证券代码：600887         证券简称：伊利股份         公告编号：临2020-095

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　第七期持股计划第一次持有人会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第七期持股计划第一次持有人会议依照《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划》（简称“持股计划”）、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划管理规则》的有关规定，于2020年8月13日以通讯方式召开。应出席本次持股计划持有人会议的持有人共355人，实际出席本次持股计划持有人会议的持有人共355人，本次持股计划持有人会议由公司董事长潘刚负责召集，会议符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　　1、审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划持有人日常管理办法》；

　　2、审议通过了《关于选举第七期持股计划管理委员会委员的议案》。

　　选举潘刚、赵成霞、王晓刚为公司第七期持股计划管理委员会委员。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　二○二〇年八月十四日