证券代码：603530     证券简称：神马电力          公告编号：2020-035

　　江苏神马电力股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年8月14日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年8月8日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事长马斌先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　同意提名马斌先生、陈小琴女士、张鑫鑫先生、王翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

　　2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　同意提名李志勇先生、司马文霞女士、袁学礼先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

　　3、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江苏神马电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号2020-038。

　　公司独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　同意公司根据生产经营需要，向金融机构申请增加综合授信额度不超过人民币12亿元。本次申请增加综合授信额度后，公司可向金融机构申请综合授信额度金额合计不超过人民币15亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业务。最终申请融资额度以各家银行实际审批的用信额度为准，在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施，授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月。

　　由于金融机构可能要求公司关联方提供担保，即要求公司控股股东上海神马电力控股有限公司、实际控制人马斌先生和陈小琴女士提供保证担保，上述关联方均同意为公司在上述授信额度内提供保证担保，且不收取担保费用，上市公司对上述担保行为均不提供反担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条相关规定，关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于向金融机构申请增加综合授信额度的公告》，公告编号2020-039。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司拟于2020年8月31日下午14:30召开2020年第一次临时股东大会，审议本次会议相关议案及其他需要股东大会审议的事项，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江苏神马电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2020-040。

　　特此公告。

　　江苏神马电力股份有限公司董事会

　　2020年8月15日

　　证券代码：603530           证券简称：神马电力              公告编号：2020-036

　　江苏神马电力股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年8月14日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议在公司行政楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年8月8日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席凌伯琴女士主持会议，公司董事会秘书季清辉先生列席会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　同意提名张文斌先生、凌伯琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会与监事会换届选举的公告》，公告编号2020-037。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

　　2、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，监事会同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

　　具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江苏神马电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号2020-038。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司根据生产经营需要，向金融机构申请增加综合授信额度不超过人民币12亿元。本次申请增加综合授信额度后，公司可向金融机构申请综合授信额度金额合计不超过人民币15亿元。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

　　具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于向金融机构申请增加综合授信额度的公告》，公告编号2020-039。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏神马电力股份有限公司监事会

　　2020年8月15日

　　证券代码：603530      证券简称：神马电力             公告编号：2020-037

　　江苏神马电力股份有限公司

　　关于董事会与监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会换届情况

　　江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按照程序进行董事会换届选举工作。2020年8月14日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名马斌先生、陈小琴女士、张鑫鑫先生、王翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；李志勇先生、司马文霞女士、袁学礼先生为公司第四届董事会独立董事候选人。各候选人简历详见附件。

　　公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。李志勇先生、司马文霞女士、袁学礼先生三位独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

　　上述董事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。公司第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

　　二、监事会换届情况

　　公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。2020年8月14日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名凌伯琴女士、张文斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，各候选人简历详见附件。

　　上述监事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

　　上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　特此公告。

　　江苏神马电力股份有限公司董事会

　　2020年8月15日

　　附件1：非独立董事候选人简历

　　马斌先生：1971年10月出生，汉族，初中学历，高级经济师，无境外居留权。1988年1月至1996年7月，任职无锡市第四橡胶厂工人、销售员；1996年至今，历任南通市神马橡胶制品有限公司董事长兼总经理、南通市神马电力科技有限公司董事长兼总经理；现任公司总经理、董事长。

　　陈小琴女士：1970年8月出生，汉族，初中学历，中国国籍，无境外居留权。1987年11月至1991年8月，任无锡市第四橡胶厂工人；1996年8月至2020年2月，历任江苏神马电力股份有限公司采购员、行政专员、董事；2020年3月至今，任上海神马电力控股有限公司行政部主任。现任公司董事。

　　张鑫鑫先生：1986年1月出生，汉族，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2008年7月入职江苏神马电力股份有限公司，历任公司技术工程师、产品经理、市场部经理、国际销售部经理、电站绝缘子事业部副总经理、产品经营中心副总监、董事会秘书、人力资源总监。现任江苏神马电力股份有限公司董事、副总经理，主要分管公司技术研发管理工作。

　　王翔先生：1973年2月出生，汉族，硕士学历，中国国籍，拥有境外居留权。1995年8月至2016年4月，任职沪士电子股份有限公司，历任资讯课长、资讯副理、资讯经理、资讯处长；2016年4月至2016年8月，任职上海视家投资管理有限公司IT总监；2016年11月入职江苏神马电力股份公司任职信息总监。现任公司流程信息化总监、董事。

　　附件2：独立董事候选人简历

　　李志勇先生：1971年12月出生，汉族，硕士学历，注册金融分析师(CFA)，中国国籍，无境外居留权。2012年11月至2013年11月曾任公司财务总监。2014年1月至2016年12月任凡道管理咨询（上海）有限公司副总经理。2017年1月至今，任惠生工程技术服务有限公司执行董事兼首席财务官；标易信息科技（上海）有限公司执行董事兼总经理；上海惠筱企业管理有限公司董事；惠生工程技术有限公司董事；宁波创焕投资管理有限公司执行董事。

　　司马文霞女士：1965年7月出生，汉族，毕业于重庆大学，获得工学博士学位，现任重庆大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权。司马文霞教授长期从事高电压绝缘与先进电工材料、交直流混联电网电磁暂态感知与防护、电力系统接地技术等方面的科研工作，曾荣获国家科技进步特等奖1项、二等奖1项，省部级科技进步一等奖3项、二等奖2项；出版《大气环境与电气外绝缘》专著1部，发表SCI、EI检索论文300余篇；授权国家发明专利26项。2008年入选教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，2009年“新世纪百千万人才工程”国家级人选。

　　袁学礼先生：1977年1月出生，汉族，硕士学历，高级会计师、管理会计师、高级国际财务管理师（SIFM），国际注册会计师（AAIA），中国国籍，无境外居留权。2010年11月至2018年4月，历任中国供销集团南通供销产业发展有限公司财务部副经理、财务部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理（分管财务工作）、党支部委员，中国供销集团新疆有限公司董事会秘书、财务总监、董事等。2014年11月至2019年10月，兼任精华制药集团股份有限公司（002349）独立董事。2018年12月至今，兼任江苏泽宇智能电力股份有限公司独立董事。2018年5月至今，现任金通灵科技集团股份有限公司（300091）党委委员、财务总监。

　　附件3：非职工代表监事候选人简历

　　凌伯琴女士：1974年11月出生，汉族，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1997年7月至2003年4月，任职如皋电力设备厂，先后担任辅助会计、质检科科长；2003年5月，入职江苏神马电力股份有限公司，历任商务部计划员、商务部经理助理、销售管理部经理、电站事业部计划物流部副经理、总经办项目专员、总经办副主任、总经办综合部经理、行政部经理。现任公司总经办公关经理、监事会主席。

　　张文斌先生：1989年1月出生，汉族，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。2014年7月，入职江苏神马电力股份有限公司，历任公司研发管理工程师、总经理秘书、总经办主任、总经理助理、总经办经营管理部经理。现任公司人力资源总监兼总经办主任、监事。

　　证券代码：603530        证券简称：神马电力          公告编号：2020-038

　　江苏神马电力股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司聘请的2019年度审计机构，并顺利完成公司2019年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年报审计公司的总体评价和提议，公司拟继续聘请普华永道中天为公司2020年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　2、人员信息

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。于2019年12月31日合伙人数为220人，从业人员总数为9,804人。

　　普华永道中天2018年12月31日注册会计师人数1,147人，2019年12月31日注册会计师为1,261人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1000人。

　　3、业务规模

　　普华永道中天经审计最近一个会计年度（2019年度）业务收入为人民币56.46亿元，净资产为人民币13.35亿元。

　　普华永道中天的2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家，上市公司财务报表审计收费为人民币5.73亿元，资产均值为人民币11,453.28亿元，主要服务客户行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

　　4、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：叶骏，中国注册会计师协会执业会员，英格兰及威尔士特许会计师资格，1995年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有二十多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

　　项目质量控制复核合伙人：庄浩，中国注册会计师协会执业会员，1996年起从事审计业务。至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。历任多家上市公司审计项目合伙人或项目质量控制复核合伙人。具有二十多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

　　项目签字注册会计师：禹文婷，中国注册会计师协会执业会员，2010年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有近十年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　就普华永道中天拟受聘为本公司的2020年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师叶骏先生、质量控制复核合伙人庄浩先生及签字注册会计师禹文婷女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了审查，认为其在多年担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够继续胜任公司2020年度审计工作。因此我们同意续聘普华永道中天为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表了事前认可意见，认为普华永道中天具有执业资质，有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，在公司2019年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，较好地完成了各项审计工作。我们认为：普华永道中天能够满足公司2020年度审计工作要求。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为普华永道中天具有执业资质，有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2020年度审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意公司续聘普华永道中天为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏神马电力股份有限公司董事会

　　2020年8月15日

　　证券代码：603530        证券简称：神马电力           公告编号：2020-039

　　江苏神马电力股份有限公司

　　关于向金融机构申请增加综合

　　授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　因生产经营需要，公司向金融机构申请增加综合授信额度不超过人民币12亿元。公司本次申请增加综合授信额度后，可向金融机构申请综合授信额度金额合计不超过人民币15亿元。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求情况来确定具体融资银行、融资方式、融资金额，最终授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施，授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

　　由于金融机构可能要求公司关联方提供担保，即要求公司控股股东上海神马电力控股有限公司、实际控制人马斌先生和陈小琴女士提供保证担保，上述关联方均同意为公司在上述授信额度内提供保证担保，且不收取担保费用，上市公司对上述担保行为均不提供反担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条相关规定，关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏神马电力股份有限公司董事会

　　2020年8月15日

　　证券代码：603530       证券简称：神马电力          公告编号：2020-040

　　江苏神马电力股份有限公司

　　关于召开2020年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年8月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年8月31日14点30分

　　召开地点：江苏省如皋市益寿南路99号公司行政楼209会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年8月31日

　　至2020年8月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3的子议案、议案4、议案5。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间

　　2020年8月28日 9:00-12:00；14:00-17:30

　　2、登记地点

　　江苏省如皋市益寿南路99号公司证券部

　　3、登记方式

　　股东可采用现场登记、信函或传真方式进行登记。因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或传真等方式登记的，出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。

　　2、联系方式

　　会务联系人：董事会秘书季清辉先生

　　联系电话：0513-80575299

　　电子邮箱：jqhui@shenmapower.com

　　特此公告。

　　江苏神马电力股份有限公司董事会

　　2020年8月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏神马电力股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月31日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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