本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　（1）召开时间

　　现场会议时间：2020年8月10日（星期一）14:00。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月10日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年8月10日9:15至15:00。

　　（2）现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦8楼会议室。

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）现场会议主持人：张铁成先生。

　　（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2.会议的出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东26人，代表股份296,021,453股，占公司总股份的35.8905%。其中：

　　通过现场投票的股东1人，代表股份282,857,500股，占公司总股份的34.2944%；

　　通过网络投票的股东25人，代表股份13,163,953股，占公司总股份的1.5960%。

　　（2）中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份13,163,953股，占公司总股份的1.5960%。其中：

　　通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％；

　　通过网络投票的中小股东25人，代表股份13,163,953股，占公司总股份的1.5960%。

　　（3）其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师赵鹏飞、罗彤出席并见证了本次股东大会。

　　二、议案的审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　　1.审议《关于拟非公开发行公司债券的议案》

　　总体表决情况：

　　同意284,770,063股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1991％；反对11,251,390股，占出席会议有效表决权股份总数的3.8009％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,912,563股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的14.5288％；反对11,251,390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.4712％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所律师赵鹏飞、罗彤见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见如下：

　　公司2020年第二次临时股东大会的会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议

　　2.关于铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书（北京市中伦律师事务所出具）

　　特此公告。

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

　　2020年8月10日