证券代码:000016、200016        证券简称:深康佳A、深康佳B      公告编号:2020-81

　　债券代码:114418、114423   债券简称:19康佳01、19康佳02

　　114488、114489            19康佳03、19康佳04

　　114523、114524            19康佳05、19康佳06

　　康佳集团股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事局于近日收到公司董事何海滨先生递交的书面《辞职报告》。因工作变动原因，何海滨先生请求辞去公司第九届董事局董事的职务及在公司董事局相关专门委员会的任职。何海滨先生的辞职不会导致公司董事局成员低于法定最低人数，《辞职报告》自送达公司董事局之日起生效。何海滨先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　　截至本公告披露日，何海滨先生未持有本公司股份。

　　何海滨先生在本公司董事局任职期间，工作尽职尽责，勤勤恳恳，为提高公司决策的科学性、保护股东权益、促进公司规范运作和稳定发展发挥了积极作用，公司董事局为其对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董   事   局

　　二〇二〇年八月十日\

　　证券代码:000016、200016      证券简称:深康佳A、深康佳B      公告编号:2020-82

　　债券代码:114418、114423  债券简称:19康佳01、19康佳02

　　114488、114489           19康佳03、19康佳04

　　114523、114524           19康佳05、19康佳06

　　康佳集团股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开日期、时间：2020年8月10日（星期一）下午2:40。

　　网络投票时间：2020年8月10日。

　　其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月10日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年8月10日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

　　3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事局。

　　5、主持人：董事局主席刘凤喜先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份587,900,788股，占上市公司总股份的24.4150％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份583,152,204股，占上市公司总股份的24.2178％。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份4,748,584股，占上市公司总股份的0.1972％。

　　2、外资股股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份58,869,372股，占公司外资股股份总数7.2557％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份58,869,372股，占公司外资股股份总数7.2557％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份64,153,856股，占上市公司总股份的2.6643％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份59,405,272股，占上市公司总股份的2.4671％。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份4,748,584股，占上市公司总股份的0.1972％。

　　4、其他人员出席情况：

　　公司董事1人、监事1人、高级管理人员1人，公司聘请的律师等。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于挂牌转让东莞康佳投资有限公司51%股权的议案》。

　　总表决情况：

　　同意587,881,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,869,372股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意64,134,656股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于按持股比例为东莞康佳投资有限公司提供股东借款的议案》。

　　总表决情况：

　　同意587,778,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％；反对122,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,869,372股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意64,031,856股，占出席会议中小股东所持股份的99.8098％；反对122,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1902％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《关于转让部分物联网、智慧康养及超高清显示终端相关专利的议案》。

　　该项议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决。

　　总表决情况：

　　同意64,102,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9194％；反对51,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0806％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,869,372股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意64,102,156股，占出席会议中小股东所持股份的99.9194％；反对51,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0806％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

　　2、律师姓名：刘成峰、李潇璇；

　　3、结论性意见：公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　康佳集团股份有限公司

　　董     事    局

　　二〇二〇年八月十日