本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●大股东及董监高持股的基本情况

　　中国信达资产管理股份有限公司（下称“中国信达”），系淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）股东，现持有公司股份126,095,842股，占公司总股本的5.80%。

　　●集中竞价减持计划的主要内容

　　中国信达因经营需要，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过21,724,124股（若减持期间公司有送股、转增股本、增发新股、配股、可转债转股等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即减持比例不超过公司总股本的1%。减持价格按照市场价格确定。

　　近日，公司收到持股5%以上股东中国信达《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

　　一、集中竞价减持主体的基本情况

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　　上述减持主体无一致行动人。

　　大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

　　二、集中竞价减持计划的主要内容

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　　说明：1.因公司发行的可转换公司债券“淮矿转债”于2020年6月29日进入转股期，减持前公司总股本按照以最近公告日（2020年7月2日）披露的总股本2,172,412,449股计算；可转债转股前公司总股本为2,172,412,235股。

　　2.本次采用集中竞价交易方式减持公司股份，将于2020年9月3日起3个月内进行，减持价格按照市场价格确定。

　　3.若减持期间公司有送股、转增股本、增发新股、配股、可转债转股等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即减持比例不超过公司总股本的1%。

　　(一)相关股东是否有其他安排    □是 √否

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺    √是 □否

　　公司大股东中国信达在公司重大资产重组时承诺：

　　中国信达在本次重组中取得的上市公司股份，自新增股份上市之日起12个月内不转让。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致     √是 □否

　　(三)本所要求的其他事项

　　无

　　三、集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一)本次减持计划的实施存在不确定性，中国信达将根据市场情况、公司股价情况等择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险   □是 √否

　　(三)本次减持计划是以公司截至2020年6月30日的总股本2,172,412,449股为依据计算减持数量及减持比例，因公司发行的可转换公司债券“淮矿转债”尚在转股期，公司股本可能因可转债转股而发生变化，故最终实施的减持数量可能因股本变化而变化，即减持比例不超过公司总股本的1%。

　　(四)中国信达将严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定实施本次减持计划，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2020年8月13日