证券代码：000301      　证券简称：东方盛虹         公告编号：2020-093

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　关于盛虹炼化（连云港）有限公司签订《银团闭团协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）的二级控股子公司盛虹炼化（连云港）有限公司拟向银行申请总计本金额不超过等值人民币415亿的中长期贷款额度，用于建设盛虹炼化（连云港）有限公司1600万吨炼化一体化项目（以下简称“炼化一体化项目”），公司拟为上述贷款提供全程全额连带责任保证担保。本事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，并经2020年第五次临时股东大会批准，具体内容详见公司于2020年7月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于为二级子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-069）。

　　一、炼化一体化项目贷款及担保的进展情况

　　2020年8月12日，盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“甲方”）和中国工商银行股份有限公司苏州分行、国家开发银行江苏省分行、中国进出口银行江苏省分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行、中国银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司组成的银团（以下简称“乙方”）在南京市签订了《盛虹炼化（连云港）有限公司炼化一体化项目银团闭团协议》，银团积极响应国家号召，深入贯彻落实中央支持民营企业、金融支持制造业发展相关决策部署，确认了415亿元的参贷份额。协议主要内容如下：

　　1、乙方合计参贷415亿元，各行实际参贷金额最终以签订的银团贷款合同为准。

　　2、甲乙方承诺遵守本协议项下的约定，若因履行本协议产生或与本协议有关的一切争议和纠纷，甲乙方应本着平等互利、互谅互让的原则友好协商解决。

　　3、本协议由各方法定代表人/负责人（或授权代理人）签字。

　　二、其他事项

　　公司将持续关注炼化一体化项目贷款及担保的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、《盛虹炼化（连云港）有限公司炼化一体化项目银团闭团协议》。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年8月13日

　　证券代码：000301　       证券简称：东方盛虹          公告编号：2020-094

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　2020年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会于2020年7月28日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-088），并于2020年8月8日披露了召开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2020-092）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场会议于2020 年 8 月 12 日（星期三）下午 14：30开始，在江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号公司七楼会议室召开，本次会议由公司董事长缪汉根先生主持。

　　（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2020年8月12日9：15至9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月12日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东22人，代表股份3,573,991,409股，占上市公司总股份的73.9212％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,427,976,621股，占上市公司总股份的70.9012％。通过网络投票的股东18人，代表股份146,014,788股，占上市公司总股份的3.0200％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份147,971,988股，占上市公司总股份的3.0605％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,957,200股，占上市公司总股份的0.0405％。通过网络投票的股东18人，代表股份146,014,788股，占上市公司总股份的3.0200％。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议；公司聘请的北京市金杜（苏州）律师事务所律师列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）议案的表决结果：

　　1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

　　本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意3,573,205,482股，占出席会议股东有表决权股份的99.9780％；反对785,927股，占出席会议股东有表决权股份的0.0220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,186,061股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.4689％；反对785,927股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.5311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》（逐项表决）

　　本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2.01 本次发行证券的种类

　　表决结果：同意3,573,205,482股，占出席会议股东有表决权股份的99.9780％；反对785,927股，占出席会议股东有表决权股份的0.0220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,186,061股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.4689％；反对785,927股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.5311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　2.02 发行规模

　　表决结果：同意3,573,205,482股，占出席会议股东有表决权股份的99.9780％；反对785,927股，占出席会议股东有表决权股份的0.0220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,186,061股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.4689％；反对785,927股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.5311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　2.03 票面金额和发行价格

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　2.04 债券期限

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　2.05 债券利率

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况： 同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　2.06 还本付息的期限和方式

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　2.07 转股期限

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　2.08 转股价格的确定及其调整

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　2.09 转股价格的向下修正

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　2.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　2.11 赎回条款

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　2.12 回售条款

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　2.13 转股后的股利分配

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　2.14 发行方式及发行对象

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　2.15 向原股东配售的安排

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　2.16 债券持有人会议相关事项

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　2.17 本次募集资金用途

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　2.18 担保事项

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　2.19 募集资金存管

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　2.20 本次决议有效期

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

　　本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意3,573,205,482股，占出席会议股东有表决权股份的99.9780％；反对785,927股，占出席会议股东有表决权股份的0.0220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,186,061股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.4689％；反对785,927股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.5311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　5、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

　　本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　6、《公司控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》

　　本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　7、《关于制定〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》

　　本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　8、《关于公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》

　　本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　9、《关于设立公司公开发行A股可转换公司债券募集资金专用账户的议案》

　　本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意3,573,275,209股，占出席会议股东有表决权股份的99.9800％；反对716,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,255,788股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.5160％；反对716,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

　　本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意3,573,205,482股，占出席会议股东有表决权股份的99.9780％；反对785,927股，占出席会议股东有表决权股份的0.0220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意147,186,061股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.4689％；反对785,927股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.5311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所；

　　2、律师姓名：陈复安、王沁雨；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市金杜（苏州）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月13日