本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次权益变动主要系浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）控股股东浙江嘉化集团股份有限公司（以下简称“嘉化集团”）非公开发行可交换公司债券（以下简称“可交换债券”）的持有人换股，导致控股股东持股比例下降的行为，不触及要约收购；

　　●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；

　　●本次权益变动后，嘉化集团持有公司股份比例将从42.04%减少至41.00%，嘉化集团、实际控制人管建忠先生及其一致行动人韩建红女士持有公司股份比例将从43.89%减少至42.85%。

　　公司于2020年8月12日收到公司控股股东嘉化集团的《关于可交换债换股进展情况的函》，获悉嘉化集团可交换债券持有人于2020年7月27日至2020年8月11日累计换股14,907,709股，占公司总股本1.04%，导致嘉化集团持有公司股份由602,389,604股减少至587,481,895股，持股比例由42.04%下降至41.00%，本次权益变动具体情况如下：

　　一、本次权益变动情况

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　　说明：

　　1、嘉化集团于2018年7月12日至9月28日通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份2,000,000股，占公司已发行总股份的0.14%。本次增持后，嘉化集团持有公司股份602,389,604股，占公司已发行总股份的42.04%。嘉化集团、实际控制人管建忠先生及其一致行动人韩建红女士合计持有公司股份628,765,103股，占公司总股本的43.89%。

　　2、本次权益变动所涉及公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

　　二、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

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　　注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　三、其他情况说明

　　1、本次权益变动主要系嘉化集团可交换公司债券持有人换股造成权益变动人被动减持，不涉及资金来源，不触及要约收购；

　　2、本次嘉化集团可交换债券有关情况说明：

　　嘉化集团分别于2019年6月11日及7月26日分期发行2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）（简称“19嘉EB01”）及（第二期）（简称“19嘉EB02”），合计募集资金10亿元，期限为3年，上述可交换公司债券分别于2019年12月11日及2020年1月23日进入换股期。

　　2020年7月27日至2020年8月11日期间，嘉化集团可交换债券累计换股14,907,709股，累计换股数占公司总股本的1.04%。截止2020年8月11日，嘉化集团持有公司股份587,481,895股，占公司总股本的41.00%，仍为公司控股股东。

　　3、本次权益变动符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；

　　4、本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化；

　　5、换股期内，可交换公司债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　本公司将继续关注嘉化集团可交换公司债券换股情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年八月十三日