一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司重点完成了以下几方面的工作：

　　1、坚定不移，全力做好疫情防控及生产经营。

　　2020年上半年，新冠肺炎疫情全球蔓延，这是新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的公共卫生事件。公司一方面积极承担社会责任，向武汉、荆门等红十字会捐赠500万元支援疫情防控；组织湖北当地经销商为火神山和雷神山医院建设车辆提供免费轮胎救援服务；通过塞尔维亚驻中国大使馆向塞尔维亚政府捐赠30万个一次性医用外科口罩、2000套医用防护服和10000人份新型冠状病毒（2019-nCoV）抗体检测试剂盒，并为美国、欧洲、非洲、南美洲国家的100多个客户及合作伙伴沃尔夫斯堡足球俱乐部捐赠口罩、一次性医用手套等抗疫物资。

　　另一方面在汽车行业同比下滑较大的严峻形势下，采取切实有效措施，着力统筹推进疫情防控和生产经营。公司以“抗疫情、保生产、提效益”为宗旨，制定了严格的安全生产复工计划和疫情防控机制，从宣传教育、隔离管控、防疫措施执行、员工维稳、两点一线管控等方面进行疫情防控工作开展，并推行“菜篮子工程”，切实保障员工基本生活供给。公司全体干部、员工凝心聚力、迎难而上、攻坚克难，上半年生产经营总体表现好于预期，1-6月累计生产轮胎2,850.54万条，同比下降1.91%；累计销售2,709.50万条，同比下降1.75%。

　　2、渠道赋能，新零售及配套市场取得佳绩。

　　2020年是公司新零售元年,通过与腾讯云、华制智能联合开发智慧营销平台，打造线上线下相结合的玲珑新零售，新零售以300家核心经销商、1000家前置仓、2000家旗舰店和玲珑轮胎智慧零售系统为依托，以全方位“服务车”“服务消费者”为出发点，从单一的轮胎销售，扩展到“轮胎与非轮胎结合”“轮胎、非轮胎商品与服务结合”，实现从公司---经销商---门店的全面转型，由单一的轮胎销售转变为整车全方位服务。上半年国内零售市场总体销量增长35%，分产品来看，国内全钢胎零售销量同比增长约49%，国内半钢胎零售同比增长约28%，尤其自2020年3月布局新零售以来增速明显，3-6月份4个月的累计增速超过51%。新零售系统的正式上线，将全面赋能终端门店并为线下消费助力，通过线上与线下的高度结合，为玲珑的合作伙伴搭建良性循环的生态链。

　　在乘用车配套市场方面，公司不断提升配套规格档次,加大17寸以上主胎开发，实现上半年半钢17寸及以上发货占比同比增长3个百分点。并逐步向中高端车型配套发展，成功配套一汽大众奥迪A3/Q3两个项目备胎、长安福特新一代福睿斯主胎，进入吉利领克主胎供货体系，此外我司在吉利供应商等级方面由BCC提升为BBB，标志着吉利对我司进一步的认可。商用车配套市场方面，2020年1月泰国玲珑成功进入世界一流商用车品牌配套体系——德国MAN商用车股份公司供应商体系，再次印证了泰国玲珑历经近十年的高质量发展，在技术研发、质量管理、及时交付等方面均已达到国际先进水平。根据近日公布的中国汽车市场上半年配套排名，公司在“2020年上半年中国市场轮胎原配品牌排行”位居全球第六，在“中国轮胎原配排行”中拔得头筹。

　　3、创新发展，全面提高自主研发能力

　　2020年上半年公司提出着力实施创新驱动发展战略，超前谋划、超前部署，进一步加强新材料、新技术、新配方的研究与开发，紧紧围绕关键技术研究，瓶颈技术突破，前沿黑科技突破，到2030年达到国际一流轮胎企业水平。乘用车方面，公司上半年完善了乘用车低滚阻结构合计体系，滚阻持续降低，另外全钢超低滚阻轮胎采用了全新的低滚阻系列花纹、轮廓、结构设计，降低轮胎行驶过程中的形变，降低轮胎滚阻，轮胎滚阻达到A级，西班牙IDADA测试3.91，并于2020年上半年荣获“烟台市市长杯工业设计大赛银奖”。矿山及商用车产品方面，开发了第一代“矿山智尊”产品、全新“刀锋”系列产品，开发了全新的SOCT高耐磨技术，提升了产品抗偏磨和磨耗性能，应用于国内、北美、欧洲高端产品；在智能轮胎方面，完成玲珑智能轮胎集成芯片设计，通过大数据处理，实现温度、载荷、磨损的实时动态画面显示。

　　此外，2020年上半年继续加强与高等院校、科研机构、企业紧密合作不断创新技术研发。先后与清华大学、北京化工大学、上海交通大学、山东省农业科学院等高校或企业共同签署完成包含“《清华大学-山东玲珑轮胎股份有限公司汽车轮胎动力学联合研究中心合作协议书》补充协议”、“ 蒲公英胶乳及多糖膜集成提取关键技术研究及中试示范工艺开发-项目课题补充协议”等在内的40余项技术开发合同与协议。公司2020年上半年国内外授权专利59项，累计授权专利750余项，专利保有量居国内轮胎企业前列。

　　4、多元化宣传，品牌影响力稳步提升。

　　2020年上半年，在品牌营销上配合“新零售”战略，围绕品牌的知名度、美誉度、忠诚度和转化率，实施精准投放，通过投放电视栏目广告及户外广告、与国际一流体育赛事、体育团队深入合作，持续提升品牌知名度和影响力。

　　2020年上半年在全国22个城市投放电梯广告，并于疫情期间，在烟台和柳州发布以疫情防控、共克时艰为主题的公益类广告；在共计26个城市机场投放广告,覆盖客流量预估约1亿多人次；在重要汽车厂所在地城市投放高铁广告，助推国内汽车配套市场份额提升；在朋友圈投放广告，帮助店铺引流，调动店主积极转发活动，广告宣传覆盖2157万人；组织玲珑轮胎群雄会活动，邀请核心店主到公司进行参观体验活动，通过交流和沟通，增强了门店的合作意向和信心，提升产品销售。在体育营销方面，在塞尔维亚足球超级联赛官方网站、球场、球衣等多渠道全面展示公司形象；与受疫情影响的体育赛事开展各类社交媒体活动，美国冰球联盟NHL坦帕湾闪电队赛程受疫情影响较大，积极与俱乐部沟通进行资源替换，在其官方网站首页及子页面进行广告投放；携手尤文图斯以及沃尔夫斯堡在其官方FACEBOOK、Youtube及新浪微博进行社交媒体的宣传及推广；为了在疫情休赛期更好地与球迷互动，尤文图斯在意大利进行了现役球员、传奇球星和VIP尤文粉丝的线上互动直播的特别节目，作为合作伙伴，玲珑品牌形象共同展示。

　　在“2020年全球轮胎企业34强”排名中，玲珑轮胎从17位跃升至14位;并跻身“2020年全球十大最具价值轮胎品牌”榜单第9位，成为唯一上榜的中国轮胎品牌。

　　5、战略升级，优化全球产业布局

　　为进一步优化产业结构布局，推进公司高质量发展，提高玲珑品牌市场占有率。公司于2020年3月将“5+3”全面升级为“6+6”战略，即：中国规划建设六个生产基地，海外规划建设六个生产基地。

　　2020年4月15日，玲珑轮胎中国第五个生产基地、全球第七个生产基地—吉林玲珑1420万条轮胎智能生产项目启动仪式在吉林长春举行，项目位于长春汽车经济技术开发区，公司借助于长春汽车产业优势，以及玲珑在科技创新、产品性能等方面的竞争优势，将与中国一汽等整车厂和零部件企业在技术研发、资源共享、人才共建等方面开展深入合作，协同发展、共同提升，加快企业向生产智能化和产品高端化转型升级，项目建成后，年可实现1200万条半钢子午线轮胎、200万条全钢子午线轮胎和20万条翻新轮胎，将全面提升企业核心竞争力。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　详见第十节 五（44）重要的会计政策和会计估计的变更

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2020-055

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月11日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、关于公司《2020年半年度报告》及其摘要的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2020年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-057）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-059）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于公司为全资子公司提供担保的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-060）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　因山东阿特拉斯国际贸易有限公司最近一期资产负债率超过70%，该担保议案需提交股东大会审议。

　　4、关于调整2019年限制性股票回购价格的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2019年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-061）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于取消2019年限制性股票激励计划中部分激励对象资格的议案

　　公司2019年限制性股票激励计划中5名激励对象因存在严重违反公司规定行为，根据《公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定，不再符合激励条件，现取消其激励对象资格。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2019年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-061）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　7、关于变更公司注册资本的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-062）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　8、关于变更公司经营范围的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-062）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　9、关于修订《公司章程》的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-062）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　10、关于公司申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信融资文件的议案

　　玲珑轮胎拟向中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、交通银行股份有限公司招远支行、中国工商银行股份有限公司招远支行等银行申请银行授信、融资等业务。为了提高审批效率，公司拟授权董事长王锋先生在审议通过的授权期限及授信融资额度内，代表公司与银行签署申请授信融资相关法律文件及授权其他业务人员办理有关事宜，授信融资额度单笔不超过150,000万元，授权期限一年，自2020年8月12日至2021年8月11日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司项目建设、各项发展的流动资金需求而确定。

　　11、关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-063）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2020年8月11日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2020-056

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月11日上午在公司会议室召开。本次会议应参加监事３名，实际参加监事３名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、关于公司《2020年半年度报告》及其摘要的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2020年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-057）。

　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

　　2、关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-059）。

　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

　　3、关于公司为全资子公司提供担保的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-060）。

　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

　　因山东阿特拉斯国际贸易有限公司最近一期资产负债率超过70%，该担保议案需提交股东大会审议。

　　4、关于调整2019年限制性股票回购价格的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2019年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-061）。

　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

　　5、关于取消2019年限制性股票激励计划中部分激励对象资格的议案

　　公司2019年限制性股票激励计划中5名激励对象因存在严重违反公司规定行为，根据《公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定，不再符合激励条件，现取消其激励对象资格。

　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

　　6、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2019年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-061）。

　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　7、关于公司申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信融资文件的议案

　　玲珑轮胎拟向中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、交通银行股份有限公司招远支行、中国工商银行股份有限公司招远支行等银行申请银行授信、融资等业务。为了提高审批效率，公司拟授权董事长王锋先生在审议通过的授权期限及授信融资额度内，代表公司与银行签署申请授信融资相关法律文件及授权其他业务人员办理有关事宜，授信融资额度单笔不超过150,000万元，授权期限一年，自2020年8月12日至2021年8月11日止。

　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

　　本次授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司项目建设、各项发展的流动资金需求而确定。

　　三、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；

　　2、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司监事会

　　2020年8月11日

　　证券代码：601966     证券简称：玲珑轮胎       公告编号：2020-058

　　山东玲珑轮胎股份有限公司关于

　　2020年二季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2020年二季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　2020年第二季度公司轮胎产品销量同比增加8.20%，销售收入同比增加8.59%。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　由于市场结构变化及公司内部产品结构调整，2020年第二季度公司轮胎产品的价格较2019年第二季度同比增加0.36%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　公司第二季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布五项主要原材料总体价格同比降低 19.15%。

　　三、需要说明的其他事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息来源于公司2020年第二季度财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2020年8月11日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2020-059

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于公司2020年半年度募集资金

　　存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求，本公司将2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2017年12月5日签发的证监许可[2017]2204号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“本公司”或“玲珑轮胎公司”)于2018年3月22日公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)20,000,000张，每张债券发行面值为人民币100元，合计人民币2,000,000,000元。扣除发行费用人民币6,219,600元(含进项税人民币352,053元)后，实际募集资金净额为人民币1,993,780,400元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2018年3月7日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第0190号验资报告。

　　截至2020年6月30日止，本公司本年度使用募集资金人民币253,423,817元，累计使用募集资金总额人民币1,767,528,935元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额人民币218,000,000元，尚未使用的募集资金余额人民币8,251,465元。募集资金存放专项账户余额人民币13,255,466元与尚未使用的募集资金余额的差异人民币5,004,001元为收到的银行利息。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2020年6月30日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2018年3月12日，本公司与保荐机构安信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司招远支行及兴业银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中的相关规定不存在重大差异。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　单位：元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“补充流动资金”项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”人民币16,507元系银行存款利息收入。

　　注3：柳州子午线轮胎生产项目(一期续建)于2019年3月达到预定可使用状态，广西募投项目效益未达预期原因分析：

　　①2019年，中国汽车产销量同比分别下降7.5%和8.2%，2019年7月开始，国内开始提前实施国六排放标准，在国五车型限量生产，国六标准尚无车型生产的情况下，主机厂商清库存，导致项目2019年订单量明显减少；2020年一季度，在国内疫情影响下国内汽车产销量同比分别下降45.2%和42.4%，随着配套汽车企业产销量的下滑，广西玲珑订单不足，且疫情后开工率较低，导致广西玲珑的产能利用率偏低。

　　②可转债项目原效益预测较为乐观，投产后12个月即达到100%生产负荷，实际上2019年3月达到预计可使用状态之后，配套的立体库等设备仍在调试中，产线工人的熟练度和整体生产管理能力还有待提高，为保证产品质量，广西玲珑在处理订单时也较为谨慎，产能未第一时间得到有效释放。在2019年汽车行业下滑及2020年疫情影响下，导致广西玲珑产销能力未得到有效释放，效益情况未达到预计目标。

　　随着国内疫情的稳定控制、国内汽车市场的复苏及玲珑轮胎新零售业务的实施，未来广西玲珑的订单也会稳定增加，产能利用率和效益情况将得到改善。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司募投项目于本报告期未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2020年8月11日

　　证券代码：601966         证券简称：玲珑轮胎         公告编号：2020-060

　　山东玲珑轮胎股份有限公司关于

　　公司为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：山东阿特拉斯国际贸易有限公司，德州玲珑轮胎有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额不超过2亿人民币。截止本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为零。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为了提升公司的经营发展以及满足境内外公司流动资金的需求，公司全资子公司山东阿特拉斯国际贸易有限公司、德州玲珑轮胎有限公司拟向合作银行申请不超过2亿人民币的综合授信额度（其中山东阿特拉斯国际贸易有限公司申请1亿人民币、德州玲珑轮胎有限公司申请1亿人民币），并由公司为其提供连带保证责任，具体担保起止时间以公司签署的担保协议为准。

　　2020年8月11日，第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，为保障公司全资子公司的正常经营与发展需要，同意公司为其提供担保。

　　同时，为提高审批效率，同意授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。

　　本次担保尚需提供股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、名称：山东阿特拉斯国际贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91370600MA3QAE5006

　　法定代表人:王锋

　　注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台经济技术开发区长沙大街8-1号401室

　　经营范围：一般项目：文具用品批发；体育用品及器材批发；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；五金产品批发；电气设备销售；办公设备销售；电子元器件批发；电子办公设备销售；模具销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轮胎销售；工业机器人销售；电子元器件与机电组件设备销售；办公设备耗材销售；橡胶加工专用设备销售；玩具销售；试验机销售；实验分析仪器销售；办公用品销售；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。

　　主要财务指标如下：

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　注：山东阿特拉斯国际贸易有限公司2019年没有开展业务。

　　2、名称：德州玲珑轮胎有限公司

　　统一社会信用代码：913714285739316626

　　法定代表人:王锋

　　注册地址：武城县经济开发区德商路东侧

　　经营范围：生产、销售轮胎、橡胶制品，经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进出口业务。

　　主要财务指标如下：

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　被担保人的偿债能力：山东阿特拉斯国际贸易有限公司、德州玲珑轮胎有限公司均为公司全资子公司，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保主要内容

　　1、担保人：山东玲珑轮胎股份有限公司

　　被担保人：山东阿特拉斯国际贸易有限公司

　　担保方式：公司保证

　　担保类型：连带责任保证

　　担保期限：不超过4年

　　担保金额：1亿人民币

　　截至本公告日，公司尚未签订任何相关担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。

　　2、担保人：山东玲珑轮胎股份有限公司

　　被担保人：德州玲珑轮胎有限公司

　　担保方式：公司保证

　　担保类型：连带责任保证

　　担保期限：不超过3年

　　担保金额：1亿人民币

　　截至本公告日，公司尚未签订任何相关担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总金额（不含本次担保）为422,173.43万元，其中实际发生担保金额为190,464.7万元，占公司最近一期经审计净资产的17.27%。本公司除对全资子公司和控股子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2020年8月11日

　　证券代码：601966         证券简称：玲珑轮胎         公告编号：2020-061

　　山东玲珑轮胎股份有限公司关于

　　调整2019年限制性股票回购价格及

　　回购注销部分激励对象已获授但

　　尚未解除限售的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2019年限制性股票回购数量：253,400 股

　　●2019年限制性股票回购价格：9.95元/股

　　2020年8月11日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2019年限制性股票回购价格的议案》、《关于取消2019年限制性股票激励计划中部分激励对象资格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将 2019年限制性股票回购价格由 10.38元/股调整为9.95元/股，并将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计253,400股进行回购注销。现对有关事项说明如下：

　　一、2019年限制性股票激励计划已履行的相关程序

　　1、2019年12月10日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予名单（1）〉的议案》、《关于核实〈公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予名单（2）〉的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了核查意见，北京市中伦（青岛）律师事务所出具了法律意见书，安信证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

　　2、2019年12月11日，公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了《山东玲珑轮胎股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》，2019年12月11日起至2019年12月20日，公司内部发布了《关于股权激励名单的公示》，对公司本次拟激励对象名单及职务予以公示。公司监事会对激励对象名单进行了审核，并充分听取公示意见。公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2019年12月21日，公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了《山东玲珑轮胎股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：2019-091）。

　　3、2019年12月27日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了《山东玲珑轮胎股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2019-093）。

　　4、2020年1月2日，公司第四届董事会第七次会议分别审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了审核并发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2020年1月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2019年限制性股票激励计划权益授予公告》（公告编号：2020-004）。

　　5、2020年1月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次激励计划共授予限制性股票 12,807,000 股。

　　6、2020年8月11日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票回购价格的议案》、《关于取消2019年限制性股票激励计划中部分激励对象资格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司以2019年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利4.3元（含税）。因此需对2019年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票的回购价格由 10.38元/股调整为9.95元/股。经公司第四届第二次薪酬与考核委员会确认，公司2019年限制性股票激励计划中5名激励对象因存在严重违反公司规定行为，不再符合激励条件，拟回购注销5人持有的已获授但尚未解除限售的170,000股限制性股票。因30名激励对象2019年个人层面绩效未完成，公司拟回购注销2019年个人层面绩效未完成的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的83,400股限制性股票。公司拟合计回购注销253,400股限制性股票，占本次回购注销前公司总股本的0.02%。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、2019年限制性股票回购价格调整的情况说明

　　2020年1月2日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。确定本激励计划授予价格为10.38元/股。

　　公司于2020年5月6日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司以2019年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利4.3元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公司不进行其他形式分配。鉴于公司2019年度利润分配已于2020年6月11日实施完毕，根据《公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定，公司需对本激励计划限制性股票的回购价格进行相应的调整。

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划》“第十五章 限制性股票的回购注销”的相关规定，若在授予日后公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等情形的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，当发生派息时，计算方式如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。

　　经调整，P＝（P0-V）=10.38-0.43=9.95 元/股，即限制性股票的回购价格调整为9.95元/股。公司本次对限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　三、本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格及回购资金总额

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划》及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司拟合计回购注销253,400股限制性股票：①30名激励对象2019年个人层面绩效未完成，其中27名激励对象绩效考核结果为C（合格），第一个解除限售期仅可解除当期可解除限售股票的80%，当期剩余20%可解除限售股票由公司回购注销；3名激励对象绩效考核结果为D（不合格），当期100%未解除限售的股票由公司回购注销；公司拟回购注销2019年个人层面绩效未完成的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的83,400股限制性股票。②公司于8月11日召开第四届薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于取消2019年限制性股票激励计划中部分激励对象资格的议案》，经公司第四届第二次薪酬与考核委员会确认，公司2019年限制性股票激励计划中5名激励对象因存在严重违反公司规定行为，不再符合激励条件，拟取消其激励对象资格。公司拟回购注销5人持有的已获授但尚未解除限售的170,000股限制性股票。

　　公司拟合计回购注销253,400股限制性股票，占本次回购注销前公司总股本的0.02%。本次限制性股票回购价格为9.95元/股，回购总金额为2,521,330元，回购资金全部为公司自有资金。

　　四、回购注销后公司股本结构的变动情况表

　　单位：股

　　■

　　注：因公司2018年公开发行的可转换公司债券于2018年9月7日至2023年2月28日处于转股期，以上无限售条件流通股以截至2020年7月31日股本情况填写，具体变动情况需以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

　　六、独立董事意见

　　（一）关于调整2019年限制性股票回购价格的议案

　　公司本次调整限制性股票回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，本次调整内容在公司2019年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，决策程序合法、合规、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司对2019年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。

　　（二）关于取消2019年限制性股票激励计划中部分激励对象资格的议案

　　根据《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，因公司2019年限制性股票激励计划中5名激励对象存在严重违反公司规定行为，不再符合激励条件，本次取消其激励对象资格已履行相应的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意取消此5名激励对象资格。

　　（三）关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

　　1、根据《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，因30名激励对象2019年个人层面绩效未完成，不符合当期100%解除限售条件，以及5名激励对象因存在严重违纪行为，不再符合激励条件，公司拟回购注销合计253,400股限制性股票。占本次回购注销前公司总股本的0.02%。本次限制性股票回购价格为9.95元/股，回购总金额为2,521,330元。

　　2、本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和 《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司回购注销上述35人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计253,400股。

　　七、监事会意见

　　（一）关于调整2019年限制性股票回购价格的议案

　　本次调整限制性股票回购价格事项已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）关于取消2019年限制性股票激励计划中部分激励对象资格的议案

　　鉴于公司5名激励对象因存在严重违反公司规定行为，监事会同意取消上述激励对象资格，本次取消2019年限制性股票激励计划中部分激励对象资格已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（三）关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

　　1、根据《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，30名激励对象因2019年个人层面绩效未完成，不符合当期100%解除限售条件，以及5名激励对象存在严重违纪行为，不再符合激励条件，公司拟回购注销合计253,400股限制性股票。

　　本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　八、法律意见书结论性意见

　　截至本法律意见书出具之日，本次回购注销的原因、数量、价格等符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《限制性股票激励计划》的相关规定。公司本次回购注销已履行现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》和本次限制性股票激励计划的规定；本次回购注销尚需按照《公司法》《管理办法》等法律、法规的规定向上海证券交易所、证券登记结算机构、工商管理部门办理本次回购的注销、减资相关的登记备案程序并履行相应的信息披露义务。

　　九、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议

　　2、第四届监事会第十次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

　　4、北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东玲珑轮胎股份有限公司2019年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2020年8月11日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2020-062

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、经营范围及

　　修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月11日召开第四届董事会战略委员会第二次会议及第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》,拟对公司注册资本、经营范围进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，该议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　根据《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，因27名激励对象2019年度个人层面绩效考核结果为C，第一个解除限售期仅可解除当期可解除限售股票的80%，当期剩余20%可解除限售股票由公司回购注销；3名激励对象因2019年度个人层面绩效考核结果为D，已不符合第一个解除限售期限制性股票解除限售条件；5名激励对象因严重违反公司规定，已不符合激励条件，公司拟回购注销合计253,400股限制性股票。

　　因公司2018年公开发行的可转换公司债券于2018年9月7日至2023年2月28日处于转股期，已有部分债券转为股权，截止2020年7月31日，累计因转股形成的股份数量为432,202股。

　　鉴于上述情况，公司将253,400股限制性股票注销完成后，股份总数由1,200,000,000股变更为1,200,178,802股。公司注册资本将由人民币1,200,000,000元变更为人民币1,200,178,802元。

　　二、公司经营范围变更情况

　　为进一步提升公司综合实力，根据公司新零售业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体变更情况如下：

　　1、变更前：

　　“轮胎、橡胶制品、橡胶增强剂、钢丝的生产销售及进出口业务；轮胎用化工材料（危险化学品除外）、添加剂的批发及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理）；轮胎生产技术服务和推广。”

　　2、变更后：

　　“轮胎、橡胶制品制造及销售、专用化学产品制造（不含危险化学品）、专用化学产品销售（不含危险化学品）、金属丝绳及其制品制造、金属丝绳及其制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物与技术进出口；机械设备销售；电气设备销售；实验分析仪器销售；摩托车及零配件销售；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；汽车租赁；二手车经销；润滑油销售；塑料制品销售；五金产品零售；仪器仪表销售；建筑材料销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽销售；日用百货销售；家用电器销售；日用品出租；体育用品及器材零售；珠宝首饰销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外”）；通讯设备销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备销售；计算机系统服务；计算机及通信设备租赁；大数据服务；互联网数据服务；网络技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；知识产权服务；会议及展览服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；保险代理服务。” （具体登记内容以市场监督管理局最终审批为准）。

　　三、《公司章程》修订情况

　　因公司拟对 2019 年限制性股票激励计划中的部分已获授但不符合解除限售条件的 253,400股限制性股票进行回购注销，并考虑公司2018年公开发行的可转换公司债券截至2020年7月31日累计转股432,202股。注销完成后，公司注册资本将由人民币1,200,000,000元变更为人民币1,200,178,802元，股份总数由1,200,000,000股变更为1,200,178,802股。同时因公司新零售业务发展需要拟变更公司经营范围，对《公司章程》进行如下修订：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，修改后的《公司章程》的具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》。

　　公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2020年8月11日

　　证券代码：601966    证券简称：玲珑轮胎   公告编号：2020-063

　　山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年8月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年8月27日14 点 30分

　　召开地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年8月27日

　　至2020年8月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2020年8月11日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：议案1、3、5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。

　　2. 个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。

　　3. 受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。

　　4. 异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。

　　（二）登记时间：2020年8月26日8点至17点

　　（三）登记地点：山东省招远市公司会议室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：山东省招远市金龙路777号

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：265406

　　联系电话：0535-8242726

　　联系人：孙松涛、赵文磊

　　收件人：董事会办公室（请注明“股东大会”字样）

　　（二）其他

　　出席会议人员交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2020年8月11日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东玲珑轮胎股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月27日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　   　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　    　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。