证券代码：000636          证券简称：风华高科         公告编号：2020-40

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　第八届董事会2020年第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年第七次会议于2020年8月3日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年8月7日以通讯表决方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司拟终止公开挂牌转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司80%股权的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟终止公开挂牌转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司80%股权的公告》。

　　二、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。为提高工作效率，公司董事会提请股东大会同意在上述范围内，授权公司经营班子负责具体实施以闲置自有资金用于委托理财的相关事宜。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。

　　三、审议通过了《关于公司召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　上述议案一、议案二需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，具体会议通知将另行公告。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司董事会

　　2020年8月10日

　　证券代码：000636         证券简称：风华高科       公告编号：2020-41

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　第八届监事会2020年第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2020年第六次会议于2020年8月3日以电子邮件方式通知全体监事，2020年8月7日以通讯表决方式召开会议。会议应到监事4人，实到监事4人。本次监事会会议的召开符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

　　经与会监事认真审议，会议以投票表决方式审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。

　　经审核，公司监事会认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响;决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司在未来12个月内，滚动使用总额度不超过公司2019年经审计净资产20%的闲置自有资金开展委托理财。

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司监事会

　　2020年8月10日

　　证券代码：000636        证券简称：风华高科       公告编号：2020-42

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　关于拟终止公开挂牌转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司80%股权的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“风华高科”）于2020年8月7日召开的第八届董事会2020年第七次会议，审议通过了《关于公司拟终止公开挂牌转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司80%股权的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司挂牌转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）80%股权概况及进展情况

　　2019年7月25日，公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司80%股权的议案》，同意公司以公开挂牌的方式转让奈电科技80%股权。具体内容详见公司于2019年7月10日、26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2019年9月5日，“奈电软性科技电子（珠海）有限公司80%股权转让项目”在南方联合产权交易中心首次公开挂牌，挂牌底价为6亿元。首次挂牌期满后，结合实际情况，经公司研究决定，将奈电科技80%股权挂牌底价由6亿元调整为5.71亿元。截至目前，尚未有符合条件的意向受让方申请项目摘牌。

　　二、公司拟终止公开挂牌转让奈电科技80%股权的原因

　　公司原挂牌转让奈电科技80%股权，主要系结合公司聚焦主业发展战略规划需要，但由于奈电科技产品结构尚处于优化调整阶段，其业绩仍处于低谷，同时受新冠肺炎疫情影响，奈电科技80%股权转让事项未能交易成功。结合公司对奈电科技未来发展规划，拟终止公开挂牌转让奈电科技80%股权，公司将进一步强化对奈电科技管控和改革创新，加快技改投入，促进奈电科技转型发展。

　　三、其他

　　公司拟终止公开挂牌转让奈电科技80%股权事项不会对公司的正常生产及经营情况产生重大影响，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司董事会

　　2020年8月10日

　　证券代码：000636        证券简称：风华高科       公告编号：2020-43

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“风华高科”）于2020年8月7日召开的第八届董事会2020年第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、委托理财基本情况

　　（一）委托理财目的

　　提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多的资金收益。

　　（二）委托理财资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财使用资金额度

　　委托理财资金额度不超过公司2019年经审计净资产的20%，在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后十二个月内可以滚动使用。

　　（四）投资产品类型

　　为合理规避风险，公司委托理财投资的产品类型主要选择安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品，不得用于投资以股票、利率及其衍生品种等为投资标的的理财产品。

　　（五）决议有效期

　　自公司股东大会审议通过之日起十二个月以内。

　　二、需履行的程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司投资管理办法》等相关规定，本次委托理财尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　为提高工作效率，公司董事会提请股东大会同意在上述范围内，授权公司经营班子负责具体实施以闲置自有资金用于委托理财的相关事宜。

　　三、对公司的影响

　　公司将在确保资金使用合理规划和资金安全的前提下，以闲置自有资金开展委托理财，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。

　　四、存在的风险及风险控制措施

　　（一）存在的风险

　　公司本次拟使用闲置自有资金用于委托理财，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的理财方式，收益通常高于同期银行存款利率，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司投资管理办法》等相关规定，严格监控对用于委托理财的闲置资金的使用及管理，由公司财务管理部密切跟进理财资金的运作情况，与相关业务机构保持紧密联系，跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。公司审计部负责对用于委托理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司监事会有权对公司委托理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

　　五、独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：公司在保证资金使用合理规划并确保流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财有利于提高资金存管收益和使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司在未来12个月内，滚动使用总额度不超过公司2019年经审计净资产20%的闲置自有资金开展委托理财。

　　六、监事会意见

　　经审核，公司监事会认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响;决策程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司在未来12个月内，滚动使用总额度不超过公司2019年经审计净资产20%的闲置自有资金开展委托理财。

　　七、备查文件

　　（一）公司第八届董事会2020年第七次会议决议

　　（二）公司第八届监事会2020年第六次会议决议

　　特此公告 。

　　广东风华高新科技股份有限公司董事会

　　2020年8月10日