证券代码：000498              证券简称：山东路桥            公告编号：2020-130

　　山东高速路桥集团股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年6月28日对山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201433号）（以下简称“反馈意见”），具体内容详见公司于2020年7月1日在指定媒体上披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》等。

　　公司收到反馈意见后，会同相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了回复，具体内容详见公司于2020年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之反馈意见的回复》及其他相关文件。

　　根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了补充和修订，具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之反馈意见的回复（修订稿）》及其他相关文件。

　　公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2020年8月12日

　　证券代码：000498              证券简称：山东路桥公告编号：2020-131

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

　　（修订稿）修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年6月28日对山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）申请文件出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201433号）（以下简称“反馈意见”），针对反馈意见中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善，出具并披露《山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）。同时，鉴于原财务数据已过有效期，为符合中国证监会对资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司及标的公司的最新财务情况对重组报告书、上市公司备考审阅报告、标的公司的相关审计报告及中介机构出具的其他相关文件进行了更新和修订，将本次重组相关文件中的财务数据更新至2020年4月30日。根据上述情况修改后的重组报告书详见公司2020年8月7日公告的《山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

　　根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了补充和修订，并根据本次反馈修订情况对重组报告书进行了更新。重组报告书更新的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

　　1、在“第四节/十二/（一）/1/（1）路桥集团《公司章程》明确约定了最低分红比例”补充披露了标的公司路桥集团2012年以来的分红情况。

　　2、在“第六节/一/（四）收益法评估情况”补充披露了标的公司路桥集团单独评估的长期股权投资的评估方法、增值原因，所涉及的公司所在地点，路桥集团母公司与子公司间关联交易情况及对于评估值的影响。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2020年8月12日