证券代码：603758    证券简称：秦安股份    公告编号：2020-074

　　重庆秦安机电股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年8月12日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席杨颖女士主持，会议通知于2020年8月7日通过邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　公司第三届监事会任期将于2020年8月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，监事会同意提名刘加基、张茂良为公司第四届监事会股东代表监事候选人（以上候选人简历见附件）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于确定监事薪酬的议案》

　　公司监事会第四届监事会由3名监事组成，监事会成员薪酬确定如下：

　　（1）在公司任职的监事(含监事会主席、职工代表监事，下同)按照公司员工的相应标准发放薪酬，不另领取监事津贴；

　　（2）未在公司任职的监事按照每月10,000元的标准发放监事薪酬津贴。

　　（3）董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权产生的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

　　上述报酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

　　本议案尚需提请股东大会审议！

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆秦安机电股份有限公司监事会

　　2020年8月13日

　　附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、刘加基先生

　　刘加基先生，1961年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖南国营沅江机械厂研究所助理工程师、福建工业学校企业管理教研室讲师、教研室主任、新加坡裕廊科技工业集团公司工程师、美国友邦保险公司（新加坡）财务顾问。现任本公司独立董事。

　　2、张茂良先生

　　张茂良先生，1976年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任秦安有限车间副主任、主任。现任本公司监事、秦安铸造生产部部长。

　　证券代码：603758           证券简称：秦安股份         公告编号：2020-075

　　重庆秦安机电股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2020年8月12日上午10时在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《重庆秦安机电股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。会议由董事长YUANMINGTANG先生主持。经全体与会董事审议，通过如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于调整期货交易授权额度的议案》

　　现董事会同意在第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十三次会议审议通过的额度基础上，追加授权公司经营管理层未来可使用不超过20,000万元期货投资收益进行期货投资及原材料套期保值业务，以增加公司收益，授权期限截止至2021年6月30日止。

　　本次授权追加后，公司可用于期货投资及原材料套期保值业务的额度累计不超过90,000万元。在上述额度及授权期限内，资金可以滚动使用。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

　　公司第三届董事会任期将于2020年8月28日届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司第三届董事会提名YUANMING TANG、唐梓长、周斌、张华鸣、罗小川、刘宏庆为第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）、审议通过《关于股份公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

　　公司第三届董事会任期将于2020年8月28日届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司第三届董事会提名孟凡臣、孙少立、张永冀为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案》

　　因公司董事监事人员变更，董事会拟提请股东大会授权董事会指定有关部门办理前述事宜相关手续，包括但不限于呈交申报文件、签署有关文件、领取批准文件以及对文件进行非实质性修改等。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）、审议通过《关于确定董事薪酬的议案》

　　公司董事会第四届董事会拟由9名董事组成，董事会成员薪酬确定如下：

　　1、在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

　　2、独立董事的职务津贴为人民币12万元/年。

　　3、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权产生的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

　　上述报酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提请股东大会审议！

　　（六） 、审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年8月28日召开2020年第三次临时股东大会审议上述议案二、议案三、方案四、议案五及《监事会换届选举暨提名股东代表监事的议案》、《关于确定监事薪酬的议案》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　秦安机电股份有限公司董事会

　　2020年8月13日

　　附件：公司第四届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人：

　　1、 YUANMING TANG先生简历

　　YUANMING TANG先生，1957年2月出生，2006年取得加拿大国籍，本科学历。历任国营204厂总装车间副主任、北碚缙云摩托车配件厂副总经理、重庆泰安发动机研究所所长、重庆泰安机电制造公司总经理、重庆秦安机电制造有限公司董事长、总经理、重庆秦安铸造有限公司总经理等职。现任本公司董事长、总经理、秦安铸造董事长。

　　2、 唐梓长先生简历

　　唐梓长先生，1963年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任国营354厂技术员、重庆泰安机电制造公司厂长、重庆秦安机电制造有限公司董事、副总经理、重庆秦安铸造有限公司董事及总经理。现任本公司董事、副总经理。

　　3、 周斌先生简历

　　周斌先生，1966年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任重庆第二棉纺织厂车间主任、重庆秦安机电制造有限公司车间主任、厂长助理、销售部部长。现任本公司董事、重庆秦安铸造有限公司总经理。

　　4、 罗小川女士简历

　　罗小川女士，1976年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任重庆秦安机电制造有限公司财务部部长、采购部部长、总经理助理、董事、重庆秦安铸造有限公司董事。现任本公司董事、副总经理、规划审计部部长、重庆秦安铸造有限公司董事。

　　5、 张华鸣先生简历

　　张华鸣先生，1965年11月生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。历任四川外语学院教师、重庆秦安机电制造有限公司销售部部长、董事、副总经理；现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　6、 刘宏庆先生简历

　　刘宏庆先生，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任重庆秦安机电制造有限公司技术员、技术部副部长；现任重庆秦安铸造有限公司董事、副总经理。

　　二、独立董事候选人：

　　1、 孟凡臣先生简历

　　孟凡臣先生，1963年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博士。历任中国矿业大学助教、讲师，现任北京理工大学管理与经济学院教授。

　　2、 孙少立先生简历

　　孙少立先生，1955年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广西汽车集团有限公司董事长、五菱汽车董事局主席、上汽通用五菱汽车股份有限公司副总经理。

　　3、 张永冀先生简历

　　张永冀先生，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士，高级会计师、会计学专业副教授、会计学博士。现任北京理工大学会计系副教授。

　　证券代码：603758    证券简称：秦安股份    公告编号：2020-076

　　重庆秦安机电股份有限公司关于召开

　　2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年8月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年8月28日13点00 分

　　召开地点：重庆市九龙坡区兰美路701号秦安股份会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年8月28日

　　至2020年8月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2020年8月13日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2020年8月27日上午9:00-12:00,下午14:00-17;00

　　（二） 登记地点：重庆市九龙坡区兰美路701号附3号202室

　　（三） 登记方式：

　　1、 法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

　　2、 自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

　　3、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

　　六、 其他事项

　　（一） 本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。授权委托书见附件1。

　　（二） 联系方式：

　　联系人：张华鸣、许锐

　　电话：023-61711177

　　邮件：zq@qamemc.com

　　邮编：400039

　　地址：重庆市九龙坡区兰美路701号附3号

　　特此公告。

　　重庆秦安机电股份有限公司董事会

　　2020年8月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆秦安机电股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月28日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603758    证券简称：秦安股份    公告编号：2020-077

　　重庆秦安机电股份有限公司

　　关于调整期货交易授权额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 调整授权额度概况

　　1、2020年5月20日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于期货交易额度授权的议案》。基于长期跟踪铝现货价格走势的判断，为能在现货市场的价格波动中把握节奏，降低现货采购成本及增加公司收益，董事会同意授权公司使用不超过50,000万元人民币的自有资金，在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行期货投资及原材料套期保值业务。相关内容详见公司2020年5月22日披露的《关于期货交易额度授权的公告》（公告编号：2020-028）。

　　2、2020年7月10日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于期货交易额度授权的议案》。董事会同意在第三届董事会第二十次会议审议通过的额度基础上，追加授权公司经营管理层未来可使用不超过20,000万元期货投资收益进行期货投资及原材料套期保值业务，以增加公司收益。公司可用于期货投资及原材料套期保值业务的额度累计不超过70,000万元。相关内容详见公司2020年7月14日披露的《关于期货交易额度授权的公告》（公告编号：2020-054）。

　　3、截至2020年8月6日，公司期货投资累计收益为44,631.61万元。基于公司期货收益情况，公司董事会同意再次追加授权经营管理层未来可使用不超过20,000万元期货投资收益继续进行期货投资及原材料套期保值业务。前述事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，授权有效期至2021年6月30日止。

　　综上，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过授权额度调整后，公司可用于期货投资及原材料套期保值业务的额度累计不超过90,000万元，其中本金50,000万元，投资收益40,000万元。在上述额度及授权期限内，资金可以滚动使用。

　　二、 公司期货交易概况

　　基于长期跟踪铝现货价格走势的判断，为能在现货市场的价格波动中把握节奏，降低现货采购成本及增加公司收益，董事会同意授权公司使用累计不超过90,000万元人民币的自有资金（其中本金50,000万元，投资收益40,000万元）,在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行期货投资及原材料套期保值业务（投资品种不限于铝）。

　　三、 交易实施

　　公司根据《期货交易管理制度》设立期货管理小组，小组由公司总经理、财务总监、财务主管和子公司财务主管、出纳组成，总经理担任小组组长。

　　小组的主要职责应包括:

　　（一）参与制定公司期货的风险管理制度和风险管理程序；

　　（二）确立期货操作计划并按计划执行；

　　（三）核查并监督期货业务总体执行情况；

　　（四） 对期货头寸的风险状况进行监控和评估。

　　公司从事期货业务的人员必须有书面授权。授权包括交易授权和交易资金调拨授权。期货小组保持授权的交易人员和资金调拨人员相互独立、相互制约。

　　四、 风险分析及风险控制措施

　　公司期货交易操作主要目的是部分对冲原材料采购价格上涨风险及增加公司收益，但同时也会存在一定的风险：

　　1、市场风险。期货市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

　　2、政策风险。期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

　　3、操作风险。期货交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。

　　4、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　公司安排相关人员密切关注市场波动情况，针对可能存在的各项风险及时评估分析及汇报，由期货管理小组或经授权的人员做出相应风险管理决策。公司拟用于期货投资及原材料套期保值业务的本金占公司最近一期财务报告货币资金的48.65%，占净资产20.45%。公司已制定《期货交易管理制度》，制度规定设置止损线，期货亏损达到董事会授权的50,000万元本金的15%时进行平仓止损。公司将严格按照相关内控制度的规定进行风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货交易的资金相对安全。

　　五、 独立董事意见

　　独立董事认为：公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性，在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行期货投资及原材料套期保值业务，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司已建立期货交易管理制度，并将严格按照相关制度的规定进行风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货交易的资金相对安全。公司进行期货交易符合公司和股东的利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形。独立董事同意董事会《关于调整期货交易授权额度的议案》相关内容。

　　六、 对公司经营的影响

　　公司建立健全相关期货投资的审批和执行程序，确保期货投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行期货交易，不会影响公司正常生产资金需要，不会对公司生产经营产生影响。

　　特此公告！

　　重庆秦安机电股份有限公司董事会

　　2020年8月13日