证券代码：002011   证券简称：盾安环境  公告编号：2020-030

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2020年8月6日以电子邮件方式送达各位董事。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2020年8月10日以通讯表决方式召开。

　　3、董事会会议出席情况

　　本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，发出表决单9份，收到有效表决单9份。

　　4、本次董事会会议的合法、合规性

　　会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下1项议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于解散清算子公司的议案》，同意解散清算盾安传感科技有限公司及其全资子公司Dunan Sensing, LLC，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年8月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于解散清算子公司的公告》（公告编号：2020-029）。

　　三、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月11日

　　证券代码：002011      证券简称：盾安环境  公告编号：2020-031

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知的时间和方式

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2020年8月6日以电子邮件方式送达各位监事。

　　2、召开监事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2020年8月10日以通讯表决方式召开。

　　3、监事会会议出席情况

　　本次会议应表决监事5名，实际参加表决监事5名，发出表决单5份，收到有效表决单5份。

　　4、本次监事会会议的合法、合规性

　　会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下1项议案：

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于解散清算子公司的议案》，同意解散清算盾安传感科技有限公司及其全资子公司Dunan Sensing, LLC，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

　　三、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月11日

　　证券代码：002011           证券简称：盾安环境              编号：2020－029

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　关于解散清算子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　2014年，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）与美国Microlux Technology, Inc.合资发展传感器业务，成立盾安传感科技有限公司（以下简称“盾安传感”），同时盾安传感在美国出资设立全资公司Dunan Sensing, LLC（以下简称“DS”）。

　　2020年8月10日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于解散清算子公司的议案》，会议决定对盾安传感、DS进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关决定，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次清算解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、清算解散主体的基本情况

　　（一）盾安传感科技有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司（中外合资）

　　2、住所：浙江省绍兴市诸暨市店口镇盾安路

　　3、成立日期：2014年8月

　　4、法定代表人：冯忠波

　　5、注册资本：1,358.1087万美元

　　6、经营范围：传感器、变送器、芯片与组件，半导体模块及相关设备的设计、生产、销售；电子、半导体技术领域的技术开发、转让、咨询、服务。

　　7、盾安传感母公司财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　8、股东结构

　　盾安环境、Microlux Technology, Inc.及国开基金分别持有盾安传感53.82%、27.24%及18.94%的股权。

　　（二）Dunan Sensing, LLC

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、住所：美国加利福尼亚州圣何塞驱动大道1953号

　　3、成立日期：2014年9月

　　4、法定代表人：冯忠波

　　5、注册资本：100万美元

　　6、经营范围：微型机电系统传感器在汽车、制冷空调、医疗、工业控制、能源、航天及其他领域的设计、研发、制造与销售。

　　7、财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　8、股东结构

　　盾安传感持有DS 100%的股权。

　　三、清算注销的原因及对公司的影响

　　盾安传感及DS自成立以来，经营业绩不理想，投资收益不及预期，不符合公司现有资源配置及业务发展要求。根据公司瘦身健体、聚焦主业的战略规划，公司解散盾安传感及DS，并对其进行清算注销。盾安传感及DS清算事项预计减少公司报告期内合并会计报表利润9,316万元，具体影响数以公司本年度经审计财务报告为准。

　　盾安传感及DS营业收入及资产总额在公司合并报表中所占的比重较小，因此不会对公司整体业务发展造成重大影响。清算注销后，两家公司将不再纳入公司合并报表范围，公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，办理清算及注销登记的相关手续。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月11日