证券代码：002155             证券简称：湖南黄金             公告编号：临2020-27

　　湖南黄金股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4.本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

　　一、会议召开情况

　　1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　2.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年8月12日15:30

　　（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年8月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2020年8月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　3.现场会议召开地点：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事、总经理陈建权先生

　　6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共29人，代表有表决权股份521,082,515股，占公司有表决权股份总数的43.3499%。其中：

　　1.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份466,845,442股，占公司有表决权股份总数的38.8378%。

　　2.网络投票情况

　　通过网络投票的股东共23人，代表有表决权股份54,237,073股，占公司有表决权股份总数的4.5121％。

　　3.中小投资者投票情况

　　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共24人，代表有表决权股份54,902,113股，占公司有表决权股份总数的4.5674%。

　　公司全部董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

　　（二）本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

　　表决结果：同意520,766,963股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9394%；反对315,552股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0606%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意54,586,561股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4252%；反对315,552股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5748%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.《公司2020年第一次临时股东大会决议》；

　　2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　2020年8月12日

　　证券代码：002155            证券简称：湖南黄金            公告编号：临2020-28

　　湖南黄金股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2020年8月12日在长沙召开。本次会议的通知已于2020年8月7日通过电子邮件方式送达给所有董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事、总经理陈建权先生主持，公司监事及部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　选举王选祥先生为公司第五届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

　　二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

　　1. 补选王选祥先生为第五届董事会战略委员会委员及主任委员。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2. 补选王选祥先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3. 补选王选祥先生为第五届董事会提名委员会委员。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　王选祥先生在董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月12日

　　附件：董事长简历

　　王选祥先生简历

　　1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　王选祥，男，1965年出生，中共党员，工商管理硕士，工程师，曾任国防科技大学军事教研室正营职教员、科研部工程师、信息工程研究所副所长，湖南省国资委办公室党委办副主任、调研员、省政府派驻国资委监事会二办处长，湖南国有资产经营管理有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长，湖南黄金集团有限责任公司党委书记、董事长。无在其他单位任职或兼职的情况。

　　2. 王选祥先生在公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司担任党委书记、董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　3. 其本人未持有本公司股份。

　　4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

　　5. 其本人不属于国家公务员。