证券代码：601698     证券简称：中国卫通     公告编号：2020-023

　　中国卫通集团股份有限公司第一届

　　董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议于2020年8月10日以通讯方式召开，公司于2020年8月3日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长李忠宝主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第一届董事会于2020年6月届满到期，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会同意提名李忠宝、孙京、朱家正、程广仁、李海东、何星为公司第二届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起任期三年。

　　吴劲风、巴日斯不再作为非独立董事候选人，公司董事会对吴劲风、巴日斯在任期间对公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

　　公司第二届董事会非独立董事候选人简历见附件一。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

　　（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第一届董事会于2020年6月届满到期，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意提名吕廷杰、雷世文、李明高为公司第二届董事会独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起任期三年。

　　索绪权、刘贵彬不再作为独立董事候选人，公司董事会对索绪权、刘贵彬在任期间对公司整体发展所做突出贡献表示衷心感谢！

　　公司第二届董事会独立董事候选人简历见附件二。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（编号：2020-026号）。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　三、报备文件

　　中国卫通集团股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议

　　特此公告。

　　中国卫通集团股份有限公司董事会

　　2020年8月11日

　　附件一

　　非独立董事候选人简历

　　李忠宝，男，汉族，中共党员，1967年12月出生，大学本科学历，1990年7月参加工作，研究员。曾任中国空间技术研究院510所副所长，503所副所长，中国空间技术研究院卫星应用系统部部长、党委副书记，503所所长，航天恒星科技有限公司总经理，中国东方红卫星股份有限公司高级副总裁、临时党委书记，中国空间技术研究院院长助理，中国空间技术研究院副院长、中国航天科技集团公司卫星应用研究院院长，中国卫通集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任中国卫通集团股份有限公司董事长、党委书记。

　　孙京，男，汉族，中共党员，1972年8月出生，博士研究生学历，1997年8月参加工作，研究员。曾任中国空间技术研究院总体部机械工程技术研究室主任，529厂副厂长，529厂厂长、党委副书记，中国空间技术研究院总体部部长、党委副书记。现任中国卫通集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

　　朱家正，男，汉族，中共党员，1961年5月出生，大学本科学历，1983年8月参加工作，研究员。曾任国防科工委综合计划司科研处处长，中国空间技术研究院经营发展部副部长，中国航天科技集团公司发展计划部副部长，规划计划部副部长（正局级），规划计划部部长兼任中国宇航学会第七届理事会理事、中国航天工程科技发展战略研究院副院长，中国航天科技集团有限公司资产经营部部长。现任中国航天科技集团有限公司资产经营部一级专务，中国乐凯集团有限公司董事，中国长城工业集团有限公司董事。

　　程广仁，男，汉族，中共党员，1963年2月出生，博士研究生学历，1984年8月参加工作，研究员。曾任航天工业部办公厅副主任科员，中国长城工业总公司宇航部副处长，鑫诺卫星通信有限公司副总裁，总裁，中国直播卫星有限公司董事长，中国航天科技集团公司副总经济师，中国卫星通信集团公司党委书记。现任中国卫通集团股份有限公司董事，亚太卫星控股有限公司执行董事、总裁，亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事长。

　　李海东，男，汉族，中共党员，1963年9月出生，大学本科学历，1986年8月参加工作，高级会计师。曾任中国航天工业总公司财务局协理员（副处级），财务局国有资产处处长，国防科学技术工业委员会财务司基建技改财务处处长，信息中心副主任，航天科技财务有限责任公司副总经理、党委副书记，总经理、党委书记，兼北京国际信托有限公司监事会主席。现任中国卫通集团股份有限公司董事，航天科技财务有限责任公司董事，航天投资控股有限公司董事。

　　何星，男，汉族，中共党员，1963年2月出生，硕士研究生学历，1984年8月参加工作，研究员。曾任中国运载火箭技术研究院工程师，中国长城工业总公司宇航部副处长，宇航部副总经理，宇航部总经理，总裁助理，中国长城工业集团有限公司副总裁。现任中国长城工业集团有限公司调研员（公司副职级），中国乐凯集团有限公司董事，亚太卫星控股有限公司董事。

　　附件二

　　独立董事候选人简历

　　吕廷杰，男，汉族，中共党员，1955 年8 月出生，博士研究生学历，1972 年10 月参加工作，教授。曾任北京邮电大学管理工程系副主任、副教授，管理与人文学院副院长、教授，研究生院常务副院长，经济管理学院院长、执行院长，校长助理。现任中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京邮电大学教授，中国联合网络通信股份有限公司独立董事，京东方科技集团股份有限公司独立董事，深圳市爱施德股份有限公司独立董事，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事，中国通信服务股份有限公司独立董事，北京迪信通商贸股份有限公司独立董事，北京正方兴通信技术有限公司董事，哇棒移动传媒股份有限公司（430346.OC）董事。

　　雷世文，男，汉族，1964年2月出生，硕士研究生学历，1985年7月参加工作，经济师。曾就职于国家工商行政管理局，曾任北京天驰律师事务所律师、高级合伙人，北京天驰洪范律师事务所律师、高级合伙人。现任中国东方红卫星股份有限公司独立董事，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事，重庆国际信托股份有限公司独立董事，北京天驰君泰律师事务所律师、高级合伙人。

　　李明高，男，1970年11月出生，硕士研究生学历，1992年7月参加工作。曾任中国建筑科学研究院财务处会计师，北京新生代会计师事务所所长、主任会计师，天华中兴会计师事务所副总经理、副主任会计师，山西永东化工股份有限公司独立董事，北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事，北京君正集成电路股份有限公司独立董事。现任立信会计师事务所权益合伙人，中国商业会计学会副会长，北京注册会计师协会理事，北京盈建科软件股份有限公司董事，国机汽车股份有限公司独立董事，方正证券股份有限公司独立董事。

　　证券代码：601698      证券简称：中国卫通    公告编号：2020-024

　　中国卫通集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届监事会于2020年6月届满到期，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中国卫通集团股份有限公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会会议选举鲁征、姚远为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。鲁征、姚远简历见附件。

　　特此公告。

　　中国卫通集团股份有限公司监事会

　　2020年8月11日

　　附件

　　职工代表监事候选人简历

　　鲁征，男，汉族，中共党员，1978 年5 月出生，硕士研究生学历，2001 年7 月参加工作，经济师。曾任中国卫星通信集团有限公司企业文化部部长助理、团委书记，党群与纪检监察部(企业文化部)副部长，中国卫通集团股份有限公司党群与纪检监察部(企业文化部)副部长。现任中国卫通集团股份有限公司职工监事，党群与纪检部(企业文化部)部长。

　　姚远，女，汉族，中共党员，1983年2月出生，硕士研究生学历，2005年8月参加工作，拥有法律职业资格。曾任北京市建筑装饰设计工程公司法律办公室副主任，北京吉威数源信息技术有限公司总经理办公室总经理助理，中国亚太移动通信卫星有限公司法务专员，中国长征火箭有限公司法务专员，综合部副部长、副总法律顾问，国开东方城镇发展投资有限公司行政法务中心法务经理，中国卫通集团股份有限公司法律与审计部法律顾问。现任中国卫通集团股份有限公司职工监事、法律与审计部副部长。

　　证券代码：601698     证券简称：中国卫通     公告编号：临2020-025

　　中国卫通集团股份有限公司

　　第一届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2020年8月10日以通讯方式召开，公司于2020年8月3日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。公司监事会主席邵文峰主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第一届监事会于2020年6月届满到期，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，监事会同意提名胡肖传、刘富友、冯建勋为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会选举通过之日起任期三年。

　　上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事鲁征、姚远共同组成公司第二届监事会。

　　非职工代表监事候选人简历见附件。

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

　　三、备查文件

　　中国卫通集团股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　中国卫通集团股份有限公司监事会

　　2020年8月11日

　　附件

　　非职工代表监事候选人简历

　　胡肖传，男，汉族，中共党员，1965年2月出生，硕士研究生学历，1989年3月参加工作，研究员。曾任中国空间技术研究院504所开电中心副主任，西安航天恒星集团公司筹备组长，常务副总经理，总经理，中国空间技术研究院504所副所长，西安航天恒星科技股份有限公司筹备组长，总经理，中国空间技术研究院卫星应用系统部副部长、航天恒星科技股份有限公司副总裁、卫星应用系统部党委书记，中国东方红卫星股份有限公司副总裁，神州天辰科技实业有限公司总经理，航天神州投资管理有限公司副总裁、北京康拓红外技术股份有限公司董事。现任航天神州生物科技集团有限公司总经理。

　　刘富友，男，汉族，中共党员，1962年5月出生，硕士研究生学历，1984年8月参加工作，高级会计师。曾任中国运载火箭技术研究院综合计划财务部价格处副处长，综合计划财务部机关财务处副处长，财务部机关财务处副处长，财务部机关财务处处长，中国运载火箭技术研究院102所科技处挂职副处长，中国运载火箭技术研究院财务部会计核算二处处长，审计部审计二处处长，中国运载火箭技术研究院特车事业部519厂总会计师，中国运载火箭技术研究院702所总会计师。现任中国运载火箭技术研究院产业发展部高级专务，北京航天万源科技有限公司董事，航天万源实业有限公司董事，天津航天瑞莱科技有限公司董事。

　　冯建勋，男，汉族，中共党员，1971年5月出生，硕士研究生学历，1995年8月参加工作，高级工程师。曾任西安财经学院助教，中国金融电子化公司软件开发中心干部，办公室总经理助理，办公室副主任。现任中国卫通集团股份有限公司监事，中国金融电子化公司办公室副总经理，中国四维测绘技术有限公司监事，首都信息发展股份有限公司（1075.HK）董事。

　　证券代码：601698    证券简称：中国卫通    公告编号：2020-026

　　中国卫通集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年8月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年8月27日14点 30分

　　召开地点：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦21层报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年8月27日

　　至2020年8月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第一届董事会第三十三次会议和公司第一届监事会第十六次会议审议通过，内容详见2020年8月11日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2020年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1：关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案；议案2：关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案；议案3：关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2020年8月24日—8月26日（工作日）上午9:00至下午16:00。

　　（二）登记地点：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座21层证券事务部。

　　（三）邮政编码：100086

　　（四）登记方式：

　　个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件1）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2020年8月26日）。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系电话：（010）62585601、62585603

　　传真：（010）62586677

　　联系人：赵猛、苏靖淇

　　邮编：100086

　　（二）会议费用

　　出席会议人员的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　中国卫通集团股份有限公司董事会

　　2020年8月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　第一届董事会第三十三次会议决议

　　第一届监事会第十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国卫通集团股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月27日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人对受托人的指示，应遵循附件2《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》，投票数不得超过其拥有的选举票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿按照附件2进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■