证券代码：600764            证券简称：中国海防         公告编号：2020-029

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年08月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼3层301会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长范国平先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事周利生先生、王振华先生、徐正伟先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈立新先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席会议，公司副总经理、财务总监张舟先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举董事的议案

　　■

　　3、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　4、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄娜、程璇

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　2020年8月18日

　　证券代码：600764           股票简称：中国海防        编号：临2020-030

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年8月17日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料已提前送达全体董事。本次会议由范国平先生主持，应出席会议董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　同意选举公司董事范国平先生为第九届董事会董事长。范国平先生简历附后。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据有关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作制度等有关规定，公司第九届董事会专门委员会与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任，具体组成如下：

　　第九届董事会战略委员会由范国平先生、张纥先生、周利生先生、张仁茹先生、赵登平先生、吴群女士、李平先生组成，范国平先生为主任委员；

　　第九届董事会提名委员会由赵登平先生、李平先生、范国平先生组成，赵登平先生为主任委员；

　　第九届董事会薪酬与考核委员会由李平先生、吴群女士、范国平先生组成，李平先生为主任委员；

　　第九届董事会审计委员会由吴群女士、李平先生、顾浩先生组成，吴群女士为主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任张纥先生为公司副总经理（主持工作）、聘任夏军成先生为公司董事会秘书及副总经理、聘任张舟先生为公司副总经理及财务总监，任期与本届董事会任期相同。张纥先生、夏军成先生、张舟先生简历附后。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

　　四、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任马凯先生为公司证券事务代表。马凯先生简历附后。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　附件简历：

　　范国平先生

　　范国平，男，汉族，1962年1月出生，中共党员，1982年8月参加工作。1982年7月毕业于西北电讯工程学院电子对抗专业，大学本科学历，学士学位，研究员。曾任中国船舶重工集团第七二三研究所副所长、所长、党委副书记（主持工作），中国船舶集团有限公司电子信息部主任，现任中国船舶集团有限公司副总工程师、科技委常委，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事长。

　　张纥先生

　　张纥，男，1962年11月出生，中共党员，1984年8月参加工作。1984年7月毕业于镇江船舶学院电气自动化专业，大学本科学历，学士学位，研究员。曾任北京长城电子装备有限责任公司常务副总经理、执行董事(法定代表人）、总经理，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事、总经理。现任北京长城电子装备有限责任公司董事长、党委书记，中船重工涿州长城信息科技有限公司执行董事，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事、副总经理（主持工作）。

　　张舟先生

　　张舟，男，1964年2月出生，中共党员，本科学历，正高级经济师。曾任重庆重型铸锻厂计划处任副处长，综合管理部副部长、部长，厂长助理，副总会计师，总会计师；2008年7月至2016年1月任重庆长征重工有限责任公司总会计师；2016年1月至2016年7月任中船重工科技投资发展有限公司副总经理；2016年7月至2019年3月任中船重工科技投资发展有限公司董事、总经理；现任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司副总经理、财务总监。

　　夏军成先生

　　夏军成，男，1976年8月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员。曾任中国船舶重工集团公司第七二三研究所第五研究室技术负责人、规划发展处项目主管；2009年9月至2016年5月任规划发展部副主任、主任，期间2014年10月至2016年5月任规划发展部党支部书记；2016年5月至2018年4月任所长助理、第一研究部主任、党支部书记。现任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　马凯先生

　　马凯，1980年9月出生，中共党员，大学本科学历，经济学硕士，高级经济师。2002年8月至2010年4月先后在中国农业银行北京分行崇文支行、总行国际业务部及运营管理部工作。2010年4月至2018年1月在中国船舶重工股份有限公司资本运营部（董事会办公室）任业务经理、经理。自2018年1月至3月任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司规划发展部总经理，自2018年3月起任公司证券事务代表、董事会办公室主任。

　　证券代码：600764           股票简称：中国海防        编号：临2020-031

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届监事会

　　第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年8月17日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由莘国梁先生主持，应出席会议监事3名，实际参会监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　同意选举监事莘国梁先生为公司第九届监事会主席。莘国梁先生简历附后。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会

　　2020年8月18日

　　附件：

　　莘国梁先生简历：

　　男，1961年9月出生，中共党员，研究生学历，研究员，曾任中国船舶工业总公司办公厅政策研究室副主任，国防科工委体制改革司综合处处长、机关党委副书记，中国船舶重工集团公司办公厅副主任、副总法律顾问；现任中国船舶集团有限公司副总法律顾问，中国船舶集团投资有限公司监事会主席，中国船舶工业股份有限公司监事会主席。