证券代码：600095          证券简称：哈高科         公告编号：2020-046

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年8月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号，公司五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长史建明先生主持。因正值疫情防控期间，为防范人员流动感染风险，会议采用现场结合视频通讯的方式进行。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人。董事长兼总裁史建明先生、董事兼董事会秘书黄海伦女士、独立董事何慧梅女士出席现场会议，独立董事韩东平女士、董事马昆先生以视频方式参会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人。监事王锦岐先生出席现场会议,监事钟赟女士以视频方式参会，监事会主席叶正猛先生因工作原因未能参会；

　　3、 董事会秘书黄海伦女士出席了本次会议，财务负责人詹超先生、副总裁孙景双先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司名称并修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、关于选举董事的议案

　　■

　　3、关于选举独立董事的议案

　　■

　　4、关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议第一项议案需要股东大会以特别决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过； 其他各项议案须股东大会以普通决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

　　2、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江鸿旭律师事务所

　　律师：张博、张丽娜

　　2、 律师见证结论意见：

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2020年第三次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　2020年8月13日

　　证券代码：600095           证券简称：哈高科      公告编号：临2020-047

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年8月12日16时以现场会议结合视频方式召开，现场会议在哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号，公司五楼会议室召开。公司共计5名董事，董事长史建明先生、董事兼总裁蒋军先生、董事许长安先生出席现场会议，独立董事程华女士、独立董事周昆先生以视频方式参会。公司共计3名监事，监事王锦岐先生列席现场会议，监事会主席汪勤先生、监事李景生先生以视频方式列席会议。公司财务负责人詹超先生、副总裁孙景双先生列席现场会议。会议由董事长史建明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下事项：

　　一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

　　选举史建明先生为第九届董事会董事长；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于成立第九届董事会战略委员会的议案》

　　由史建明先生、许长安先生、周昆先生组成第九届董事会战略委员会，史建明先生任主任委员。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于成立第九届董事会提名委员会的议案》

　　由周昆先生、史建明先生、程华女士组成第九届董事会提名委员会，周昆先生任主任委员。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于成立第九届董事会薪酬与考核委员会的议案》

　　由程华女士、史建明先生、周昆先生组成第九届董事会薪酬与考核委员会，程华女士任主任委员。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于成立第九届董事会审计委员会的议案》

　　由程华女士、蒋军先生、周昆先生组成第九届董事会审计委员会，程华女士任主任委员。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于聘任总裁的议案》

　　聘任蒋军先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　聘任黄海伦女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

　　聘任詹超先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于聘任黄海伦为副总裁的议案》

　　聘任黄海伦女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于聘任詹超为副总裁的议案》

　　聘任詹超先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于聘任孙景双为副总裁的议案》

　　聘任孙景双先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于增加公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　公司发行股份募集配套资金事项已于2020年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成新增股份登记，公司总股本由2,575,494,028股增至2,681,990,294股。

　　根据公司股本变动情况，公司将注册资本由人民币2,575,494,028元增至2,681,990,294元，同时对公司章程相应条款进行修改，具体如下：

　　■

　　根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，股东大会已授权公司董事会办理相关工商变更登记手续，本议案无需再次提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于向湘财证券股份有限公司增资的议案》

　　公司通过发行股份购买湘财证券股份有限公司（简称“湘财证券”）99.7273%股份并募集配套资金已于近日实施完成（简称“本次交易”）。

　　根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（调整后）的议案》，公司募集配套资金在扣除本次交易各中介机构费用及交易税费后，全部用于向湘财证券增资。

　　根据中联资产评估集团出具的《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司拟发行股份购买湘财证券股份有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第2348号），截止评估基准日2019年10月31日，湘财证券归属于母公司所有者权益账面值为723,631.51万元，评估值为1,063,738.32万元。根据上述评估报告，本次湘财证券股票发行价格为每股人民币2.888元。

　　公司发行股份募集配套资金总额为999,999,937.74元，扣除本次交易各中介机构费用及交易税费后，可用于向湘财证券增资的金额为969,969,561.09元。

　　因此，公司拟按照每股人民币2.888元的发行价格向湘财证券增资335,862,036股。

　　同时，提请会议同意湘财证券根据本次增资情况相应修订公司章程、变更注册资本、设立募集资金专项账户及签署三方监管协议，并授权湘财证券董事会办理湘财证券本次股票发行的有关事宜。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附：1、黄海伦女士简历

　　2、詹超先生简历

　　3、孙景双先生简历

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

　　2020年8月13日

　　附件1：

　　黄海伦女士简历

　　黄海伦，女，1987年出生，硕士研究生。

　　历任摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司投资分析师，新湖中宝股份有限公司投资部副总经理，新湖中宝股份有限公司总裁助理兼投资部总经理。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会秘书、副总裁。

　　附件2：

　　詹超先生简历

　　詹超，男，1979年出生，本科学历，会计师。

　　历任浙江万邦会计师事务所项目经理、高级项目经理，浙江名城房地产集团有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监及董事，嘉凯城集团股份有限公司财务管理中心总经理、职工监事、财务总监。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司财务负责人、副总裁。

　　附件3：

　　孙景双先生简历

　　孙景双，男 ，1961年出生，本科学历，高级会计师。

　　历任黑龙江省石油化工机械厂财务处长、总会计师、副厂长，哈尔滨石油化工（集团）公司财务中心主任、哈尔滨华宇化工有限公司副总经理，中国蓝星哈尔滨石化公司总经理助理兼财经办主任，哈尔滨高科技(集团)股份有限公司财务部长、总裁助理。现任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司副总裁。

　　证券代码：600095              证券简称：哈高科            公告编号：临2020-048

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第九届监事会第一次会议于2020年8月12日下午4时在哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号，本公司五楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议，会议由汪勤先生主持。

　　会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　选举汪勤先生为第九届监事会监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司监事会

　　2020年8月13日

　　证券代码：600095          证券简称：哈高科       公告编号：临2020-049

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　关于向控股子公司湘财证券股份有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资对象：湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）

　　●增资金额：969,969,561.09元。

　　●本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　一、对外投资概述

　　公司通过发行股份购买湘财证券99.7273%股份并募集配套资金已于近日实施完成（简称“本次交易”）。

　　根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（调整后）的议案》，公司募集配套资金在扣除本次交易各中介机构费用及交易税费后，全部用于向湘财证券增资。

　　本次增资前，湘财证券的注册资本为3,683,129,755元，总股本3,683,129,755股。

　　根据中联资产评估集团出具的《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司拟发行股份购买湘财证券股份有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第2348号），截止评估基准日2019年10月31日，湘财证券归属于母公司所有者权益账面值为723,631.51万元，评估值为1,063,738.32万元。根据上述评估报告，本次湘财证券股票发行价格为每股人民币2.888元。

　　公司发行股份募集配套资金总额为999,999,937.74元，扣除本次交易各中介机构费用及交易税费后，可用于向湘财证券增资的金额为969,969,561.09元。公司拟按照每股人民币2.888元的发行价格向湘财证券增资335,862,036股。

　　本次增资完成后，湘财证券股本增至4,018,991,791股，其中本公司持有4,008,948,983股，占湘财证券总股本的99.75%。

　　本次增资已经公司第八届董事会第十八次会议、2020年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议审议通过，详见公司于2019 年 12 月 31日、2020年1月31日、2020年8月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的相关公告。本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易尚需提交湘财证券股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　1、名称：湘财证券股份有限公司

　　2、住所：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

　　3、法定代表人：孙永祥

　　4、成立日期：1996年08月02日

　　5、注册资本：叁拾陆亿捌仟叁佰壹拾贰万玖千柒佰伍拾伍元整

　　6、经营范围：从事证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务（凭经营证券期货业务许可证在核定的期限和范围内开展经营活动）。

　　7、经营情况：

　　湘财证券最近一年又一期的合并报表财务数据如下：

　　■

　　湘财证券2019年度财务数据经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　8、股权结构：公司持有湘财证券99.73%股份，青海省投资集团有限公司持有湘财证券0.27%股份。

　　三、本次增资对上市公司的影响

　　公司本次向湘财证券增资，是经公司股东大会审议通过的募集资金投资项目，资金用途符合公司主营业务发展方向，有利于满足募集资金投资项目的资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。

　　四、本次增资的风险分析

　　湘财证券在实际经营过程中可能面临市场变化、行业竞争和宏观政策影响等因素导致的风险。公司将加强投后管理，督促湘财证券推进募集资金投资项目的落地实施，提高资金使用效率。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字生效的董事会决议

　　2、湘财证券2019年度财务报表、2020年半年度财务报表

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　2020年8月13日

　　证券代码：600095          证券简称：哈高科       公告编号：临2020-050

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　关于控股子公司湘财证券股份有限公司2020年度第一期短期融资券发行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湘财证券股份有限公司2020年度第一期短期融资券于2020年8月11日发行完毕，现将发行情况公告如下：

　　■

　　本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上刊登。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

　　2020年8月13日