（宜昌示范区）先导项目。该项目处理规模4万吨/日，采用A2O+膜生物反应器（MBR）的主体处理工艺。该项目不仅是长江大保护先行先试示范项目，同时进一步提升了公司在MBR领域的竞争力。

　　2020年5月8日，公司在上海证券交易所科创板成功挂牌上市，使公司走入了公众视野。公司的资产规模和经营实力得到了进一步的提升，品牌知名度、行业影响力和公司的竞争能力都得到了进一步的加强，也对公司的管理提出了新的要求和更高的挑战。2020年上半年，公司进一步加大了在管理制度方面的建设投入，加强了内控管理制度的落实。同时，公司进一步完善了技术研发、销售开发、风险控制、生产制造、项目实施等方面的体系，保证公司经营的规范化运作；通过对内部员工行为的规范，以及对薪酬激励体制的进一步完善，更大程度的激发、调动员工的工作积极性，在提升员工工作效率的同时，实现公司总体效益的提升。

　　报告期内，公司研发投入692.39万元，占公司营业收入的3.24%。公司正有序推进研发中心募投项目的实施，将进一步加强技术研发中心的建设，购置先进的研发设备和软件，引进专业领域高端技术人才，加大在膜滤水深度处理领域、新生水领域、污废水资源化领域以及智慧水务领域的研发力度，为公司市场开拓和可持续发展提供有力的技术支撑，进一步提高在市场中的核心竞争力。

　　2020年以来，宏观形势的不确定性叠加新冠病毒疫情在全球的蔓延，对公司的经营提出了更艰巨的挑战。水深度处理及污废水资源化行业因政策的推动和需求的提升，景气度日渐提高。公司将继续抓住国家生态文明建设，加快推进污水资源化利用的机遇，通过技术创新和模式创新解决中国和世界的水污染、水短缺、水安全问题，助力城镇、工业园区和企业树立“节水标杆”、“绿色循环经济”、“产城融合用水模式”等示范项目，公司对未来的发展充满信心。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　2020年5月25日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司2020-007号公告），公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。具体变动情况，参见本报告第十节 财务报告之五、44重要会计政策和会计估计的变更。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688466          证券简称：金科环境         公告编号：2020-012

　　金科环境股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放与实际

　　使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金科环境”）董事会对2020年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

　　一、募资资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]581号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券有限责任公司（以下简称“招商证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,569万股，发行价为每股人民币24.61元，共计募集资金63,223.09万元，扣除本次发行的发行费用6,617.21万元后，公司本次募集资金净额为56,605.88万元。上述募资资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2020]第1-00054号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司2020年上半年度实际使用募集资金9,062.54万元，2020年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为127.05万元；累计已使用募集资金9,062.54万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为127.05万元。

　　截至2020年6月30日，募集资金余额为48,103.39万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金科环境股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券分别与中国光大银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　截至2020年6月30日，公司存在募投项目先期投入情况，具体置换金额需要待《募集资金置换鉴证报告》出具及履行相关程序后确定，并进行置换。

　　3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

　　为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2020年5月25日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构招商证券均发表了同意意见。截至2020年6月30日，公司暂未使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

　　5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7、节余募集资金投资项目使用情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2020年6月30日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月18日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年半年度

　　编制单位：金科环境股份有限公司                                     单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：688466               证券简称：金科环境              公告编号：2020-013

　　金科环境股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2020年8月10日以电子邮件方式送达各位监事。会议于8月17日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席贾凤莲女士主持，会议的召集召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经全体与会监事审议，一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于批准报出公司2020年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于批准报出公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月18日

　　公司代码：688466                      　　　　　　　　　　公司简称：金科环境