证券代码：000606        证券简称：顺利办          公告编号：2020-058

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第八届董事会2020年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年第五次临时会议通知于2020年8月16日以短信和电子邮件方式发出，会议于2020年8月17日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事5名（其中独立董事2名），实际参加董事4名，董事连杰先生未参加会议亦未授权委托其他董事代为行使表决权。本次会议由董事长彭聪先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于将股东临时提案提请公司2020年第二次临时股东大会审议的议案》。

　　公司董事会于2020年8月16日收到股东田野、浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙）、青岛财华股权投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于提请增加顺利办信息服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》。鉴于公司董事赵侠先生、连杰先生，监事王进先生、监事于秀芳女士已于2020年8月14日分别申请辞去所担任的公司董事和董事会专门委员会委员、监事等全部职务。为保障公司董事会、监事会正常运行，维护公司持续、稳定发展，上述股东联合提议在2020年8月28日召开的公司2020年第二次临时股东大会上增加如下提案：

　　1、《关于补选汪洋为第八届董事会董事的议案》；

　　2、《关于补选高杨为第八届董事会董事的议案》；

　　3、《关于补选刘强为第八届监事会股东代表监事的议案》；

　　4、《关于补选林琨为第八届监事会股东代表监事的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《顺利办信息服务股份有限公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

　　截至股东提案函发出日，股东田野先生持有公司股份5,097,170股，占公司总股本的0.67%；股东浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份12,400,354股，占公司总股本的1.62%；股东青岛财华股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份7,140,150股，占公司总股本的0.93%。三方股东合计持有公司股份24,637,674股，占公司总股本的3.22%。

　　2020年8月17日，公司召开第八届董事会2020年第五次临时会议，审议通过了《关于将股东临时提案提请公司2020年第二次临时股东大会审议的议案》，同意将上述临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　上述董事、监事候选人简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字的第八届董事会2020年第五次临时会议决议。

　　2、独立董事的独立意见。

　　3、股东临时提案函和提名函。

　　4、董事、监事候选人承诺书。

　　5、提案股东声明。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月十八日

　　附件：候选人简历

　　汪洋，男，汉族，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中国政法大学法学专业，博士研究生在读。2000年6月至2008年6月，任北京市东城区人民法院民一庭法官、北京市第二中级人民法院民六庭法官；2008年6月至2010年3月，任中信银行总行营业部法律保全处高级经理；2010年3月至2010年6月，任中融国际信托有限公司机构业务部副总经理；2010年6月至2013年8月，任中泰创展有限公司总裁；2013年8月至2018年5月，任丰汇租赁有限公司董事长，两江机器人租赁有限公司监事长，开滦国际租赁有限公司董事，金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会董事、副总经理；2015年起任北京市租赁协会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；2019年12月至今，任神州易桥（北京）财税科技有限公司副总裁。

　　汪洋与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汪洋未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　高杨，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，长江商学院 EMBA。1999年4月至2003年7月，任内蒙古呼和浩特市农业银行南街支行主任；2003年10月至2013年6月，任共青团中央网络影视中心影视部主任；2013年8月至2018年6月，任中舜影业有限公司总裁；2005年8月至2012年10月，任中国儿童少年电影学会理事；2018年5月至今，任北京文化艺术资源研究院理事长。

　　高杨与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高杨未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　刘强，男，汉族，31岁，中国国籍，无境外永久居留权，中南民族大学法学学士。2013年1月至2016年6月，任北京市律购信息技术有限责任公司（绿狗网）联合创始人兼COO；2016年7月至2016年10月，任神州易桥（北京）财税科技有限公司总裁助理；2016年10月至2017年12月，任神州易桥（北京）财税科技有限公司法律事业部总监；2018年1月至2019年8月，任伟东云教育集团互联网事业部COO；2018年11月至2019年8月，任北京华宇元典信息服务有限公司资深行业专家（顾问）；2019年8月，神州易桥（北京）财税科技有限公司业务产品部和运营中心总监。

　　刘强与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘强未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　林琨，男，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京大学。2006年8月至2013年8月，任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部副经理；2013年8月至2019年4月，任世纪华中资本管理有限公司、华中融资租赁有限公司助理总裁、风控中心副总监；2019年4月至今，任神州易桥（北京）财税科技有限公司内控中心总监。

　　林琨与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林琨未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　证券代码：000606         证券简称：顺利办          公告编号：2020-059

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

　　本公司及董事会全体参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年第四次临时会议决定于2020年8月28日以现场和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，具体内容详见2020年8月13日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-053）。

　　公司董事会于2020年8月16日收到股东田野、浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙）、青岛财华股权投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于提请增加顺利办信息服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》。鉴于公司董事赵侠先生、连杰先生，监事王进先生、监事于秀芳女士已于2020年8月14日分别申请辞去所担任的公司董事和董事会专门委员会委员、监事等全部职务。为保障公司董事会、监事会正常运行，维护公司持续、稳定发展，上述股东联合提议在2020年8月28日召开的公司2020年第二次临时股东大会上增加如下提案：

　　1、《关于补选汪洋为第八届董事会董事的议案》；

　　2、《关于补选高杨为第八届董事会董事的议案》；

　　3、《关于补选刘强为第八届监事会股东代表监事的议案》；

　　4、《关于补选林琨为第八届监事会股东代表监事的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《顺利办信息服务股份有限公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

　　截至股东提案函发出日，股东田野先生持有公司股份5,097,170股，占公司总股本的0.67%；股东浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份12,400,354股，占公司总股本的1.62%；股东青岛财华股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份7,140,150股，占公司总股本的0.93%。三方股东合计持有公司股份24,637,674股，占公司总股本的3.22%。

　　2020年8月17日，公司召开第八届董事会2020年第五次临时会议，审议通过了《关于将股东临时提案提请公司2020年第二次临时股东大会审议的议案》，同意将上述临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司2020年第二次临时股东大会其他内容保持不变，现将召开公司2020年第二次临时股东大会的通知补充如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，2020年8月12日公司第八届董事会2020年第四次临时会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2020年8月28日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年8月28日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议股权登记日：2020年8月24日

　　7、出席对象：

　　（1）2020年8月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于提名吴亚为第八届董事会独立董事的议案》；

　　2、审议《关于提名陈胜华为第八届董事会独立董事的议案》；

　　3、审议《关于补选汪洋为第八届董事会董事的议案》；

　　4、审议《关于补选高杨为第八届董事会董事的议案》；

　　5、审议《关于补选刘强为第八届监事会股东代表监事的议案》；

　　6、审议《关于补选林琨为第八届监事会股东代表监事的议案》。

　　上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。

　　提案具体内容详见2020年8月13日、8月18日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　三、议案编码

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　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记和传真登记；

　　2、登记时间：2020年8月26日（9:00-12:00，13:00-17:00）；

　　3、登记地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室；

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

　　（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2020年8月26日下午17:00前送达登记地址。

　　5、会议联系方式：

　　电话：010-82811236；传真：010-82811236；邮箱：zhengq@12366.com

　　6、会议费用：自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、与会董事签字的第八届董事会2020年第四次临时会议决议。

　　2、与会董事签字的第八届董事会2020年第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票证券代码：360606

　　2、投票证券简称：顺利投票

　　3、填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间：2020年8月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2020年8月28日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）在规定时间内进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

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　　委托人姓名（名称）：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：                        委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：            受托日期：