本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年8月13日（星期四）14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月13日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2020年8月13日（星期四）9:15至15:00间的任意时间。

　　2.会议召开地点：北京市通州区潞苑南大街290号，渤海水业股份有限公司会议室。

　　3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。

　　4.会议召集人：公司第七届董事会。

　　5.会议主持人：董事长刘瑞深先生。

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份189,346,471股，占上市公司总股份的53.6912％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份116,811,072股，占上市公司总股份的33.1230％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份72,535,399股，占上市公司总股份的20.5682％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份16,990,862股，占上市公司总股份的4.8179％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,990,862股，占上市公司总股份的4.8179％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2.表决结果：

　　提案1 ：关于修订《公司章程》部分条款的提案

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　　审议结果：本提案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

　　2.律师姓名：王冠、王凤。

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.渤海水业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2.北京国枫律师事务所关于公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　渤海水业股份有限公司董事会

　　2020年8月13日