本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●项目名称：江苏华晓医药物流异地新建项目

　　●增加投资金额：增加投资2,900万元（人民币，下同），增加投资后一期项目总投资为1.79亿元。

　　●特别风险提示：项目建设期间可能受宏观经济形势、医改政策及筹资渠道等因素影响，影响项目建设进展及收益，存在一定项目风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　一、增加投资概述

　　1、2018年9月20日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于江苏华晓医药物流有限公司异地新建物流中心项目的议案》，同意公司全资子公司江苏华晓医药物流有限公司（以下简称“江苏华晓”）异地新建物流中心，项目选址为江苏省盐城市盐都新区吴抬路和海阔路交界处65413平方米土地（最终面积以土地证为准）。项目一期建筑面积约38000平方米，总投资约人民币1.5亿元。该项目目前已完成土地购买，并取得建筑规划许可。

　　2、因政策调整、建筑市场价格上涨、设施设备及其他费用的增加，经公司总裁办公会审议通过，拟对江苏华晓医药物流异地新建项目增加投资2,900万元，增加投资后一期项目总投资为1.79亿元。项目用地面积调整为63624 平方米（最终面积以土地证为准），一期项目建筑面积调整为43459平方米（增加5459平方米）。

　　3、根据《公司章程》的规定，本次增加投资事项无需提交公司董事会审议。

　　4、本次增加投资事项不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资方基本情况

　　1、江苏华晓医药物流有限公司

　　住所：盐城市盐都区新区开创路3号(B)

　　法定代表人：张海波

　　注册资本：4,100万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：药品及医疗器械（按许可证核定的范围经营）等批发。

　　主要财务状况：截至2019年12月31日，江苏华晓经审计后的资产总额153,300.35万元，负债总额143,683.56万元，净资产9,616.79万元，2019年实现营业收入241,270.24万元，净利润2,889.44万元。

　　股权结构：南京医药出资4,100万元，占其注册资本100%。

　　三、增加投资的原因及具体金额

　　（一）因政策调整增加

　　1、建筑面积增加

　　根据项目最终经政府规划部门批准的设计规划方案，调整后一期项目建筑面积为43459平方米，增加5459平方米，容积率为1.5，预计增加项目投资预算500万元。

　　2、防疫物流专库的增加

　　受新冠疫情影响，为预防突发事件的发生，江苏华晓拟将项目一期工程增加防疫物流专库（7号危化库），建筑面积为260平方米，主要用于医用酒精、防毒防疫等物资的储存，预计增加项目投资预算100万元。

　　3、政府收费及项目有关费用增加

　　包括政府收费（安全、检测、规费）和涉及项目有关的招标代理费、设计费、监理费等费用预计增加项目投资预算900万元。

　　（二）受建筑市场价格上涨影响的增加

　　受近3年建筑行业及外部形势的影响，人工成本、建筑主材料、机械等均有上涨，预计增加项目投资预算700万元。

　　（三）设施设备及其他费用的增加

　　1、设施设备的增加

　　为更好适应物流行业的现代化服务，江苏华晓拟增加冷库、阁楼货架区动线、运输设备、办公设施等设施设备，预计增加项目投资预算300万元。

　　2、土地税金及其他不可预见费用预计增加项目投资预算400万元。

　　（四）以上各项合计增加江苏华晓医药物流异地新建项目一期工程预算2,900万元。

　　四、增加投资对上市公司的影响

　　江苏华晓本次因政府政策调整、建筑市场价格上涨、设施设备增加等因素增加投资，有利于加速推进异地新建项目的开展。项目增加投资合理合规，经济预测可行，建设目标与规模符合企业当前及未来发展要求。项目建成后，江苏华晓可进一步实现主业经营的专业化、规模化、标准化、信息化和集约化，全面提升企业现代化药品物流服务水平，提高其在苏北区域的经营竞争力。该项目预计不会对公司2020年经营业绩产生重大影响。

　　五、风险提示

　　项目建设期间可能受宏观经济形势、医改政策及筹资渠道等因素影响，影响项目建设进展及收益，存在一定项目风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告

　　南京医药股份有限公司董事会

　　2020年8月14日