中国证券报 - 哈尔滨空调股份有限公司

哈尔滨空调股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　二公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司反应迅速，一手抓好疫情防控，确保了员工零感染；一手推进复工复产，各项重点工作有序开展，全力降低疫情对公司生产经营的影响，报告期，公司牢牢围绕年初战略决策，紧盯全年经营目标不放松，整体发展态势稳健。

　　报告期内，公司实现营业收入45,525.43万元，较上年同期下降0.40%；实现主营业务收入45,124.94万元，较上年同期下降1.22%；实现其他业务收入400.49万元（销售材料等），较上年同期增长1,408.48%。其中：主营业务中来自电站空冷产品的收入12,758.75万元，较上年同期减少47.16%；来自石化产品的收入32,348.22万元，较上年同期增长50.92%。实现营业利润2,845.06万元（上年同期为3,227.60万元），实现净利润2,482.13万元（上年同期为3,091.97万元），净利润变动的主要原因是：报告期公司电站空冷产品的收入同比减少，由于市场竞争激烈，公司取得的电站空冷器产品订单利润空间缩小，导致电站空冷器产品毛利降低及报告期内公司获得的非经常性损益减少等所致。

　　报告期，公司订货合同金额52,534.37万元，同比增长39.13%，其中：石化空冷产品订货额45,757.87万元，较上年同期增长37.39%；电站空冷产品订货额6,776.50万元，较上年同期增长52.17%；境外订货额为2,057.18万元（上年同期为2,571.41万元），较上年同期下降20.00%。

　　3.1.1主营业务分析

　　3.1.1.1财务报表相关科目变动分析表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　营业收入变动原因说明:产品销售收入小幅减少

　　营业成本变动原因说明:产品销售收入小幅减少，电站空冷器产品毛利降低，导致营业成本增加

　　销售费用变动原因说明:技术服务费等减少

　　管理费用变动原因说明:职工薪酬等减少

　　财务费用变动原因说明:利息支出较上期增加

　　研发费用变动原因说明:研发投入减少

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售回款减少

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付购建固定资产款减少

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到单位往来款增加及偿还银行借款减少

　　3.1.1.2公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　　报告期内，公司实现营业利润2,845.06万元（上年同期为3,227.60万元），实现净利润2,482.13万元（上年同期为3,091.97万元）。公司利润构成和利润来源发生了变化，主要原因是：报告期公司电站空冷产品的收入同比减少，由于市场竞争激烈，公司取得的电站空冷器产品订单利润空间缩小，导致电站空冷器产品毛利降低及报告期内公司获得的非经常性损益减少等所致。

　　3.1.2资产、负债情况分析

　　3.1.2.1资产及负债状况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.1.2.2截至报告期末主要资产受限情况

　　报告期，东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司为公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款人民币2.00亿元提供担保，公司用账面净值为34,500.46万元（截止2020年6月30日，该资产账面净值为34,259.06万元）的土地及其地上建筑物等资产，向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司提供反担保抵押。

　　相关公告详见2020年4月22日、2020年6月30日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　3.1.3 投资状况分析

　　重大的非股权投资

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.1.4 重大资产和股权出售

　　1、王岗厂区资产（含天功公司位于王岗厂区资产）

　　报告期，公司与王岗厂区资产（含天功公司位于王岗厂区资产）受让方产权过户相关手续尚在办理中，待上述产权过户后再行资产交接事宜，预计将于2020年完成王岗厂区资产（含天功公司位于王岗厂区资产）转让事项。

　　2、南湖路厂区资产

　　2019年3月，公司就与南湖路厂区资产受让方合同纠纷事项，向黑龙江省高级人民法院提出诉讼，诉讼立案编号（2019）黑民初14号；2019年12月23日，公司收到黑龙江省高级人民法院签发的（2019）黑民初14号民事判决一审判决书；2020年1月，公司收到黑龙江省高级人民法院送达的一审被告的《民事上诉状》及《提交二审相关材料通知书》，上诉人（一审被告）不服黑龙江省高级人民法院（2019）黑民初14号民事判决，向最高人民法院提起上诉；2020年7月2日，公司收到中华人民共和国最高人民法院就本案下达的(2020)最高法民终181号民事调解书。

　　相关公告详见2019年3月9日、2019年12月25日、2020年1月14日、2020年7月3日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3.1.5 主要控股参股公司分析

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　与上一会计期间相比，公司重要会计政策变更。

　　财政部于2017年7月5日发布《关于修订印发〈企业会计准则第14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号），要求境内上市公司自 2020 年1月1日起施行。根据新收入准则衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600202 证券简称：哈空调编号：临2020-033

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　七届八次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会会议全体董事出席。

　　● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　　● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）七届八次董事会会议通知于2020年8月5日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。受疫情影响，会议于2020年8月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际到会8人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘铭山同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）公司2020年半年度报告全文及摘要

　　同意公司2020年半年度报告全文及摘要。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（二）《关于聘任第七届董事会秘书的提案》

　　同意公司董事会《关于聘任第七届董事会秘书的提案》。

　　同意聘任展学峰同志为公司第七届董事会秘书（展学峰同志简历附后）。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（三）《关于调整与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易额度的提案》

　　同意公司《关于调整与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易额度的提案》。

　　同意公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司再次重新签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易协议》，将日常关联交易的金额由“购销金额每年预计不超过人民币2,100.00万元”调整为“购销金额每年预计不超过人民币1,600.00万元”，协议其他条款不变。

　　关联董事刘铭山同志、关联董事陈维周同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

　　同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（四）《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公司委派董事的提案》

　　同意公司《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公司委派董事的提案》。

　　鉴于公司原派往控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司的董事罗群同志因工作调动另有任用，已不在公司任职，同意将派往哈尔滨富山川生物科技发展有限公司的董事由罗群同志变更为丁盛同志（兼职）。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（五）《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂签署日常关联交易协议的提案》

　　同意公司《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂签署日常关联交易协议的提案》。

　　同意公司控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂签订《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂日常关联交易协议》，金额每年预计不超过人民币100.00万元，协议期限三年。

　　关联董事刘铭山同志、关联董事陈维周同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

　　同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（六）《关于召开2020年第一次临时股东大会的提案》

　　同意公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的提案》。

　　董事会定于2020年9月3日召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（七）《关于收购哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司全部股权暨关联交易的提案》

　　同意公司《关于收购哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司全部股权暨关联交易的提案》。

　　同意公司收购哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司（以下简称：“斯劳特”）100%股权，其中：向哈尔滨第一工具制造有限公司（以下简称：“一工具”）收购其持有的斯劳特25.88%的股权，向韩勤刚收购其持有的斯劳特44.47%的股权，向张跃收购其持有的斯劳特29.65%的股权。

　　同意公司与一工具、韩勤刚、张跃签订《股权转让协议》，股权转让总价款为人民币1,120.00万元。

　　收购一工具所持斯劳特25.88%股权的关联交易金额为人民币289.86万元。

　　授权总经理办理上述股权转让相关事宜。

　　关联董事刘铭山同志、关联董事陈维周同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

　　同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　上述（三）、（五）审议事项具体内容详见公司临2020-035号公告，上述（六）审议事项具体内容详见公司临2020-036号公告，上述（七）审议事项具体内容详见公司临2020-037号公告。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　展学峰同志简历

　　展学峰，男，1970年9月出生，硕士研究生学历，高级工程师。1993年毕业于上海机械学院动力学院工程热物理专业，2009年哈尔滨工业大学动力工程研究生毕业，1993年参加工作。曾任哈尔滨空气调节机厂工艺处、检查处、实验室技术员；哈尔滨空调股份有限公司研究所、总师办助理工程师；总师办副主任、实验室主任（兼）；研究所副所长、所长；副总工程师、外经贸处处长（兼）；总经理助理；销售服务中心主任、国际销售部部长（兼）、国内销售部部长（兼）、营销总监（兼）。现任哈尔滨空调股份有限公司总工程师。

　　证券代码：600202 证券简称：哈空调编号：临2020-034

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　七届十一次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次监事会全体监事出席。

　　● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　　● 本次监事会审议议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）七届十一次监事会会议通知于2020年8月5日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。受疫情影响，会议于2020年8月15日以通讯表决方式召开。应出席会议监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）公司2020年半年度报告全文及摘要

　　同意公司2020年半年度报告全文及摘要。