本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司非公开发行股票事项申请文件出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201684号）（以下简称“《反馈意见》”），具体内容详见公司于2020年7月11日在指定媒体上披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理并收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

　　公司已会同中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真核查，根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2020年8月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

　　根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构进一步对《公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》进行了补充和修订，具体内容详见公司于2020年8月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

　　公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月13日