股票代码：002733        股票简称：雄韬股份          公告编号：2020-055

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东深圳市三瑞科技发展有限公司（以下简称“三瑞科技”）的通知。获悉三瑞科技所持有的部分公司股份进行了质押。现将有关情况说明如下：

　　一、股份质押的具体情况

　　（一）控股股东本次股份质押基本情况

　　■

　　（二）控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

　　■

　　注：上表中张华农先生未质押股份限售和冻结数量均系其高管锁定股。上表中相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

　　二、本次股权质押对公司的影响

　　以三瑞科技资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，以三瑞科技将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

　　三、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　　2020年8月11日

　　股票代码：002733         股票简称：雄韬股份          公告编号：2020-056

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时

　　股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-051），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司2020年第三次临时股东大会的提示性公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年8月13日（星期四）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2020年8月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月13日9:15至2020年8月13日15:00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6．会议的股权登记日：2020年8月10日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8．会议地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司锂电大楼五楼大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、逐项审议《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》

　　（1）发行规模

　　（2）发行方式

　　（3）发行日期

　　（4）发行利率

　　（5）发行期限

　　（6）资金用途

　　（7）增信措施

　　（8）决议有效期

　　2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开定向债务融资工具全部事宜的议案》

　　上述议案已于公司2020年7月27日召开的第四届董事会2020年第五次会议审议通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2020年8月12日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）；

　　2、登记地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼证券部；

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2020年8月12日16:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园证券部，邮编：518120，信函请注明“2020年第三次临时股东大会”字样。

　　（4）会议联系方式：

　　联系人：林伟健

　　联系电话：0755-66851118-8245

　　联系传真：0755-66850678-8245

　　联系邮箱：linwj@vision-batt.com

　　联系地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园三楼证券部

　　邮政编码：518120

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第五次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知！

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　　2020年8月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362733”，投票简称为“雄韬投票”。

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年8月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月13日9:15至2020年8月13日15:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托________先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市雄韬电源科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:

　　■

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　股票代码：002733        股票简称：雄韬股份          公告编号：2020-057

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司

　　关于参与设立投资基金的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年7月27日召开第四届董事会2020年第五次会议，审议通过了《关于拟参与设立投资基金的议案》，同意公司与君盛资本管理（深圳）有限公司、深圳市天使投资引导基金有限公司、深圳市嘉富科技产业集团有限公司、任子行网络技术股份有限公司、深圳市瑞凌实业股份有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司、深圳市麦盛股权投资基金企业（有限合伙）、深圳金鑫达建筑工程有限公司、佳木斯金隆煤焦有限公司、深圳市金鹏建筑装饰工程有限公司、哈工大金果科技股份有限公司及西藏海纳博创投资控股有限公司签署《深圳君盛润石天使创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司将作为有限合伙人参与设立基金，该基金投资主要投资于深圳市扶持和鼓励发展的战略性新兴产业、未来产业和其他市政府重点发展的产业。公司本次拟投资资金来源为自有资金。该基金目标规模为人民币25,000.00万元，公司认缴出资额2,000.00万元人民币。公司2020年7月29日于指定信息披露网站披露了《关于拟参与设立投资基金的公告》（公告编号：2020-048）。

　　公司已与上述合伙人签订了《深圳君盛润石天使创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），并完成了投资基金的工商注册登记手续，现将有关事项进展公告如下：

　　二、本次投资的进展情况

　　1、《合伙协议》签署完成

　　公司第四届董事会2020年第五次会议审议通过了《关于拟参与设立投资基金的议案》后，公司正式签署《深圳君盛润石天使创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，正式协议的主要内容与公司于2020年7月29日披露的《关于拟参与设立投资基金的公告》（公告编号：2020-048）中已披露的协议条款内容一致。

　　2、完成工商登记手续

　　具体工商登记信息如下：

　　名称：深圳君盛润石天使创业投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91440300MA5GBA1D0A

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：君盛资本管理（深圳）有限公司

　　成立日期：2020年8月10日

　　主要经营场所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路46号留学生创业大厦二期2层

　　经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务

　　公司将根据投资基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、《深圳君盛润石天使创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》；

　　2、深圳君盛润石天使创业投资合伙企业（有限合伙）《营业执照》；

　　特此公告。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　　2020年8月12日