证券代码：603577     证券简称：汇金通    公告编号：2020-056

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年8月14日

　　（二）股东大会召开的地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长刘凯先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人，其中张连辉先生、黄镔先生、王书桐先生、付永领先生以通讯方式参加本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、《关于变更公司董事的议案》

　　■

　　2、《关于变更公司监事的议案》

　　■

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案一为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：郭恩颖、丁伟

　　（二）律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　2020年8月15日

　　证券代码：603577        证券简称： 汇金通       公告编号：2020-057

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司董事的议案》。公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第三届董事会第十五次会议于2020年8月14日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。经与会董事共同推举，由董事李明东先生担任本次会议的主持人，本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举李明东先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　选举刘锋先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》

　　因董事人员变动，根据有关规定，同意改选董事会各专门委员会的有关委员，改选后的董事会各专门委员会委员如下：

　　（一）选举李明东先生、刘锋先生、董萍女士为公司董事会战略与发展委员会委员，其中李明东先生为董事会战略与发展委员会主任委员；

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（二）选举王书桐先生、黄镔先生、蔡维锋先生为公司董事会审计委员会委员，其中王书桐先生为董事会审计委员会主任委员；

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（三）选举黄镔先生、付永领先生、刘锋先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄镔先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员；

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（四）选举付永领先生、王书桐先生、李明东先生为公司董事会提名委员会委员，其中付永领先生为董事会提名委员会主任委员。

　　以上董事会各专业委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　四、审议通过《关于改聘公司高级管理人员的议案》

　　经全体董事逐项表决，同意改聘以下高级管理人员：

　　（一）聘任刘锋先生为公司总经理兼法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（二）聘任蔡维锋先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（三）聘任董萍女士为公司副总经理，不再担任公司总经理兼法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（四）聘任安太武先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（五）聘任于丽女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（六）聘任朱贵营先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（七）聘任朱芳莹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　同意上述人员薪酬标准依据公司《2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》执行，独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　五、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

　　同意聘任何树勇先生为公司内审部负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2020年8月15日

　　证券代码：603577           证券简称：汇金通     公告编号：2020-058

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司监事的议案》。公司全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第三届监事会第十一次会议于2020年8月14日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。经与会监事共同推举，由监事何树勇先生担任本次会议的主持人，本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　监事会全体成员一致同意选举何树勇先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、审议通过《关于选举监事会副主席的议案》

　　监事会全体成员一致同意选举刘雪香女士为公司第三届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

　　2020年8月15日

　　证券代码：603577        证券简称： 汇金通      公告编号：2020-059

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于选举董事长、副董事长及聘任

　　高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》、《关于变更公司监事的议案》等议案。同日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等议案，具体情况如下：

　　一、关于选举公司董事长、副董事长及第三届董事会组成情况

　　2020年8月14日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》，公司董事会选举李明东先生为公司董事长、选举刘锋先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　变更后的第三届董事会组成情况：董事长李明东先生、副董事长刘锋先生、董事蔡维锋先生、董事董萍女士、独立董事黄镔先生、独立董事付永领先生、独立董事王书桐先生。

　　调整后的第三届董事会专门委员会成员：

　　战略与发展委员会：李明东先生、刘锋先生、董萍女士，其中李明东先生为主任委员；审计委员会：王书桐先生、黄镔先生、蔡维锋先生，其中王书桐先生为主任委员；提名委员会：付永领先生、王书桐先生、李明东先生，其中付永领先生为主任委员；薪酬与考核委员会：黄镔先生、付永领先生、刘锋先生，其中黄镔先生为主任委员。

　　二、关于选举监事会主席、副主席及第三届监事会组成情况

　　2020年8月14日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》、《关于选举监事会副主席的议案》，监事会全体成员一致同意选举何树勇先生为公司第三届监事会主席、选举刘雪香女士为公司第三届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　变更后的第三届监事会组成情况：监事会主席何树勇先生、监事会副主席刘雪香女士、职工代表监事王保德先生。

　　三、关于聘任高级管理人员及变更法定代表人的有关情况

　　2020年8月14日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于改聘公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘锋先生为公司总经理兼法定代表人、聘任蔡维锋先生为公司常务副总经理、聘任董萍女士为公司副总经理、聘任安太武先生为公司副总经理、聘任于丽女士为公司副总经理、聘任朱贵营先生为公司财务总监、聘任朱芳莹女士为公司董事会秘书，并同意上述人员薪酬标准依据公司《2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》执行。

　　四、关于聘任公司内审部负责人的有关情况

　　2020年8月14日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任何树勇先生为公司内审部负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月15日

　　附件：

　　李明东先生，1967年出生，中国国籍，大学学历，清华大学MBA工商管理硕士，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁股份有限公司副总经理、总经理，北京建龙重工集团股份有限公司副总裁，扬帆集团股份有限公司董事长、中国船舶行业协会副会长。现任河北津西钢铁集团股份有限公司副总裁、青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长。先后荣获中国杰出管理人才、河北省优秀企业管理者、河北省企业改革模范、河北省科技进步三等奖、河北省“五四”青年奖章等荣誉称号。李明东先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　刘锋先生，1969年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛第十一织布厂职员，胶州锋华加油站经理，胶州路通工程公司经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长、总经理、名誉董事长、战略顾问。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司副董事长、总经理兼法定代表人。刘锋先生持有公司股票53,763,037股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　蔡维锋先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司轧钢厂员工、H型钢设备科科长、机动部部长助理，东方绿源节能环保工程有限公司市场经营部部长、总经理助理、副总经理。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、常务副总经理。蔡维锋先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　董萍女士，1982年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理、董事、总经理兼法定代表人。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、副总经理。董萍女士持有公司股票105,000股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　黄镔先生，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中国国际钢铁投资公司业务经理,中宏集团综合部部门助理,中信证券投资银行部项目经理,海通证券北京投行二部部门副总经理,北京恒银投资管理有限公司副总经理,和丰资本(中国)有限公司执行合伙人,和丰财富(北京)投资有限公司总经理。现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、总裁、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。黄镔先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　付永领先生，1966年出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，无境外永久居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处长，美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国INSA大学/IMAGINE公司访问学者，北京航空航天大学科技处副处长，北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。付永领先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　王书桐先生，1970年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中瑞会计师事务所项目经理，北京金瑞君安税务师事务所有限公司部门经理，北京德瑞通税务师事务所有限公司总经理。现任中瑞岳华税务师事务所集团有限公司董事、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。王书桐先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　何树勇先生，1984年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司监察室监察员、主任助理、副主任，河北津西钢铁集团股份有限公司审计监察处副处长。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会主席、内审部主任。何树勇先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　刘雪香女士，1966年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司生产部主任、市场服务部主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会副主席、物流部顾问，青岛强固标准件有限公司总经理兼法定代表人，烟台金汇机械设备有限公司执行董事兼法定代表人，青岛汇金通电力设备股份有限公司铺集分公司负责人。刘雪香女士持有公司股票837,240股,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　王保德先生，1987年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间操作工、车间副主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间主任、职工代表监事。王保德先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　安太武先生，1970年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任原胶州市铁塔厂技术科科长、加工车间主任，青岛东方铁塔股份有限公司生产厂长，青岛豪迈钢结构有限公司副总经理，中电装备青岛豪迈钢结构有限公司副总经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司车间主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理。安太武先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　于丽女士，1982年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司设计中心主任、总经理助理。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理。于丽女士持有公司股票63,700股,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　朱贵营先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，中国注册会计师、高级会计师。曾任福田雷沃国际重工诸城车辆厂财务科长，山东天恒信有限责任会计师事务所审计部项目经理，青岛融逸天成国际贸易有限公司副总经理、财务经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理、财务总监。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司财务总监。朱贵营先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　朱芳莹女士，1988年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司财务部会计、证券事务代表。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表、青岛华电海洋装备有限公司总经理兼法定代表人。朱芳莹女士未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。