证券代码：601989        证券简称：中国重工                 公告编号：临2020-033

　　中国船舶重工股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年8月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，主持人为公司董事长王良先生。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，独立董事李长江先生因身体原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 公司副总经理（主持工作）、财务总监姚祖辉先生，公司董事会秘书管红女士出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、关于选举董事的议案

　　■

　　3、关于选举独立董事的议案

　　■

　　4、关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：杨映川柳卓利

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中国船舶重工股份有限公司

　　2020年8月12日

　　证券代码：601989             证券简称：中国重工            公告编号：临2020-034

　　中国船舶重工股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年8月11日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事王良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举公司董事王良先生为第五届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。王良先生简历附后。

　　表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

　　根据有关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作制度等有关规定，公司第五届董事会专门委员会组成如下：

　　第五届董事会提名委员会由张相木先生、张大光先生、杨志忠先生组成，张相木先生为提名委员会召集人。提名委员会委员任期与本届董事会任期相同；

　　第五届董事会战略委员会由王良先生、姚祖辉先生、柯王俊先生、杨志忠先生、陈埥先生组成，王良先生为战略委员会召集人。战略委员会委员任期与本届董事会任期相同；

　　第五届董事会审计委员会由王永利先生、陈缨女士、柯王俊先生组成，王永利先生为审计委员会召集人。审计委员会委员任期与本届董事会任期相同；

　　第五届董事会薪酬与考核委员会由周建平先生、陈缨女士、张德林先生组成，周建平先生为薪酬与考核委员会召集人。薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任姚祖辉先生为公司副总经理（主持工作）、财务总监，任期三年，与本届董事会任期相同。姚祖辉先生简历附后。

　　公司独立董事对上述事项进行了审查，发表意见认为：姚祖辉先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《公司法》、《公司章程》中明确规定的不得担任公司高级管理人员以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形。公司董事会对拟聘高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效。

　　表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任管红女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。管红女士简历附后。

　　公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：管红女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任管红女士为公司董事会秘书。

　　表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任王锦女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期相同。王锦女士简历附后。

　　表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月十一日

　　附件：

　　王良先生简历

　　王良先生，中国籍，无境外居留权，1962年9月出生，大学本科学历，高级工程师（研究员级）。

　　王良先生曾任职于武昌造船厂，先后担任船体工程分厂副厂长、重型工程事业部副部长、造船事业部工程二部主任、舰船事业部副部长、部长、武昌造船厂副厂长等职务。随后担任中国船舶重工集团公司生产经营部副主任、副主任（主持工作）、主任，中国船舶重工集团公司经济运行部负责人，中国船舶重工集团有限公司总经理助理，大连船舶工业公司（集团）总经理、党委书记、董事长，中国船舶重工集团大连船舶工业有限公司董事长、党委书记、总经理等职务。

　　王良先生现任中国船舶集团有限公司总经理助理、本公司董事长。

　　姚祖辉先生简历

　　姚祖辉先生，中国籍，无境外居留权，1966年3月出生，大学本科学历，正高级会计师。

　　姚祖辉先生曾在上海中华造船厂、中国船舶工业总公司财务局、中国船舶重工集团公司财务部工作，曾担任中国船舶重工集团公司财务部集团财务处副处长、机关财务处处长、集团财务处处长、财务部主任助理兼集团财务处处长、财务部副主任、财务部副主任（主持工作）、财务金融部副主任、财务金融部高级专务，中国船舶重工股份有限公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书等职务。

　　姚祖辉先生现任本公司董事、副总经理（主持工作）、财务总监，中国船舶重工集团动力股份有限公司董事。

　　管红女士简历

　　管红女士，1968年3月出生，中国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，北京大学工商管理硕士（MBA），研究员级高级工程师。

　　管红女士曾在中国船舶重工集团公司第七研究院工作，先后担任中国船舶重工集团公司第七研究院发展计划处副处长、中国船舶重工集团公司资产部一处副处长、处长、资本管理处处长等职务，2016年12月至2018年12月任中国船舶重工集团有限公司资产部专务。管红女士自2019年3月起任本公司董事会秘书。

　　管红女士于2019年3月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。

　　王锦女士简历

　　王锦女士，1982年4月出生，中国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国人民大学法学硕士，经济师。

　　王锦女士2006年10月至2015年6月在新华社中国证券报工作。自2015年6月加入中国船舶重工股份有限公司，先后任本公司资本运营部经理、副处长、处长。王锦女士自2018年12月起任本公司证券事务代表。

　　王锦女士于2017年2月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。

　　证券代码：601989             证券简称：中国重工            公告编号：临2020-035

　　中国船舶重工股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年8月11日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事程景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　同意选举监事程景民先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。程景民先生简历附后。

　　表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司监事会

　　二〇二〇年八月十一日

　　附件：

　　程景民先生简历

　　程景民先生，中国籍，无境外居留权，1966年11月出生，大学本科学历。

　　程景民先生曾任武警总部后勤部军械部正营职助理员、副团职助理员、正团职助理员，武警指挥学院院务部副部长、科研部副部长，武警沈阳指挥学院副院长、中船重工财务有限责任公司工会主席等职务。

　　程景民先生现任本公司监事会主席、中国船舶集团公司财务有限责任公司监事会主席、中国船舶重工集团国际工程有限公司监事会主席。