证券简称：怡亚通          证券代码：002183         公告编号：2020-218

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2020年8月10日以电子邮件形式发出，会议于2020年8月13日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向其控股股东成都蓉欧供应链集团有限公司申请借款，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（简称“成都蓉欧”）股东协商，对成都蓉欧向其控股股东成都蓉欧供应链集团有限公司（以下简称“蓉欧集团”）申请总额不超过人民币50,000万元的借款额度事项达成一致意向，由公司为其提供46.3%的比例担保（即人民币23,150万元的担保额度,含成都蓉欧小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）2.3%的担保义务），担保期限不超过三年，具体以担保协议约定为准。在公司提供上述担保期间，成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的成都蓉欧2.3%股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应2.3%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司对控股子公司2020年下半年授信额度进行担保预计的议案》

　　根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营的资金需求，公司控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币252,750万元的综合授信额度，授信期限不超过一年，并由公司（含公司控股子公司）进行担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对控股子公司2020年下半年授信额度进行担保预计的公告》。

　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与保定交通建设投资集团有限公司共同出资设立保定交投怡亚通供应链管理有限公司的议案》

　　因业务发展需要，公司与保定交通建设投资集团有限公司（以下简称“保定交投”）共同以现金出资方式出资设立“保定交投怡亚通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“保定交投怡亚通”），保定交投怡亚通的注册资本为人民币3,000万元，公司持有其49%的股份，保定交投持有其51%的股份。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与济宁市国有资产投资控股有限公司、深圳市惠宁投资有限公司、济宁智能终端产业发展有限公司共同出资设立济宁怡亚通供应链管理有限公司的议案》

　　因业务发展需要，公司与济宁市国有资产投资控股有限公司(以下简称“济宁国投”)、深圳市惠宁投资有限公司(以下简称“惠宁投资”)、济宁智能终端产业发展有限公司(以下简称“济宁智能终端”)共同以现金出资方式出资设立“济宁怡亚通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“济宁怡亚通”），济宁怡亚通的注册资本为人民币3,000万元，公司持有其40%的股份，济宁国投持有其40%的股份，惠宁投资持有其11%的股份，济宁智能终端持有其9%的股份。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2020年8月31日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年第七次临时股东大会。

　　本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第七次临时股东大会通知的公告》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2020年8月13日

　　证券简称：怡亚通          证券代码：002183        公告编号：2020-225

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2020年8月10日以电子邮件形式发出，会议于2020年8月13日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

　　最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向其控股股东成都蓉欧供应链集团有限公司申请借款，并有公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（简称“成都蓉欧”）股东协商，对成都蓉欧向其控股股东成都蓉欧供应链集团有限公司（以下简称“蓉欧集团”）申请总额不超过人民币50,000万元的借款额度事项达成一致意向，由公司为其提供46.3%的比例担保（即人民币23,150万元的担保额度,含成都蓉欧小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）2.3%的担保义务），担保期限不超过三年，具体以担保协议约定为准。在公司提供上述担保期间，成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的成都蓉欧2.3%股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应2.3%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

　　2020年8月13日

　　证券简称：怡亚通          证券代码：002183         公告编号：2020-220

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司对控股子公司2020年下半年授信额度进行担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本次预计的对外担保事项，系合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。截至目前，公司及控股子公司合同签署的对外担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产的359.45%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、公司于2020年8月13日召开了第六届董事会第二十四次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司对控股子公司2020年下半年授信额度进行担保预计的议案》，具体内容如下：

　　根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营的资金需求，公司控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币252,750万元的综合授信额度，授信期限不超过一年，并由公司（含公司控股子公司）进行担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、担保额度预计情况表

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　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

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