股票简称：北方国际        股票代码：000065          公告编号：2020-057

　　转债简称：北方转债        转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于变更可转换公司债券募集资金

　　投资项目实施方式的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月11日召开七届三十二次董事会、七届十七次监事会，审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444号）核准，公司于2019年10月24日公开发行578.21万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,821.00万元。截至2019年10月30日，公司共募集资金57,821.00万元，扣除发行费用364.43万元后，募集资金净额为57,456.57万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年10月30日出具了致同验字（2019）第110ZC0177号《验资报告》。

　　公司已对上述募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，原计划用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金实际使用情况

　　截至2020年6月30日，“塞尼156MW风电项目”累计投入资金40,787.55万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次募集资金投资项目实施方式变更的原因及具体情况

　　公司原定以增资方式将募集资金投入克罗地亚能源项目股份公司（以下简称“项目公司”）用于建设“塞尼156MW风电项目”，项目公司除本公司控股76%外，还有外方股东持股24%。受疫情影响，外方股东进行同比例增资存在一定困难，为保障募集资金投资项目的顺利实施，更好地推动募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，经2020年8月11日召开的七届三十二次董事会审议通过，同意公司对本次募集资金投资项目的实施方式变更为向项目公司提供借款，借款总额以截至借款日前未投入募投项目的募集资金净额为限，视项目建设需要一次性或分期借出。公司对项目公司的借款利率为6%，借款期限与计息方式为从资金汇入项目公司起开始计息，免息期至2021年6月30日，从2021年7月1日至2026年6月30日，每半年付息一次，从2026年7月1日至2031年6月30日，每半年等本金还本付息。外方股东未同比例提供借款。

　　本议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

　　四、本次募集资金实施方式变更的影响

　　本次募集资金投资项目实施方式变更，系为提高募集资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金项目的正常实施，未损害上市公司股东及债券持有人利益。本次募集资金项目实施方式变更，符合公司发展规划，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。

　　五、本次募投项目实施方式变更的决策程序

　　本次变更募投项目实施方式事项已经2020年8月11日召开的七届三十二次董事会和七届十七次监事会审议通过，独立董事对该事项也发表了同意意见。上述议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议批准。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事经过事前认可，就公司变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式事项发表独立意见：

　　（1）本次变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式，是在外方股东进行同比例增资存在一定困难的前提下，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东、债券持有人利益的情形；

　　（2）本次变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定；

　　（3）同意公司本次变更募集资金实施方式事项，同意将本项议案提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

　　（二）监事会意见

　　公司七届十七次监事会审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》，公司变更募集资金投资项目实施方式是根据项目实施的客观需要做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东及债券持有人利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意变更公司募集资金投资项目实施方式的相关事项。

　　（三）保荐机构意见

　　公司本次变更募集资金投资项目实施方式是基于公司实际情况作出的决定，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次变更募集资金投资项目实施方式事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已对该事项发表同意意见，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

　　七、备查资料

　　1、七届三十二次董事会决议、七届十七次监事会决议

　　2、独立董事意见

　　3、中信建投证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的核查意见

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月十二日

　　证券简称：北方国际         证券代码：000065         公告编号：2020-056

　　转债简称：北方转债         转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　七届十七次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北方国际合作股份有限公司七届十七次监事会会议通知于2020年8月7日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2020年8月11日以通讯方式召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：

　　会议审议通过了《变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式》的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了监事会意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了《中信建投证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的核查意见》。本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的公告》（2020-057）。

　　此议案尚需经股东大会、债券持有人会议审议批准，股东大会、债券持有人会议时间另行通知。

　　备查文件：

　　（1）七届十七次监事会决议

　　（2）监事会意见

　　北方国际合作股份有限公司监事会

　　二〇二〇年八月十二日

　　证券简称：北方国际             证券代码：000065         公告编码：2020-054

　　转债简称：北方转债             转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”） 董事会于2020年8月11日上午收到公司董事魏合田先生提交的书面辞职报告。因工作调动，魏合田先生申请辞去公司第七届董事会董事职务。魏合田先生未持有公司股票，辞职之后将不在公司担任其他职务。魏合田先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　魏合田先生在担任北方国际董事期间勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极的作用。公司对魏合田先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月十二日

　　股票简称：北方国际               股票代码：000065            公告编号：2020-058

　　转债简称：北方转债               转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司决定于2020年8月27日召开2020年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次

　　2020年第五次临时股东大会

　　2、会议召集人

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开日期、时间为：2020年8月27日14:30开始

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月27日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年8月27日9:15至15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年8月20日

　　7、出席对象

　　（1）凡2020年8月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点

　　北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

　　二、会议主要议题

　　1、关于审议《变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式》的议案

　　2、关于审议《变更公司董事》的议案

　　上述议案已经公司七届三十二次董事会、七届十七次监事会审议通过，具体内容详见公司2020年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　特别指明，根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式、时间、地点及相关手续

　　(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）

　　(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）

　　(3) 异地股东可用信函或传真方式登记；

　　(4) 登记时间：2020年8月26日14：00-17：00

　　(5) 登记地点：北方国际董事会办公室

　　2、联系方式

　　(1) 联系人：王碧琪

　　(2) 联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室邮政编码：100040

　　(3) 联系电话：010-68137370  传真：010-68137466

　　(4) 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

　　备查文件：

　　七届三十二次董事会决议

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间： 2020年8月27日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020年8月27日9:15至15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士（“受托人”，身份证号码：）代表本人（本公司）出席北方国际合作股份有限公司2020年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人法定代表人：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　股东大会提案表决意见表

　　■

　　本授权书有效期限至2020年8月27日。

　　委托人签名(法人股东加盖公章)：

　　授权书签发日期：  年   月   日

　　股票简称：北方国际               股票代码：000065       公告编号：2020-059

　　转债简称：北方转债               转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于召开“北方转债”2020年第一次债券持有人会议的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444号）核准，公司于2019年10月24日公开发行578.21万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,821.00万元。截至2019年10月30日，公司共募集资金57,821.00万元，扣除发行费用364.43万元后，募集资金净额为57,456.57万元。

　　公司于2020年8月11日召开七届三十二次董事会，审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》。根据《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本次变更募集资金投资项目实施方式须经公司债券持有人会议审议。由董事会提议召开公司2020年第一次债券持有人会议（以下简称“会议”），会议有关事项安排如下：

　　一、召开本次会议的基本情况

　　1、债券持有人会议届次：“北方转债”2020年第一次债券持有人会议

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议经公司七届三十二次董事会决议召开，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《可转换公司债券持有人会议规则》等规定。

　　4、会议召开时间：2020年8月27日15:00

　　5、会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

　　6、会议的债权登记日：2020年8月20日

　　7、会议出席对象

　　（1）凡2020年8月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“北方转债”债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以书面形式委托代理人出席会议并行使表决权，该委托代理人不必是“北方转债”债券持有人（授权委托书式样附后）；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、现场会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

　　二、会议审议事项

　　关于《变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式》的议案

　　上述议案已经公司七届三十二次董事会、七届十七次监事会审议通过，具体内容详见公司2020年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《七届三十二次董事会决议公告》《七届十七次监事会决议公告》及《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）如债券持有人为自然人，由本人出席的，登记时需持个人身份证、持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，登记时持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件）、委托人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件复印件。

　　（2）如债券持有人为法人，由法定代表人出席的，登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法人债券持有人单位持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，登记时代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（详见附件）、法人债券持有人单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人债券持有人单位持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件复印件（加盖公章）。

　　（3）如债券持有人为非法人单位，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（详见附件）、持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件复印件（加盖公章）。

　　（4）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记；

　　（5）债券持有人委托他人出席债券持有人会议的，授权委托书应在本次债券持有人会议召开24小时之前送交债券持有人会议召集人。

　　2、登记时间：2020年8月26日上午9:00-11:00；

　　3、登记地点：北方国际董事会办公室

　　4、注意事项：出席会议的债券持有人及代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、表决程序和效力

　　1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

　　2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

　　3、每一张未偿还“北方转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

　　4、债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

　　5、下述债券持有人可以参加债券持有人会议，在会议上提出议案供会议讨论并发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：（1）债券持有人为持有公司5%以上股份的公司股东；（2）上述股东、公司及本次可转债担保人的关联方。

　　6、依照有关法律法规及《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

　　7、债券持有人会议做出决议后2个交易日内，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

　　五、其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：王碧琪

　　联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室邮政编码：100040

　　联系电话：010-68137370  传真：010-68137466

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　七届三十二次董事会决议

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月十二日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士（“受托人”，身份证号码：）代表本人（本公司）出席北方国际合作股份有限公司“北方转债”2020年第一次债券持有人会议，并按照以下指示对会议议案投票。本授权书有效期限自本授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

　　■

　　注：请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持有“北方转债”债券张数：

　　委托人联系电话：

　　委托人签名(法人股东加盖公章)：

　　受托人签名：

　　授权书签发日期：

　　股票简称：北方国际               股票代码：000065           公告编号：2020-055

　　转债简称：北方转债               转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　七届三十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届三十二次董事会会议通知已于2020年8月7日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2020年8月11日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事7名，实际参与审议表决的董事7名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

　　1、会议审议通过了《变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式》的议案。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了监事会意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了《中信建投证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的核查意见》。本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的公告》（2020-057）。

　　此议案尚需经股东大会、债券持有人会议审议批准，股东大会、债券持有人会议时间另行通知。

　　2、会议审议通过了《变更公司董事》的议案。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　因工作变动，公司董事魏合田先生申请辞去北方国际合作股份有限公司第七届董事会董事职务。

　　现公司股东中兵投资管理有限责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司推荐燕云飞先生为北方国际合作股份有限公司第七届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起，至七届董事会任期届满为止。本次变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　全体独立董事对此议案发表独立意见如下：

　　（1）本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

　　（2）经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

　　（3）同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　此议案须报请股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

　　董事候选人简历附后。

　　3、会议审议通过了《召开公司2020年第五次临时股东大会》的议案。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　公司拟定于2020年8月27日召开北方国际2020年第五次临时股东大会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

　　4、会议审议通过了《召开“北方转债”2020年第一次债券持有人会议》的议案。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　公司拟定于2020年8月27日召开“北方转债”2020年第一次债券持有人会议。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开“北方转债”2020年第一次债券持有人会议的通知》。

　　备查文件

　　（1）七届三十二次董事会决议

　　（2）独立董事意见　

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月十二日

　　董事候选人简历：

　　燕云飞，1968年生，中共党员，毕业于南京理工大学化学工程专业，工学硕士，正高级工程师。历任西安惠安化学工业有限公司科研二所副所长、四分厂厂长、质量保证部部长、监事、党委副书记、工会主席、副总经理。现任西安北方惠安化学工业有限公司董事、总经理、党委副书记。经核实，燕云飞先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为董事、监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次经中兵投资管理有限责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司联合推荐为北方国际第七届董事会董事候选人。