一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年上半年，围绕“品牌+全渠道”发展方向，公司管理团队聚焦主业，稳健经营，推进商品结构优化、引进中高端国产奶粉品牌，升级会员体系、推出MaxPro会员卡，加码电商投入、拓展线上销售平台，加速数字化转型、提升门店数字化运营能力，积极探索新媒体营销方式、运用社交平台和短视频直播触达母婴消费群体，较好地推进了主业恢复发展。

　　报告期内，受疫情的持续影响，公司对直营门店结构进行优化，实现新开门店8家，调整关闭门店18家，截至本报告期末，公司直营门店总数为287家。公司持续提升APP、微商城小程序、“到家”小程序购物体验，运用社交营销玩法、创新短视频直播营销方式，吸引消费流量，截至本报告期末，公司电子商务平台销量取得新突破。

　　报告期内，公司实现营业收入109,577.73万元，比上年同期下降7.07%，归属于上市公司股东的净利润4,411.15万元，比上年同期下降29.18%。其中，门店销售收入95,098.9万元，份额占比86.79%，收入同比下降9.2%；电子商务销售5.948.97万元，份额占比5.43%，收入同比增长87.91%；自有品牌商品销售8,449.15万元，占商品销售的8.28%。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　依据《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）准则通知要求，自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603214         证券简称：爱婴室        公告编号：2020-052

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年08月17日上午10:00在公司拼搏会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的公司2020年半年度报告全文及其摘要。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　二、审议并通过《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》

　　主要内容：公司实际控制人施琼先生于2020年6月23日投资武汉永怡纸业有限公司（以下简称“武汉永怡”），持有武汉永怡20%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司及下属公司与武汉永怡发生交易往来构成关联交易。

　　随着公司业务的发展，公司及下属公司将与武汉永怡在日常经营中发生业务方面的关联交易，预计2020年度总金额为3,000万元（不含税）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-054）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，1票回避表决；0票弃权。该项议案获通过。

　　三、审议并通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020—055）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　四、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020—056）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　五、审议并通过《关于公司调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　主要内容：根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围的基础上新增：“第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，食品经营，药品零售，出版物经营，理发服务，美容服务，道路货物运输（不含危险货物），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，玩具、动漫及游艺用品销售，母婴用品销售，服装服饰批发，鞋帽批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），钟表、眼镜零售，乐器批发，箱包销售，金银制品，五金产品批发，珠宝首饰批发，文化用品，化妆品批发，游乐园服务，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），企业形象策划，会议与展览服务，摄影扩印服务，家政服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运服务，国内货物运输代理。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】”；拟在现有经营范围的基础上减少：“预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发”。上述经营范围调整后，不会对公司经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，同时修订《公司章程》相应条款。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-057）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议并通过《关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的议案》

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的公告》（公告编号：2020-058）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　七、审议并通过《关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的议案》

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的公告》（公告编号：2020-059）。

　　八、审议并通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-060）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：603214         证券简称：爱婴室        公告编号：2020-053

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十七次会议于2020年08月17日在公司严谨会议室召开。会议由公司第三届监事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　监事会审议认为，公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营成果和财务状况。

　　监事会未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的公司2020年半年度报告全文及其摘要。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该项议案获通过。

　　二、审议并通过《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》

　　主要内容：公司实际控制人施琼先生于2020年6月23日投资武汉永怡纸业有限公司（以下简称“武汉永怡”），持有武汉永怡20%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司及下属公司与武汉永怡发生交易往来构成关联交易。

　　随着公司业务的发展，公司及下属公司将与武汉永怡在日常经营中发生业务方面的关联交易，预计2020年度总金额为3,000万元（不含税）。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-054）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该项议案获通过。

　　三、审议并通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会审议认为，《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2020年半年度公司募集资金存放和使用情况。公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020—055）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该项议案获通过。

　　四、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

　　监事会审议认为，根据《公司2019年限制性股票激励计划》的有关规定，公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象程红、张允杰、张昌敏已获授权但尚未解除限售的限制性股票15,400股，回购价格为人民币13.714元/股。本次回购注销程序合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《公司2019年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-056）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　五、审议并通过《关于公司调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　主要内容：根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围的基础上新增：“第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，食品经营，药品零售，出版物经营，理发服务，美容服务，道路货物运输（不含危险货物），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，玩具、动漫及游艺用品销售，母婴用品销售，服装服饰批发，鞋帽批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），钟表、眼镜零售，乐器批发，箱包销售，金银制品，五金产品批发，珠宝首饰批发，文化用品，化妆品批发，游乐园服务，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），企业形象策划，会议与展览服务，摄影扩印服务，家政服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运服务，国内货物运输代理。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】”；拟在现有经营范围的基础上减少：“预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发”。上述经营范围调整后，不会对公司经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，同时修订《公司章程》相应条款。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-057）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议并通过《关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的公告》（公告编号：2020-058）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　七、审议并通过《关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的公告》（公告编号：2020-059）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：603214          证券简称：爱婴室         公告编号：2020-054

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于2020年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●该项日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖。

　　因业务发展需要，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资公司将与武汉永怡纸业有限公司（以下简称“武汉永怡”）在日常经营中发生业务方面的关联交易，预计2020年度总金额为3,000万元（不含税）。

　　一、预计2020年日常关联交易的基本情况

　　2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（1）关联法人：武汉永怡纸业有限公司

　　（2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　（3）法定代表人：陈应军

　　（4）成立日期：2015年2月11日

　　（5）注册资本：500万元

　　（6）住所：武汉市东西湖区径河办事处银柏路78号

　　（7）经营范围：纸尿裤、纸尿片、卫生巾、湿纸巾、护理垫、生活用纸、防溢乳垫、蒸汽眼罩、棉柔巾的研发、生产、销售；第一类医疗器械生产、批发兼零售；第二类医疗器械生产、批发兼零售；防护用品、劳保用品的生产、批发兼零售；货物或技术进出口（国家禁止或行政审批的货物和技术进出口除外），【涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营】。

　　（8）公司实际控制人施琼先生于2020年6月23日投资武汉永怡，持有武汉永怡20%的股份，为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成了关联交易。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　武汉永怡为公司下属公司浙江爱婴室物流有限公司（以下简称“浙江爱婴室”）、上海亲蓓母婴用品有限公司（以下简称“上海亲蓓”）提供纸制品采购业务。浙江爱婴室、上海亲蓓与关联方武汉永怡发生的关联交易，其交易价格按照市场公允价格合理确定。2020年度浙江爱婴室、上海亲蓓与关联方武汉永怡发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易相比，价格合理、公允。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　武汉永怡是一家集研发、生产、销售、品牌经营、售后服务为一体的卫生用品企业，主要经营婴儿/成人纸尿裤、纸尿片、卫生护垫等一系列产品，商品品质有保障，价格在市场中有一定竞争优势，可满足公司品牌发展战略和生产经营的需求。公司充分利用关联方拥有的资源，有助于公司纸制品经营业绩的持续增长和保持市场竞争力。

　　上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性，发生的关联交易，不会损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。

　　五、上网公告附件

　　（1）上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　（2）上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年8月18日

　　证券代码：603214               证券简称：爱婴室            公告编号：2020-055

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2020年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】319号）核准，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”、“公司”）于2018年3月向社会公开发行2,500万股人民币普通股(A股)发行价格每股19.95元。募集资金总额为人民币498,750,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了安永华明（2018）验字第61098157_B01号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门的规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”〉与银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：其中宁波通商银行上海分行账户为公司根据董事会审议通过的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，购买银行定期存款及理财产品的账户，截至2020年6月30日，公司未到期定期存款8250万，上半年度无购买理财产品记录。

　　三、截至2020年6月30日募集资金存放与使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况对照

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　2、募集资金先期投入及置换情况

　　2018年4月27日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 85,555,400.00元置换预先投入的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构安信证券对该议案均发表了同意的意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年3月31日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了安永华明〔2018〕专字第61098157_B06号《上海爱婴室商务服务股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项鉴证报告》

　　3、募集资金投入进展情况

　　截至2020年6月30日，公司募集资金投入项目建设具体进展情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　4、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

　　公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据2020年3月26日公司召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买现金管理的议案》，使用最高不超过9,800万元暂时闲置的募集资金进行购买具有安全性高、流动性好等特点的理财产品，投资期限不超过一年，独立董事、监事会、保荐机构安信证券均出具了同意的意见。

　　5、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2018年4月27日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，并于2018年4月28日对外发布了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号2018-008）。

　　公司变更募投项目“母婴产品营销网络建设”的实施地点，除此变更外，其他事项均无任何变更。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董事会

　　2020年08月18日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：人民币元

　　■

　　证券代码：603214          证券简称：爱婴室         公告编号：2020-056

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●限制性股票回购数量：15,400股

　　●限制性股票回购价格：13.714元/股

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月17日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购3名激励对象（程红、张允杰、张昌敏）已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15,400股。现将相关事项公告如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关程序

　　1、2019年2月25日，公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。公司监事会出具了《上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会关于〈公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉的核查意见》。

　　2、2019年2月26日至2019年3月7日，公司将本次拟授予激励对象的名单在公司办公场所宣传栏、员工展示墙等醒目位置进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何疑问。2019年3月8日，公司监事会披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2019-017）

　　3、2019年3月13日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划〉（草案）及其摘要的议案》、《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法〉的议案》、《关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-019）。

　　4、2019年4月25日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对议案发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就。

　　5、2019年6月14日，公司办理完成了2019年限制性股票激励计划首次授予所涉及限制性股票的登记工作，并于2019年6月18日对外披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-047）。

　　6、2019年8月12日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购曹晓敏已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　7、2019年9月3日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意确定以2019年9月3日为授予日，向激励对象授予预留部分限制性股票40万股，上述股份于2019年10月28日办理完成了相关登记手续。

　　8、2020年3月26日及2020年4月16日，公司第三届董事会第十八次会议及公司2019年年度股东大会审议通过了《关于制定2019年度利润分配预案的 议案》，公司以总股本 102,059,000 股为基数，每10股派发现金红利5.0元（含 税），以资本公积转增股本，每10股转增4股，共计派发现金红利51,029,500元，转增40,823,600股，本次权益分派于2020年4月30日完成，实施后总股本为142,882,600股。

　　9、2020年6月15日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2019年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据2019 年第二次临时股东大会对董事会授权，同意公司按照《公司2019年限制性股票 激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定办理首次授予部分第一个解除限售期的相关解除限售事宜。同日董事会审议通过《关于调整2019年限制性 股票激励计划回购价格和回购数量的议案》及《关于公司回购注销部分限制性股 票的议案》，同意公司根据《激励计划》对回购价格和回购数量进行调整，并回购注销因个人绩效考核非“优秀”对应当期不得解除限售的限制性股票，以及回购 注销离职人员（衣晓萍女士）已获授尚未解除限售的限制性股票。公司独立董事 发表了独立意见，律师已发表法律意见。

　　10、2020年8月17日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象程红、张允杰、张昌敏离职，根据《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》，该3名激励对象已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15,400股，回购价格为人民币13.714元/股。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

　　根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议〈公司2019年限

　　制性股票激励计划〉（草案）及其摘要的议案》中第九章公司/激励对象发生异动

　　时本激励计划的处理规定，原激励对象程红、张允杰、张昌敏离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计15,400股，回购价格为人民币13.714元/股，资金来源于公司自有资金。

　　三、预计回购前后公司股权结构的变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司总股本减少15,400股，公司总股本将由142,882,600股变更为142,867,200股。

　　■

　　备注：如在本公告披露之日起至实施回购注销上述限制性股票期间，因权益分派、股份回购等原因致使公司总股本、注册资本发生变动的，则相应调整本次回购注销中涉及的限售条件流通股数、总股份数、总股本数及注册资本数等。

　　四、对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　根据《公司2019年限制性股票激励计划》的有关规定。我们一致认为，公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定，审核程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响。我们同意公司实施上述限制性股票的回购注销工作。

　　六、监事会意见

　　监事会审议认为，本次回购注销程序合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《公司2019年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　七、法律意见书结论性意见

　　北京安杰律师事务所律师认为，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年限制性股票激励计划》的规定；本次回购注销的原因以及回购注销数量、价格的确定符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年限制性股票激励计划》的规定。公司尚需就本次回购注销部分限制性股票事项及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年8月18日

　　证券代码：603214          证券简称：爱婴室        公告编号：2020-057

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月17日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》现将相关事项公告如下：

　　根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围的基础上新增：“第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，食品经营，药品零售，出版物经营，理发服务，美容服务，道路货物运输（不含危险货物），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，玩具、动漫及游艺用品销售，母婴用品销售，服装服饰批发，鞋帽批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），钟表、眼镜零售，乐器批发，箱包销售，金银制品，五金产品批发，珠宝首饰批发，文化用品，化妆品批发，游乐园服务，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），企业形象策划，会议与展览服务，摄影扩印服务，家政服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运服务，国内货物运输代理。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】”；拟在现有经营范围的基础上减少：“预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发”。上述经营范围调整后，不会对公司经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，同时修订《公司章程》相应条款。具体情况如下：

　　■

　　以上经营范围调整事项以工商部门最终核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次公司调整经营范围并修订公司章程的事项，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年8月18日

　　证券代码：603214          证券简称：爱婴室        公告编号：2020-058

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月17日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的议案》，根据公司募集资金投入项目建设具体进展情况，结合公司发展规划，拟对“母婴产品营销网络建设”项目内容进行调整，现将相关事项公告如下：

　　一、首次公开发行募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】319号）核准，于2018年3月向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股），发行价格每股19.95元。募集资金总额为人民币498,750,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了安永华明（2018）验字第61098157_B01号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2020年6月30日，公司募集资金投入项目建设具体进展情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、募投项目实施计划变更内容

　　母婴产品营销网络建设项目的具体投资构成计划如下：

　　■

　　为加快门店拓展、提高募集资金使用效率，公司拟对“母婴产品营销网络建设”项目投资内容进行调整。该募投项目募集资金的使用仍然包括新开门店租金及物业费用、新开门店装修费用以及新开门店的固定资产购置费用等，但各单项具体投资金额根据实际新开门店数及相应的费用支出情况，进行调整，不再受上述原投资计划的单项金额限制。

　　四、“母婴产品营销网络建设”项目调整的原因

　　近年来，公司根据“母婴产品营销网络建设”项目投资计划，自募投项目资金募集到位后，公司在各省市加快展店速度，2018年新开门店45家，2019年新开门店73家。公司在华东各经营城市“深耕细作”，积极推进西南重庆市场业务发展、并逐步深入渗透华南深圳市场，“爱婴室”品牌不仅稳居华东母婴市场消费者认知品牌第一位，也正逐步扩大全国影响力。加速开店将进一步扩大公司品牌在母婴零售市场的影响力和市场份额。

　　为加快门店拓展、提高募集资金使用效率，公司本着对股东负责的原则，结合“母婴产品营销网络建设”项目的实际建设情况和投资进度，公司谨慎考虑了该项目推进落实的客观因素，对该项目部分募集资金的投向进行部分变更。本项目调整后，将有效支持公司业务规模扩张，提高经营效率，增强企业整体竞争实力。

　　五、“母婴产品营销网络建设”项目调整的影响

　　公司本次对“母婴产品营销网络建设” 项目投资内容进行调整是公司根据自身实际情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目有效实施，不属于取消原募集资金项目、实施新项目，不属于变更募集资金投资项目实施主体，不属于变更募集资金投资项目实施方式等募集资金用途变更的情形，亦不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司未来发展的规划和需求。“母婴产品营销网络建设”项目调整对公司当期经营业绩不会产生较大影响。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目调整的意见

　　独立董事发表独立意见：根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，我们认为公司本次募投项目实施内容的调整是基于公司战略发展规划及实际经营情况做出的决策，有利于公司业务规模扩张，提高经营效率，增强企业整体竞争实力，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　公司监事会认为：公司本次募投项目实施内容的调整是公司根据业务发展规划而做出的合理安排，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的整体利益；符合《《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的要求，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

　　保荐机构安信证券认为：公司本次仅涉及“母婴产品营销网络建设”项目投资构成等实施方案的调整，未涉及募集资金项目的用途、实施方式等的变更，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，本次实施方案的调整不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。本次调整募投项目实施方案事项，已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，同时公司监事会、独立董事已对该事项发表了明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。保荐机构对公司本次调整募投项目实施方案事项无异议。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年8月18日

　　证券代码：603214          证券简称：爱婴室        公告编号：2020-059

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月17日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的议案》，根据公司募集资金投入项目建设具体进展情况，结合公司发展规划，拟对“母婴服务生态系统平台建设”项目内容进行调整，现将相关事项公告如下：

　　一、首次公开发行募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】319号）核准，于2018年3月向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股），发行价格每股19.95元。募集资金总额为人民币498,750,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了安永华明（2018）验字第61098157_B01号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金使用情况

　　（1）截至2020年6月30日，公司募集资金投入项目建设具体进展情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、募投项目实施计划调整内容

　　根据公司“母婴服务生态系统平台建设”项目实施进度，截至2020年6月30日，已投入2,706.71万元，占该项目总投资金额的49.31%，原“母婴服务生态系统平台建设”项目拟投资方向：主要涉及母婴商品线上商城、母婴社交平台建设母婴服务及在线教育平台建设等领域。为适应市场变化以及不断涌现的新渠道新模式，加快公司战略实施，提高募集资金使用效率，公司拟对“母婴服务生态系统平台建设”项目投资内容进行调整，拟调整后的投资方向聚焦在全渠道服务平台的技术搭建及会员营销能力的提高，包括全渠道零售中台及后端支持项目、门店数字化项目、多渠道营销项目、会员数字化营销项目等内容。

　　四、“母婴服务生态系统平台建设”项目调整的原因

　　根据“母婴服务生态系统平台建设”项目投资计划，自募投项目资金募集到位后，公司按照原计划，积极推进募投项目各项内容建设，特别是围绕APP、微商城小程序、门店到家小程序等在线平台，升级现有的电子商务模块，提升客户黏性和客户管理能力。随着公司业务的发展，以及公司推进实施“品牌+全渠道”的发展战略目标，满足业务发展需求、降低项目投资风险，公司积极推进全渠道营销系统建设、电商平台业务发展，适应母婴新零售业态发展趋势。因此，公司拟根据实际情况，对项目建设实施内容进行一定调整。

　　本次拟调整后投资项目包括5个方面内容：第一，全渠道零售中台项目，主要包括根据公司发展新业务需求，开发定制化的全渠道中台项目础架构，快速叠加各项业务及服务的核心基础架构，加速公司数字化转型；第二，供应链数字化平台建设，主要包括SRM系统（供应商协同平台）、更智能的仓储物流管理系统WMS、TMS及AMS等，升级并完善公司供应链管理系统，支持线上业务快速发展以及新渠道的快速进入；第三，门店数字化项目，主要包括推行企业微信，店员全员营销、人脸识别、电子价签等等，提升门店数字化运营能力；第四，多渠道营销项目，主要包括第三方平台建设及推广支出，拓展天猫、京东、拼多多、唯品会、抖音、快手等第三方平台，，实现线上线下流量的多样化，配合公司“品牌+全渠道”战略目标的实施，帮助公司构建全链路营销体系；第五，会员数字化营销项目，主要包括新CRM系统、BI会员分析系统等，将提高流量转化，帮助公司优化会员体系，提升会员留存率和贡献值，从而提高公司业绩。

　　五、“母婴服务生态系统平台建设”项目调整的影响

　　公司本次对“母婴服务生态系统平台建设” 项目投资内容进行调整是公司根据自身实际情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目有效实施，不属于取消原募集资金项目、实施新项目，不属于变更募集资金投资项目实施主体，不属于变更募集资金投资项目实施方式等募集资金用途变更的情形，亦不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司未来发展的规划和需求。“母婴服务生态系统平台建设”项目调整对公司当期经营业绩不会产生较大影响。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目调整的意见

　　独立董事发表独立意见：根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，我们认为公司本次募投项目实施内容的调整是基于公司战略发展规划及实际经营情况做出的决策，有利于公司推进全渠道营销系统建设、电商平台业务发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　公司监事会认为：公司本次募投项目实施内容的调整是公司根据业务发展规划而做出的合理安排，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的整体利益；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的要求，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

　　保荐机构安信证券认为：公司本次仅涉及“母婴服务生态系统平台建设”项目投资构成等实施方案的调整，未涉及募集资金项目的用途、实施方式等的变更，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，本次实施方案的调整不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。本次调整募投项目实施方案事项，已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，同时公司监事会、独立董事已对该事项发表了明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。保荐机构对公司本次调整募投项目实施方案事项无异议。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年8月18日

　　证券代码：603214          证券简称：爱婴室         公告编号：2020-060

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年9月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月2日   14点00分

　　召开地点：上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月2日

　　至2020年9月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见于2020年8月18日在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、

　　特别决议议案：1

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

　　（1）自然人股东：自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证、股东账户卡

　　及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，受托出席的股东代理人还须持有

　　代理人本人身份证和授权委托书。

　　（2）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，请持有法人股东账户

　　卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登

　　记手续；委托代理人出席的，还须持法人股东单位法定代表人出具的授权书和代

　　理人身份证。(3)融资融券投资者出席会议的，请持有融资融券相关证券公司的营业执照、

　　证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还须持有本人

　　身份证；投资者为法人单位的，还须持有本单位营业执照、代理人身份证、单位

　　法定代表人出具的授权委托书。

　　2、登记方式 ：

　　(1)登记时间： 2020年 9月01日上午 9：30－11：30

　　下午 1：30－5：00

　　(2)登记地点：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室接待室

　　(3)股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记，电子邮

　　件、传真或信函以登记时间内收到为准，并请注明联系电话，以便联系。

　　六、

　　其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2、会务联系信息：

　　联系人：唐先生                          联系电话：021-68470177

　　传真：021-68470019                      邮政编码：200127

　　电子邮箱：investor.list@aiyingshi.com

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月2日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:603214           证券简称:爱婴室          公告编号:2020-061

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　2020年半年度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2020年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内门店变动情况

　　■

　　二、已签约待开业门店情况

　　■

　　三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）

　　（一）营业收入分业态情况

　　■

　　（二）营业收入分大类情况

　　■

　　（三）主营业务分地区情况

　　■

　　注：以上数据中未包含其他业务收入7,137.58万元。

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月18日

　　证券代码：603214          证券简称：爱婴室        公告编号：2020-062

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议于2020年8月17日审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定，由于程红、张允杰、张昌敏已经离职，上述3名激励对象已不符合公司2019年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消该3名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计15,400股，回购价格为13.714元/股。

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由142,882,600股变更为142,867,200股，公司注册资本也相应由142,882,600元减少为142,867,200元。

　　如在本公告披露之日起至实施回购注销上述限制性股票期间，因权益分派、股份回购注销等原因致使公司总股本、注册资本发生变动的，则相应调整回购注销股份数、总股本数及注册资本数。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销预留部分授予部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层。

　　2、联系人：唐先生

　　3、联系电话：021-68470177

　　4、传真号码：021-68470019

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年8月18日

　　公司代码：603214                      　　　　　　　　　　公司简称：爱婴室