证券代码：600859             证券简称：王府井         编号：临2020－046

　　王府井集团股份有限公司

　　关于公司控股股东增持股份进展暨

　　增持计划延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增持计划基本情况：北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）拟自2020年2月11日起6个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持王府井集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“王府井”）股份，增持数量不低于公司已发行股份的0.5%，不超过公司已发行股份的2%。本次增持不设置价格区间。

　　●增持计划进展情况：2020年2月11日至2020年8月10日期间，首旅集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统，以自有资金累计增持王府井813,110股，占本公司已发行总股份的0.1%。截至2020年8月10日，首旅集团共持有王府井208,286,337股，占公司已发行总股份的26.83%。本次增持计划届满，增持数量未达到区间下限。

　　●增持计划延期情况：2020年8月10日，公司收到首旅集团发来的《股份增持计划进展暨增持计划延期告知函》，考虑到公司股价波动较大，首旅集团基于对公司未来持续稳定发展的信心，为积极履行承诺，维护广大投资者的利益，拟将本次增持计划期限延长12个月至2021年8月10日。除此之外，原增持计划其他内容不变。

　　●相关风险提示：本次增持股份计划的实施存在可能因宏观环境和资本市场情况发生变化等因素，使增持计划的实施存在不确定性的风险。

　　2020年8月10日，王府井集团股份有限公司收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司发来的《股份增持计划进展暨增持计划延期告知函》，相关具体情况如下：

　　一、增持主体的基本情况

　　1.大股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司。

　　2.大股东已持有股份的数量、持股比例：本次增持计划首次披露前，首旅集团持有本公司207,473,227股股份，占公司总股本的26.73%。

　　二、原增持计划的主要内容

　　首旅集团拟以自有资金，自2020年2月11日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份，增持数量不低于公司已发行股份的0.5%，不超过公司已发行股份的2%，本次增持未设定价格区间。

　　有关原增持计划情况详见公司于2020年2月11日披露在中国证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于公司控股股东增持股份计划的公告》。

　　三、增持计划实施进展情况

　　自2020年2月11日至2020年8月10日期间，首旅集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统，以自有资金累计增持王府井813,110股，占本公司已发行总股份的0.1%,增持均价为12.13元/股。截至2020年8月10日，首旅集团共持有王府井208,286,337股，占公司已发行总股份的26.83%。原定增持计划届满，实际增持数量未达到区间下限，本次增持计划尚未实施完毕。

　　四、增持计划延期的原因及有关安排

　　本次增持计划期间内，因宏观经济环境和证券市场变化、公司股票价格出现异常波动，以及上半年公司定期报告和临时公告披露导致敏感期较多，增持操作时间窗口较短等原因，导致首旅集团尚未完成原增持计划。

　　考虑上述因素，首旅集团难以在短期内完成原定增持计划，基于对公司未来持续稳定发展的信心，为积极履行承诺，维护广大投资者的利益，首旅集团拟将本次增持计划期限延长12个月至2021年8月10日。即自2020年8月11日起至2021年8月10日，首旅集团将继续通过集中竞价交易方式增持公司股份。除此之外，原增持计划其他内容不变。

　　五、增持计划实施的不确定性风险

　　本次增持股份计划的实施存在可能因宏观环境和资本市场情况发生变化等因素，使增持计划的实施存在不确定性的风险。

　　六、其他情况说明

　　1.本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。首旅集团在实施增持计划股份过程中，将严格遵守证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

　　2.首旅集团承诺，在本次增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

　　3.公司将持续关注首旅集团增持公司股份的有关情况，及时履行相关信息披露义务。

　　4.本次增持计划延期事项尚需经提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2020年8月11日

　　证券代码：600859    证券简称：王府井    公告编号：临2020-047

　　王府井集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年8月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年8月26日13点30分

　　召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦11 层本公司会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年8月26日

　　至2020年8月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已公告，详见公司于2020年7月9日、2020年8月11日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：第1项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第2项议案

　　应回避表决的关联股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人凭授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证；异地股东可用信函或传真的方式登记，传真或信函以到达本公司的时间为准。

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明以及股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及股东账户卡。

　　（三）登记时间

　　2020年8月24日-2020年8月24日上午9:30--12:00下午13:30--17:30股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　（四）登记地点

　　北京市王府井大街253号王府井大厦11层

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：岳继鹏、连慧青、李智、任昌杰

　　联系电话：（010）65125960

　　传    真：（010）65133133

　　（二）会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

　　（三）为配合疫情防控相关要求，切实维护股东及参会人员的健康与安全，公司建议股东及股东代表以网络投票的方式参加本次股东大会。如股东需现场参会，需遵守北京市疫情防控相关要求，并做好个人防护。抵达会场时，请出示健康证明，配合工作人员做好来访登记，测量体温等相关工作。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司董事会

　　2020年8月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　王府井集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月26日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。