本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请车亚平先生为公司董事会秘书，任期为2020年7月至2021年9月。由于车亚平先生当时尚未取得上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁发的董事会秘书资格证书，在董事会聘请其为董事会秘书至其取得董事会秘书资格证书期间，暂由公司董事陈丽娟女士代为履行董事会秘书职责。（详见公司于2020年7月3日披露的《第九届董事会第十七次会议决议公告》临2020-039号）。

　　近日，车亚平先生参加上交所第132期董事会秘书资格培训，取得了上交所颁发的董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第九届董事会第十七次会议决议，车亚平先生自取得董事会秘书资格证书起正式履行董事会秘书职责。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年8月6日