一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期，公司实现营业收入10,032.70万元，较上年同期下降41.80%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,821.46万元，亏损比上年同期减少1,227.36万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,527.91万元，扣非后亏损比上年同期增加1,173万元。

　　2020年初，受突如其来的新冠病毒肺炎疫情影响，上半年全国经济整体呈现负增长，尤其以实体门店为主要经营方式的家居行业受到较大冲击。面对新冠疫情带来的严峻考验，公司上下齐心，通过赋能经销商、优化直营运营、智能定制赋能大宗业务、降本增效控费等诸多举措，坚定围绕2020年度扭亏为盈目标开展各项经营管理活动。

　　报告期主要工作回顾如下：

　　（一）整合优化销售渠道，拓展销售通路与客户体验，赋能经销商

　　2020上半年重建招商团队，同时对70余个空白城市进行渠道拓展，新签约“AZ1865” 、“Maxform麦蜂”各1家。重点推进“AZ1865”“Maxform麦蜂”标准店VIS建设，展示全新的终端店面和产品结构，呈现出更加时尚兼具国际化的品牌形象，促进终端门店给用户带来全新的购物体验，并促进更多意向加盟客户的落店转化。

　　公司持续完善营销支持政策，针对疫情对经销商提供临时支持，并指导终端门店有效拓展当地楼盘、高端设计公司，通过样板房、空间方案和产品套餐等形式大力开展与业主的互动，形成精确引流，促进销售。

　　（二）优化直营运营，直营亏损收窄

　　公司直营业务受租金、装修费用较高影响，亏损较大，上半年叠加新冠病毒肺炎疫情影响，直营收入下降较多，同时直营业务在资金、存货和商场结算等方面加强管理，直营公司存货净额比期初减少639.21万元，降幅11.77%。直营亏损同比减少364.94万元，主要是上海、北京两地区同比减亏325万元，疫情之下，殊为不易。

　　（三）降本增效控费，节流成效显现

　　公司通过人员分流、充实一线，高管薪酬结构调整，加大绩效考核和兑现力度，鼓励员工发挥主人翁精神，以合理化建议为切入点，围绕生产、质量、技术、经营管理等提出建设性意见，如技术革新、工艺优化、管理提升等一系列有利于公司降本增效的举措，切实落实执行到位，降低各项成本费用。与去年同期相比，报告期管理费用下降34.78%，销售费用下降27.24%，同时也有效遏止了生产成本上升趋势。

　　（四）高端定制发力，拓展大宗业务

　　报告期内已开发设计师/家装公司合作50余家，高端楼盘样板间/异业联合等多模式合作数量10余个，其中，复地、中铁建、九龙仓、积水地产、碧桂园等开发商高端楼盘均在其列。特别是与复地集团设立合资公司，共同拓展复地集团地产项目的家具集采业务，承接中铁建康养家具研发任务，与国际知名设计师团队合作整屋空间研发，为高端定制业务发展建立了市场和产品基础。去年底全面投产的高定车间，全新的高级定制业务将从产品规划、设计定位、构思表达、设计细化、设计定型、部件标准化、产品建模、产品打样、市场营销各个环节不断优化、逐步完善。产能的优化提升、制造柔性保障了公司房地产、整装大家居、私家大宅等大宗业务发展的综合交付和全程服务。

　　（五）组织重塑，提升效能

　　2020年初，受新冠病毒肺炎疫情影响，公司经营面临严峻挑战，公司持续优化组织与人才结构，提高人均效能，降低人工成本比例，通过重塑组织，明确管理权责内容，提高决策和执行效率。同时改革薪酬激励，营销团队建立PK机制，打造积极向上的竞争氛围，捋顺直营岗位薪酬体系标准，有效激发团队活力。通过分析公司人才管理架构，内部政策激励保留优秀储备人才，外部招揽行业成熟新鲜力量，保证公司人员发展上的总体平衡。与2019年同期相比，2020年上半年人员减少21.7%，相应人工成本减少26.7%。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　2017年7月5日，中华人民共和国财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会(2017)22号)（以下简称“新收入准则”）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司根据相关法律法规要求自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603389        证券简称：*ST亚振  公告编号：2020-037

　　亚振家居股份有限公司关于第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2020年8月12日14:00-16:00在上海沪太路1865号公司综合体验中心四楼会议室以现场方式召开。会议通知于8月1日以书面形式发出，会议应到董事5名，实到董事4名，其中董事沈琴女士因公出差，委托董事长高伟先生代为出席并表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家居股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

　　一、关于《公司2020年半年度报告及摘要》的议案

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》。

　　二、关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案

　　同意公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。

　　三、关于公司及其子公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案

　　同意公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司申请总额不超过8,000万元人民币的综合授信，全部贷款将用于公司运营。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司及其子公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜的公告》。

　　四、关于《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　五、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　同意公司将“营销网络扩建项目”、“沙发及家具等扩产项目” 结项，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金共计11,323.67万元（包含利息与理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

　　本次募集资金投资项目“营销网络扩建项目”、“沙发及家具等扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项审批程序合法、合规，不存在损害全体股东利益的情形。不会对公司经营产生重大不利影响。有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，增强公司的运营能力，符合公司及股东利益。

　　公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　六、关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法（2018年10月）》、《上市公司章程指引（2019年4月）》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及其他规范性文件的要求修订《公司章程》相关条款；并结合公司拓展地产精装房、酒店等工程渠道业务，拟增加公司营业范围为：住宅室内装饰装修、建筑装饰材料销售、专业设计服务。

　　董事会提请2020年第一次临时股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等具体事宜。拟增加范围名称以公司登记机关核定为准，公司据此调整本次变更经营范围和修改公司章程等事项，无需另行召开董事会及股东大会。

　　议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

　　七、关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2020年8月13日

　　证券代码：603389         证券简称：*ST亚振   公告编号：2020-038

　　亚振家居股份有限公司关于第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议2020年8月12日13:00-14:00在上海沪太路1865号公司综合体验中心四楼会议室以现场方式召开。会议通知于8月1日以书面形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家居股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹永宏先生主持，经与会监事审议，一致通过如下决议：

　　一、关于《公司2020年半年度报告及摘要》的议案

　　经审议，监事会认为公司2020年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》。

　　二、关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案

　　公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　同意公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。

　　三、关于公司及其子公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案

　　同意公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司申请总额不超过8,000万元人民币的综合授信，全部贷款将用于公司运营。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司及其子公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜的公告》。

　　四、关于《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　经审议，我们认为公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　五、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　我们同意公司将“营销网络扩建项目”、“沙发及家具等扩产项目” 结项，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金共计11,323.67万元（包含利息与理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

　　本次募集资金投资项目“营销网络扩建项目”、“沙发及家具等扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，不会对公司经营产生重大不利影响。有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，增强公司的运营能力，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司监事会

　　2020年8月13日

　　证券代码：603389         证券简称：*ST亚振   公告编号：2020-039

　　亚振家居股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次结项的募集资金投资项目：营销网络扩建项目、沙发及家具等扩产项目

　　●项目结项后剩余募集资金用途：亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”或“亚振家居”）结项募集资金投资项目“营销网络扩建项目”、“沙发及家具等扩产项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金共计11,323.67万元（包含利息与理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

　　●本事项已经公司于2020年8月12日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2756号《关于核准亚振家具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2016年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,474.95万股，每股发行价为7.79元，应募集资金总额为人民币426,498,605.00元，根据有关规定扣除券商承销和保荐费用30,854,902.35元，实际新股募集资金395,643,702.65元，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币383,953,702.65元。该募集资金已于2016年12月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]5082号《验资报告》验证。

　　根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构和相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以确保专款专用。上述募集资金存储情况如下：

　　单位： 万元

　　■

　　公司于 2018年4月25日和2018年5月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更营销网络扩建项目实施方式的议案》，公司拟将“营销网络扩建项目”中投资方式增加对经销商开店投资共计5,000万元，主要用于对经销商开店的样品及硬装投入。（详见公司2018-011公告）

　　公司于 2018年8月14日和2018年8月31日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将“生产线技术改造项目”余额3,275.63万元（含利息）募集资金全部变更至“沙发及家具等扩产项目”建设中。（详见公司2018-034公告）

　　公司于 2019年10月27日和2019年11月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募集资金投资项目“信息化系统建设项目”、“家居服务云平台项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金共计3,292.42万元（包含利息与理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。（详见公司2019-033公告）

　　截至2020年6月30日，公司募投项目情况如下：

　　单位： 万元

　　■

　　二、本次拟结项的募投项目的基本情况及原因

　　1、“营销网络扩建项目”

　　原计划项目总投资额为41,571.50万元，其中，建设投资29,739.50万元，实际到位募集资金25,230.43万元。主要用于线下的直营门店的购置、租赁、装修和运营，以及线上的电子商务平台的研发和电商平台的营销推广。

　　募集资金到位后，按照既定计划，公司吸纳了广州、深圳、大连为直营区域，同时增扩了上海沪太路1865综合体验中心、南京河西区等核心城市业务网，以上直营区域门店较好地巩固和提升品牌形象。受经济环境影响，直营门店租金和装修摊销等固定成本较高，主要直营子公司2018年度、2019年度出现亏损。经过审慎分析，将募集资金继续用于扩大直营门店投入不再合适，拟将该项目结项，并将结余资金9,419.49万元永久补充流动资金。

　　2、“沙发及家具等扩产项目”

　　该项目坐落在如东本部，该项目目标为建成“亚振定制”智能制造车间，计划投资9,836.00万元，实际到位募集资金5,969.63万元，后根据公司整体募投项目实施进度，将“生产线技术改造项目”结项后余额3,212.43万元（含利息）募集资金全部变更至本项目。（详见公司2018-034公告）变更后的项目投资总额为9,182.06万元。

　　现“亚振定制”智能制造车间已达可使用状态，可以匹配公司在地产工程渠道、整装大家居等大宗业务的生产、交付能力。现拟将该项目结项，并将结余资金1,904.18万元永久补充流动资金。

　　截至2020年6月30日，以上两项目募集资金的使用及剩余情况具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司已召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议，审议通过后方可实施。因该事项经公司董事会审批后需提交股东大会审议通过，存在一定时间间隔，上述具体金额以股东大会审议通过后实际转出募集资金专用账户的实际金额为准。

　　三、本次拟结项的募投项目的剩余募集资金使用计划

　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟结合公司生产经营实际情况将该两项目结项后的剩余募集资金11,323.67万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　剩余募集资金转出后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　四、本次拟结项的募投项目对公司经营的影响

　　1、本次终结募集资金投资项目“营销网络扩建项目”、“沙发及家具等扩产项目”不存在损害全体股东利益的情形。不会对公司经营产生重大不利影响。

　　2、项目终结后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，降低财务费用，提高资金使用效益。

　　五、相关承诺

　　公司在最近十二个月内未进行风险投资（参与投资或与专业投资机构共同设立与主营业务相关的投资基金除外），未为控股子公司以外的对象提供财务资助；公司承诺本次补充流动资金后十二个月内，不进行风险投资（参与投资或与专业投资机构共同设立与主营业务相关的投资基金除外）及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　七、相关的专项意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次结项部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用》的监管要求和《公司募集资金管理办法》等相关规定，是根据当前实际情况做出的合理决策，补流资金有助于公司开展与主营业务相关的生产经营活动，降低财务费用，保障公司持续稳定发展, 有利于公司股东特别是中小股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司本次结项部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并将该议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经公司第三届监事会第十一次会议审议，监事会认为：

　　本次募集资金投资项目“营销网络扩建项目”、“沙发及家具等扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，不会对公司经营产生重大不利影响。有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，增强公司的运营能力，符合公司及股东利益。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　（三）保荐机构核查意见

　　公司本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事均发表明确同意意见，本次议案尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求；公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据客观情况做出的谨慎决策，有助于公司更好地发挥募集资金的使用效益。该事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　4、中泰证券股份有限公司关于亚振家居股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2020年8月13日

　　证券代码：603389      证券简称：*ST亚振   公告编号：2020-040

　　亚振家居股份有限公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次会计政策变更依据财政部修订通知发布的相关内容进行的调整，不涉及会计估计变更或会计差错更正。新收入准则对公司合并财务报表股东权益不产生重大影响。

　　亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月12日召开公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　根据中华人民共和国财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会(2017)22号)（以下简称“新收入准则”）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司拟自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）会计政策变更前

　　公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

　　（二）会计政策变更后

　　公司执行新收入准则。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（三）具体的会计处理

　　公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

　　公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同负债、预收款项等。公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

　　■

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。新收入准则对公司合并财务报表股东权益不产生重大影响。

　　四、本次会计政策变更的决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2020年8月12日召开公司第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更事项。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次变更是按照财政部颁布的相关制度的规定进行的合理的调整，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述会计政策变更。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年8月12日召开公司第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》，监事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十二次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第十一次会议决议；

　　（三）独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2020年8月13日

　　证券代码：603389  证券简称：*ST亚振  公告编号：2020-041

　　亚振家居股份有限公司及其子公司

　　申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月12日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及其子公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》的议案，具体情况如下：

　　根据公司及子公司生产经营活动的需要，计划向江苏如东农村商业银行股份有限公司申请总额不超过8,000万元人民币的综合授信，全部贷款将用于公司运营。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇等。授信期限为本次董事会审议通过之日起一年内有效，实际授信额度以银行最终审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2020年8月13日

　　证券代码：603389  证券简称：*ST亚振  公告编号：2020-042

　　亚振家居股份有限公司

　　关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月12日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案，具体情况如下：

　　根据《中华人民共和国公司法（2018年10月）》、《上市公司章程指引（2019年4月）》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及其他规范性文件的要求修订《公司章程》相关条款；并结合公司拓展地产精装房、酒店等工程渠道业务，拟增加公司营业范围为：住宅室内装饰装修、建筑装饰材料销售、专业设计服务。拟对《公司章程》修订如下：

　　■

　　■

　　董事会提请2020年第一次临时股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等具体事宜。拟增加范围名称以公司登记机关核定为准，公司据此调整本次变更经营范围和修改公司章程等事项，无需另行召开董事会及股东大会。

　　该事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2020年8月13日

　　证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2020-043

　　亚振家居股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年9月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月4日14点00分

　　召开地点：江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月4日

　　至2020年9月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已分别经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，详见2020年8月14日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2020年9月1日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。

　　（二）登记地点：公司董秘办。

　　（三）登记时间：2020年9月1日，上午8：00—11：00，下午13：00—17：00。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系部门：公司董秘办

　　联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥

　　电话：0513-84296002

　　传真：0513-84295688

　　联系人：张大春、王庆红

　　（二）本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2020年8月14日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亚振家居股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月4日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603389       证券简称：亚振家居  公告编号：2020-044

　　亚振家居股份有限公司

　　关于闲置募集资金补充流动资金部分提前归还募集资金账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定将5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2019年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-029）。

　　2019年11月11日，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金共计500万元提前归还至募集资金专用账户。公司已将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

　　2020年8月12日，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金共计4,500.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

　　截至本公告日，该笔5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户；公司闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额为4,000.00万元,使用期限未超过12个月,为经公司第三届董事会第九次会议审议通过后实施的暂时补流资金（详见公司2020-011公告）。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2020年8月13日