证券代码：603335              证券简称：迪生力              公告编号：2020-036

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：台山迪生力汽轮智造有限公司。

　　● 注册资本：人民币3,000万元。

　　● 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　● 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

　　● 风险提示:本次投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

　　一、对外投资概述

　　1、2020年8月13日，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟投资人民币3,000万元在广东省台山市设立全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司。

　　2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次设立子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　根据公司发展需要，公司拟对外投资人民币3,000万元在广东省台山市投资设立全资子公司，拟设立的子公司基本情况如下：

　　1、公司名称：台山迪生力汽轮智造有限公司

　　2、注册地址：广东省台山市

　　3、注册资本：人民币3,000万元

　　4、经营范围：生产和销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯具、保险杠、减震器等配件（不包括发动机），铝型材、异型材，各种五金制品的电镀，汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯制造，轮胎销售，国内贸易,货物或技术进出口(不含限制类,涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5、出资方式和出资比例：公司出资人民币3,000万元，占出资比例100%。

　　上述拟设立子公司的信息情况最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

　　三、对外投资对公司的影响

　　本次对外投资设立子公司，主要从事高端铝合金轮毂的研发、设计、生产、销售，引进国际最先进的生产设备及自动化智能化生产线，提高产品质量，实现产品高精密度、高强度、轻量化的技术升级，进一步开拓高端汽车轮毂改装市场，增大经营业务，提升公司的核心竞争力，提高公司营业收益。

　　本次投资设立全资子公司符合公司可持续发展战略需要，发挥好公司海外自有销售渠道，完善主营业务经营板块，新公司成立后，将财务独立核算，健全行政管理机构，完善管理体制，本次投资属于主营业务的产品技术升级，生产及销售属于可控范围，不会对上市公司经营业务及运营资金造成不利影响。

　　四、风险提示

　　本次投资设立的全资子公司尚需取得当地市场监督管理部门的批准，成立后在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险，对此，公司将规范子公司管理制度，加强对其投资管理运营过程的监管，严格执行财务内控管理规定，避免风险，确保本次投资的安全性和收益性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2020年8月13日

　　证券代码：603335              证券简称：迪生力              公告编号：2020-037

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗汇，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，同意公司在银行办理远期结售汇业务，累计金额不超过4,000万美元，该额度可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇总损益对公司的经营业绩会造成影响。以规避和防范汇率波动风险为目的，公司计划在银行开展远期结售汇业务。

　　二、远期结售汇业务概述

　　远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

　　三、远期结售汇业务风险分析

　　远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失。

　　2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

　　四、远期结售汇业务的风险控制措施

　　公司开展远期结售汇业务交易遵循合法、审慎、安全、有效套期保值原则，不做投机性套利交易，严格执行公司《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》有关规定，主要的风险控制措施如下：

　　在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。

　　公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。

　　强化对公司远期外汇交易操作人员的业务培训，严格执行远期外汇交易业务的操作规定和风险管理制度，密切关注市场走势，并结合市场情况适时调整操作策略，提高保值效果。

　　为防止远期结售汇合约延期交割，公司高度重视应收款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

　　公司财务部跟踪远期结售汇合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。

　　五、独立董事意见

　　公司与银行开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，因此，同意公司在授权期限内开展累计不超过4,000万美元的远期结售汇业务。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第二届董事会独立董事关于公司开展远期结售汇业务的独立意见。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2020年8月13日

　　证券代码：603335              证券简称：迪生力              公告编号：2020-038

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2020年8月10 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。会议于2020年8月13日以通讯表决方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下决议：

　　1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　根据公司发展需要，公司拟对外投资人民币3,000万元在广东省台山市投资设立全资子公司，拟设立的子公司基本情况如下：

　　1、公司名称：台山迪生力汽轮智造有限公司

　　2、注册地址：广东省台山市

　　3、注册资本：人民币3,000万元

　　4、经营范围：生产和销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯具、保险杠、减震器等配件（不包括发动机），铝型材、异型材，各种五金制品的电镀，汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯制造，轮胎销售，国内贸易,货物或技术进出口(不含限制类,涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　5、出资方式和出资比例：公司出资人民币3,000万元，占出资比例100%。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟计划在银行办理远期结售汇业务，累计金额不超过4,000万美元，该额度可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月13日